|
🔢 ИНН:
|
2540179758 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1122540001825 |
|
📍 Адрес:
|
г. Москва, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр.19, пом. XI, к. 15, пом. 31 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Обжаловано |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
07.08.2019 |
Федеральная налоговая служба организовало проверку (статус: Обжаловано) . организации ООО "МЕЛОФОН" (ИНН: 2540179758) , адрес: г. Москва, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр.19, пом. XI, к. 15, пом. 31
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | г. Москва, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр.19, пом. XI, к. 15, пом. 31 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-12-31T09:30:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Москва, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр.19, пом. XI, к. 15, пом. 31 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2019-08-07T10:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 22 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Гусев Михаил Сергеевич |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела камеральных проверок № 4 |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Кроленко Александр Викторович |
| Должность | главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 4 |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Прилепский Александр Сергеевич |
| Должность | главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Балашов Дмитрий Николаевич |
| Должность | старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Стоимость чистых активов ООО "МЕЛОФОН" по состоянию на 30.06.2019 менее 1 миллиарда рублей. На официальном сайте melbet365.com размещен текст Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ в недействующей редакции. Также на сайте отсутствуют правила азартных игр и правила приема ставок и выплаты выигрышей в букмекерской конторе. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | ООО "МЕЛОФОН" вызвано на составление протокола по части 4 статьи 14.1.1. КоАП РФ. 22.01.2020 г. составлены протоколы № 1/1-ЮЛ и 1/2-ЮЛ в отношении ООО "МЕЛОФОН" по части 4 статьи 14.1.1. КоАП РФ. 24.01.2020 г. материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО "МЕЛОФОН" по части 4 статьи 14.1.1. КоАП РФ направлены в Басманный районный суд г. Москвы. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Текст | Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2020 г. по делу № А40-266034/19-2-1571 о признании незаконными действия ИФНС России № 9 по г. Москве по изданию распоряжения № 2/2019 от 01.08.2019 г., действия по проведению плановой выездной проверки на основании распоряжения № 2/2019 от 01.08.2019 г. Постановление № 09АП-7006/2020, № 09АП-10035/2020 от 18.03.2020 г. по делу № А40-266034/19: оставить Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2020 г. по делу № А40-266034/19 без изменения, апелляционную жалобу ИФНС России № 9 по г. Москве - без удовлетворения. |
| Код | №1 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-31 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-02-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Обеспечить соблюдение: - Части 6 Статьи 6 Федерального закона №:244-ФЗ от 29.12.2006 О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации; - Подпункту "б" Пункта 4, Положения №:1130 от 26.12.2011 О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ И ТОТАЛИЗАТОРАХ. - Частей б), в) Пункта 3,ПОСТАНОВЛЕНИЯ №:452 от 08.05.2015 О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАТОРАМ АЗАРТНЫХ ИГР - Подпункта "н" Пункта 4 Положения №:1130 от 26.12.2011 О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ И ТОТАЛИЗАТОРАХ - Части 15 Статьи 6, Федерального закона №:244-ФЗ от 29.12.2006 О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Дата нормативно-правового акта | 2011-12-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 1130 |
| Положение нормативно-правового акта | №:1130 от 26.12.2011 О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ И ТОТАЛИЗАТОРАХ |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | "б" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2006-12-29 |
| Номер нормативно-правового акта | 244-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:244-ФЗ от 29.12.2006 О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 6 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2015-05-08 |
| Номер нормативно-правового акта | 452 |
| Положение нормативно-правового акта | №:452 от 08.05.2015 О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАТОРАМ АЗАРТНЫХ ИГР |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 3 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | б), в) |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2011-12-26 |
| Номер нормативно-правового акта | 1130 |
| Положение нормативно-правового акта | №:1130 от 26.12.2011 О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ И ТОТАЛИЗАТОРАХ |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | "н" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2006-12-29 |
| Номер нормативно-правового акта | 244-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:244-ФЗ от 29.12.2006 О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 15 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Ляпустин И.В. |
|---|---|
| Должность | Генеральный директор |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Уполномоченный представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | В связи с отсутствием представителя акт направлен по почте письмом № 19-07/059127 от 31.12.2019 |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ООО "МЕЛОФОН" |
| ИНН | 2540179758 |
| ОГРН | 1122540001825 |
| Дата проведения последнего КНМ в отношении проверяемого лица | 2015-08-12 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный лицензионный контроль за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Лично |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-08-01 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001169 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Федеральная налоговая служба |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047707030513 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001242 |
| Наименование органа контроля (надзора), совместно с которым проводится КНМ | ИФНС России № 9 по г. Москве |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10001489120 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Лицензирование деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах |
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г.Москве |
|---|
| ФИО | Кроленко Александр Викторович |
|---|---|
| Должность | главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 4 |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Прилепский Александр Сергеевич |
| Должность | главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Балашов Дмитрий Николаевич |
| Должность | старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Гусев Михаил Сергеевич |
| Должность | заместитель начальника отдела камеральных проверок № 4 |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-08-07 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-31 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 22 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год. Задачами настоящей проверки являются: проверка соответствия ООО "МЕЛОФОН" лицензионным требованиям, установленным пунктом 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1130 (далее - Положение № 1130). |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | - истребование документов и информации, связанных с целями, задачами и предметами проверки (в период проведения проверки); - рассмотрение документов и информации, связанных с целями, задачами и предметами проверки (в период проведения проверки); - мероприятия по контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, установленных пунктом 4 Положения № 1130 (в период проведения проверки). |
|---|---|
| Дата начала | 2019-08-07 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-31 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2015-08-12 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 2/2019 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-08-01 |
| Положение нормативно-правового акта | Статья 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |