РОСПРОВЕРКИ

Проверка Индивидуальный предприниматель Денисенко Евгений Михайлович
№001901211931

🔢 ИНН:
440107010618
🆔 ОГРН:
312440134500033
📍 Адрес:
156003, Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров, дом 40, помещение 18, комната 201
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.01.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Денисенко Евгений Михайлович (ИНН: 440107010618) , адрес: 156003, Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров, дом 40, помещение 18, комната 201

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (11 шт.):
  • не учитываются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства (далее - отходы драгоценных металлов) - по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении.
  • В нарушении п.18 Инструкции № 231н Оперативный учет драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них в производстве индивидуальным предпринимателем не организован и не ведется по стадиям переделов, видам работ с учетом особенностей технологического процесса и характера возникающих отходов и потерь.
  • В нарушении п. 39 Инструкции № 231н на ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), не составляются отдельные сличительные ведомости, результаты инвентаризации не сообщаются владельцам, выявленные расхождения не регулируются совместно руководителями организаций.
  • паспортных данных аффинажных организаций. В нарушение п. 5 Инструкции № 231н: - не обеспечена своевременность и точность об количестве и местонахождении драгоценных металлов и драгоценных камней; - не обеспечен контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по материально ответственным лицам, и организации в целом.
  • В нарушении п.6 Инструкции № 231н у индивидуального предпринимателя отсутствуют утвержденные нормы расхода драгоценных металлов.
  • В нарушении п. 50 Инструкции № 231н индивидуальный предприниматель не предоставляет первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм (№ 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них» и Приложение к Форме № 2-ДМ «Сведения об остатках поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа», № 2-ДМ (давальческое сырьё) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и их солей, полученных для выполнения давальческих заказов».
  • В нарушении п. 28 Инструкции № 231н инвентаризация драгоценных металлов в ломе и отходах, предназначенных для дальнейшего производства драгоценных металлов или их аффинажа, образующихся при использовании ДМ, не проводится один раз в год по состоянию на 01.01. во всех местах хранения и использования
  • В нарушении п. 25 Инструкции 231 н индивидуальным предпринимателем -сдатчиком лома и отходов драгоценных металлов не сопоставляется данные о количестве драгоценных металлов в этом сырье с паспортными данными аффинажных организаций и при наличии расхождений выясняет их причины. По результатам сопоставления в соответствующие документы не вносятся необходимые коррективы. Новые записи о поставленных на учет и отправленных драгоценных металлах не производятся на основании паспортных данных аффинажных организаций.
  • поступающие посылки с ценностями не регистрируются в день их поступления. Вскрытие посылок и прием ценностей материально ответственным лицом в присутствии комиссии в установленные организацией сроки не производится, состав комиссии не определен приказом руководителя организации. Результаты приемки не оформляются приемным актом (приходным ордером).
  • В нарушении п. 48 Инструкции № 231н на основе данных учета по каждому переделу, виду работ и участку не реже чем раз в месяц не представляют и не составляется сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней (с отражением движения сырья, готовой продукции, полуфабрикатов и отходов) в сопоставлении с нормативным расходом и объяснением причин отклонения.
  • В нарушении п. 36 Инструкции № 231н, сведения о драгоценных металлах, переданных в другие организации в переработку, но числящихся на учете, не заносятся в отдельную опись, где должно указываться наименование организации, наименование ценностей, количество, масса (в лигатуре и химически чистых металлов), дата передачи ценностей, номера и даты документов. Сведения о ценностях, не принадлежащих организации (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), не заносятся в отдельную инвентаризационную опись (акт). (отсутствуют отдельные описи (акты) на драгоценный металл полученный по договорам подряда).
Нарушенный правовой акт:
  • п. 10 Инструкции № 231н
  • В нарушении п.18 Инструкции № 231н Оперативный учет драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них в производстве индивидуальным предпринимателем не организован и не ведется по стадиям переделов, видам работ с учетом особенностей технологического процесса и характера возникающих отходов и потерь.
  • В нарушении п. 39 Инструкции № 231н на ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), не составляются отдельные сличительные ведомости, результаты инвентаризации не сообщаются владельцам, выявленные расхождения не регулируются совместно руководителями организаций.
  • паспортных данных аффинажных организаций. В нарушение п. 5 Инструкции № 231н: - не обеспечена своевременность и точность об количестве и местонахождении драгоценных металлов и драгоценных камней; - не обеспечен контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по материально ответственным лицам, и организации в целом.
  • В нарушении п.6 Инструкции № 231н у индивидуального предпринимателя отсутствуют утвержденные нормы расхода драгоценных металлов.
  • В нарушении п. 50 Инструкции № 231н индивидуальный предприниматель не предоставляет первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм (№ 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них» и Приложение к Форме № 2-ДМ «Сведения об остатках поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа», № 2-ДМ (давальческое сырьё) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и их солей, полученных для выполнения давальческих заказов».
  • В нарушении п. 28 Инструкции № 231н инвентаризация драгоценных металлов в ломе и отходах, предназначенных для дальнейшего производства драгоценных металлов или их аффинажа, образующихся при использовании ДМ, не проводится один раз в год по состоянию на 01.01. во всех местах хранения и использования
  • В нарушении п. 25 Инструкции 231 н индивидуальным предпринимателем -сдатчиком лома и отходов драгоценных металлов не сопоставляется данные о количестве драгоценных металлов в этом сырье с паспортными данными аффинажных организаций и при наличии расхождений выясняет их причины. По результатам сопоставления в соответствующие документы не вносятся необходимые коррективы. Новые записи о поставленных на учет и отправленных драгоценных металлах не производятся на основании паспортных данных аффинажных организаций.
  • В нарушении требований п. 15 Инструкции № 231н
  • В нарушении п. 48 Инструкции № 231н на основе данных учета по каждому переделу, виду работ и участку не реже чем раз в месяц не представляют и не составляется сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней (с отражением движения сырья, готовой продукции, полуфабрикатов и отходов) в сопоставлении с нормативным расходом и объяснением причин отклонения.
  • п. 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016г. № 231н разработанная и утвержденная инструкция, не учитывает специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
  • В нарушении п. 36 Инструкции № 231н, сведения о драгоценных металлах, переданных в другие организации в переработку, но числящихся на учете, не заносятся в отдельную опись, где должно указываться наименование организации, наименование ценностей, количество, масса (в лигатуре и химически чистых металлов), дата передачи ценностей, номера и даты документов. Сведения о ценностях, не принадлежащих организации (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), не заносятся в отдельную инвентаризационную опись (акт). (отсутствуют отдельные описи (акты) на драгоценный металл полученный по договорам подряда).
  • ст.ст. 9, 11 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п.2 ст. 26.1 Федерального закона № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; п.6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1355 от 12 декабря 2015 года.
Выданные предписания:
  • В соответствии с требованиями п. 10 Инструкции № 231н учитывать остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства (далее - отходы драгоценных металлов) - по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении.
  • В соответствии с требованиями п.18 Инструкции № 231н организовать оперативный учет драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них в производстве по стадиям переделов, видам работ с учетом особенностей технологического процесса и характера возникающих отходов и потерь.
  • В соответствии с требованиями п. 39 Инструкции № 231н на ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), составлять отдельные сличительные ведомости, результаты инвентаризации сообщать владельцам, выявленные расхождения регулировать совместно руководителями организаций.
  • В соответствии с требованиями п. 5 Инструкции № 231н: - обеспечить своевременность и точность об количестве и местонахождении драгоценных металлов и драгоценных камней; - обеспечит контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по материально ответственным лицам, и организации в целом.
  • В соответствии с требованиями п.6 Инструкции № 231н утвердить нормы расхода драгоценных металлов.
  • В соответствии с требованиями п. 50 Инструкции № 231н предоставлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм (№ 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них» и Приложение к Форме № 2-ДМ «Сведения об остатках поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа», № 2-ДМ (давальческое сырьё) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и их солей, полученных для выполнения давальческих заказов».
  • В соответствии с требованиями п. 28 Инструкции № 231н проводить инвентаризация драгоценных металлов в ломе и отходах, предназначенных для дальнейшего производства драгоценных металлов или их аффинажа, образующихся при использовании ДМ, один раз в год по состоянию на 01.01. во всех местах хранения и использования.
  • В соответствии с требованиями п. 25 Инструкции 231н организовать сопоставление данные о количестве ДМ в ломе и отходах с данными аффинажных организаций и при наличии расхождений выяснять их причины. По результатам сопоставления в соответствующие документы вносить необходимые коррективы. Новые записи о поставленных на учет и отправленных драгоценных металлах проводить на основании паспортных данных аффинажных организаций.
  • В соответствии с требованиями п. 15 Инструкции № 231н поступающие посылки с ценностями регистрировать в день их поступления. Вскрытие посылок и прием ценностей осуществлять материально ответственным лицом в присутствии комиссии в установленные организацией сроки, состав комиссии определить приказом руководителя организации. Результаты приемки оформлять приемным актом (приходным ордером).
  • В соответствии с требованиями п. 48 Инструкции № 231н на основе данных учета по каждому переделу, виду работ и участку не реже чем раз в месяц предоставлять и составлять сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней (с отражением движения сырья, готовой продукции, полуфабрикатов и отходов) в сопоставлении с нормативным расходом и объяснением причин отклонения.
  • В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016г. № 231н разработать и утвердить инструкцию, учитывающую специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
  • В соответствии с требованиями п. 36 Инструкции № 231н, сведения о драгоценных металлах, переданных в другие организации в переработку, но числящихся на учете, заносить в отдельную опись, где должно указываться наименование организации, наименование ценностей, количество, масса (в лигатуре и химически чистых металлов), дата передачи ценностей, номера и даты документов.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 156003, Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров, дом 40, помещение 18, комната 201
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 01.02.2019 12:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 156019, г. Кострома, ул. Коммунаров, д.40 помещение 18, комната 201
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Дата начала проведения мероприятия 29.01.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 12
Сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Денисенко Евгений Михайлович - индвидуальный предпринматель
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корнев Вячеслав Вадимович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий контролёр по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) не учитываются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства (далее - отходы драгоценных металлов) - по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В нарушении п.18 Инструкции № 231н Оперативный учет драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них в производстве индивидуальным предпринимателем не организован и не ведется по стадиям переделов, видам работ с учетом особенностей технологического процесса и характера возникающих отходов и потерь.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В нарушении п. 39 Инструкции № 231н на ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), не составляются отдельные сличительные ведомости, результаты инвентаризации не сообщаются владельцам, выявленные расхождения не регулируются совместно руководителями организаций.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) паспортных данных аффинажных организаций. В нарушение п. 5 Инструкции № 231н: - не обеспечена своевременность и точность об количестве и местонахождении драгоценных металлов и драгоценных камней; - не обеспечен контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по материально ответственным лицам, и организации в целом.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В нарушении п.6 Инструкции № 231н у индивидуального предпринимателя отсутствуют утвержденные нормы расхода драгоценных металлов.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В нарушении п. 50 Инструкции № 231н индивидуальный предприниматель не предоставляет первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм (№ 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них» и Приложение к Форме № 2-ДМ «Сведения об остатках поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа», № 2-ДМ (давальческое сырьё) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и их солей, полученных для выполнения давальческих заказов».
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В нарушении п. 28 Инструкции № 231н инвентаризация драгоценных металлов в ломе и отходах, предназначенных для дальнейшего производства драгоценных металлов или их аффинажа, образующихся при использовании ДМ, не проводится один раз в год по состоянию на 01.01. во всех местах хранения и использования
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В нарушении п. 25 Инструкции 231 н индивидуальным предпринимателем -сдатчиком лома и отходов драгоценных металлов не сопоставляется данные о количестве драгоценных металлов в этом сырье с паспортными данными аффинажных организаций и при наличии расхождений выясняет их причины. По результатам сопоставления в соответствующие документы не вносятся необходимые коррективы. Новые записи о поставленных на учет и отправленных драгоценных металлах не производятся на основании паспортных данных аффинажных организаций.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) поступающие посылки с ценностями не регистрируются в день их поступления. Вскрытие посылок и прием ценностей материально ответственным лицом в присутствии комиссии в установленные организацией сроки не производится, состав комиссии не определен приказом руководителя организации. Результаты приемки не оформляются приемным актом (приходным ордером).
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В нарушении п. 48 Инструкции № 231н на основе данных учета по каждому переделу, виду работ и участку не реже чем раз в месяц не представляют и не составляется сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней (с отражением движения сырья, готовой продукции, полуфабрикатов и отходов) в сопоставлении с нормативным расходом и объяснением причин отклонения.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В нарушении п. 36 Инструкции № 231н, сведения о драгоценных металлах, переданных в другие организации в переработку, но числящихся на учете, не заносятся в отдельную опись, где должно указываться наименование организации, наименование ценностей, количество, масса (в лигатуре и химически чистых металлов), дата передачи ценностей, номера и даты документов. Сведения о ценностях, не принадлежащих организации (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), не заносятся в отдельную инвентаризационную опись (акт). (отсутствуют отдельные описи (акты) на драгоценный металл полученный по договорам подряда).

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями п. 10 Инструкции № 231н учитываются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства (далее - отходы драгоценных металлов) - по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении. № вх 132 от 19.02.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с требованиями п. 10 Инструкции № 231н учитывать остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства (далее - отходы драгоценных металлов) - по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 10 Инструкции № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями п.18 Инструкции № 231н организован оперативный учет драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них в производстве по стадиям переделов, видам работ с учетом особенностей технологического процесса и характера возникающих отходов и потерь. № вх от 19.02.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с требованиями п.18 Инструкции № 231н организовать оперативный учет драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них в производстве по стадиям переделов, видам работ с учетом особенностей технологического процесса и характера возникающих отходов и потерь.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта В нарушении п.18 Инструкции № 231н Оперативный учет драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них в производстве индивидуальным предпринимателем не организован и не ведется по стадиям переделов, видам работ с учетом особенностей технологического процесса и характера возникающих отходов и потерь.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями п. 39 Инструкции № 231н на ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), составляются отдельные сличительные ведомости, результаты инвентаризации сообщаются владельцам, выявленные расхождения регулируются совместно руководителями организаций. Так же по состоянию на 14.02.2019 года при проведении внеплановой инвентаризации оформлены отдельные сличительные ведомости на ценности полученные для переработки. № вх 132 от 19.02.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с требованиями п. 39 Инструкции № 231н на ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), составлять отдельные сличительные ведомости, результаты инвентаризации сообщать владельцам, выявленные расхождения регулировать совместно руководителями организаций.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта В нарушении п. 39 Инструкции № 231н на ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), не составляются отдельные сличительные ведомости, результаты инвентаризации не сообщаются владельцам, выявленные расхождения не регулируются совместно руководителями организаций.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями п. 5 Инструкции № 231н: - обеспечено своевременность и точность об количестве и местонахождении драгоценных металлов и драгоценных камней; - обеспечен контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по материально ответственным лицам, и организации в целом. № вх 132 от 19.02.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с требованиями п. 5 Инструкции № 231н: - обеспечить своевременность и точность об количестве и местонахождении драгоценных металлов и драгоценных камней; - обеспечит контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по материально ответственным лицам, и организации в целом.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта паспортных данных аффинажных организаций. В нарушение п. 5 Инструкции № 231н: - не обеспечена своевременность и точность об количестве и местонахождении драгоценных металлов и драгоценных камней; - не обеспечен контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по материально ответственным лицам, и организации в целом.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями п.6 Инструкции № 231н утверждены нормы расхода драгоценных металлов. № вх 132 от 19.02.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с требованиями п.6 Инструкции № 231н утвердить нормы расхода драгоценных металлов.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта В нарушении п.6 Инструкции № 231н у индивидуального предпринимателя отсутствуют утвержденные нормы расхода драгоценных металлов.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями п. 50 Инструкции № 231н организована работа по предоставлению первичных статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм (№ 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них» и Приложение к Форме № 2-ДМ «Сведения об остатках поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа», № 2-ДМ (давальческое сырьё) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и их солей, полученных для выполнения давальческих заказов». № вх 132 от 19.02.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с требованиями п. 50 Инструкции № 231н предоставлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм (№ 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них» и Приложение к Форме № 2-ДМ «Сведения об остатках поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа», № 2-ДМ (давальческое сырьё) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и их солей, полученных для выполнения давальческих заказов».
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта В нарушении п. 50 Инструкции № 231н индивидуальный предприниматель не предоставляет первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм (№ 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них» и Приложение к Форме № 2-ДМ «Сведения об остатках поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа», № 2-ДМ (давальческое сырьё) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и их солей, полученных для выполнения давальческих заказов».
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями п. 28 Инструкции № 231н проводится инвентаризация драгоценных металлов в ломе и отходах, предназначенных для дальнейшего производства драгоценных металлов или их аффинажа, образующихся при использовании ДМ, проводится один раз в год по состоянию на 01.01. во всех местах хранения и использования, так же проведена внеплановая инвентаризация по состоянию на 14.02.209 года. № вх 132 от 19.02.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с требованиями п. 28 Инструкции № 231н проводить инвентаризация драгоценных металлов в ломе и отходах, предназначенных для дальнейшего производства драгоценных металлов или их аффинажа, образующихся при использовании ДМ, один раз в год по состоянию на 01.01. во всех местах хранения и использования.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта В нарушении п. 28 Инструкции № 231н инвентаризация драгоценных металлов в ломе и отходах, предназначенных для дальнейшего производства драгоценных металлов или их аффинажа, образующихся при использовании ДМ, не проводится один раз в год по состоянию на 01.01. во всех местах хранения и использования
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями п. 25 Инструкции 231н организовано сопоставление данные о количестве ДМ в ломе и отходах с данными аффинажных организаций и при наличии расхождений выяснять их причины. По результатам сопоставления в соответствующие документы вносится необходимые коррективы. Новые записи о поставленных на учет и отправленных драгоценных металлах проводить на основании паспортных данных аффинажных организаций. № вх 132 от 19.02.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с требованиями п. 25 Инструкции 231н организовать сопоставление данные о количестве ДМ в ломе и отходах с данными аффинажных организаций и при наличии расхождений выяснять их причины. По результатам сопоставления в соответствующие документы вносить необходимые коррективы. Новые записи о поставленных на учет и отправленных драгоценных металлах проводить на основании паспортных данных аффинажных организаций.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта В нарушении п. 25 Инструкции 231 н индивидуальным предпринимателем -сдатчиком лома и отходов драгоценных металлов не сопоставляется данные о количестве драгоценных металлов в этом сырье с паспортными данными аффинажных организаций и при наличии расхождений выясняет их причины. По результатам сопоставления в соответствующие документы не вносятся необходимые коррективы. Новые записи о поставленных на учет и отправленных драгоценных металлах не производятся на основании паспортных данных аффинажных организаций.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями п. 15 Инструкции № 231н поступающие посылки с ценностями регистрируются в день их поступления. Вскрытие посылок и прием ценностей осуществляется материально ответственным лицом в присутствии комиссии в установленные организацией сроки, состав комиссии опредилен приказом руководителя организации. Результаты приемки оформляются приемным актом (приходным ордером). № вх 132 от 19.02.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с требованиями п. 15 Инструкции № 231н поступающие посылки с ценностями регистрировать в день их поступления. Вскрытие посылок и прием ценностей осуществлять материально ответственным лицом в присутствии комиссии в установленные организацией сроки, состав комиссии определить приказом руководителя организации. Результаты приемки оформлять приемным актом (приходным ордером).
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта В нарушении требований п. 15 Инструкции № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями п. 13 Инструкции № 231 н, на каждую номенклатурную позицию, для каждого наименования и вида драгоценных металлов и драгоценных камней, а также их размера и назначения оформлена отдельная карточку складского учета, используемая для ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней, которая содержит реквизиты, характеризующие учитываемые ценности, а именно: - по драгоценным металлам - наименование (золото, серебро, платина, родий, палладий, иридий, рутений, осмий), вид, размер (длина, ширина, толщина, диаметр), проба или процентное содержание в растворе, сплаве, масса химически чистых металлов и/или общая масса сплава, соли, кислоты или других химических соединений, содержащих драгоценные металлы, номер партии; - для ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также изделий их содержащих - наименование изделия, количество, артикул, в том числе: для драгоценных металлов - дополнительно указывается наименование драгоценного металла, его масса и проба; для драгоценных камней - дополнительно указывается наименование, количество, масса, характеристики драгоценных камней на основании данных из технической документации изготовителя, а также способ обработки, изменивший качественные, цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, кроме огранки. № вх 132 от 19.02.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с требованиями п. 48 Инструкции № 231н на основе данных учета по каждому переделу, виду работ и участку не реже чем раз в месяц предоставлять и составлять сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней (с отражением движения сырья, готовой продукции, полуфабрикатов и отходов) в сопоставлении с нормативным расходом и объяснением причин отклонения.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта В нарушении п. 48 Инструкции № 231н на основе данных учета по каждому переделу, виду работ и участку не реже чем раз в месяц не представляют и не составляется сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней (с отражением движения сырья, готовой продукции, полуфабрикатов и отходов) в сопоставлении с нормативным расходом и объяснением причин отклонения.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате постановление о назначении административного наказания от 21.03.2019 года - предупреждение по статье 19.14 КоАП РФ
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями пункта 20 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. N 731 (далее Правила), п. 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016г. № 231н разработана и утверждена инструкция, учитывающую специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. № вх 132 от 19.02.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016г. № 231н разработать и утвердить инструкцию, учитывающую специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016г. № 231н разработанная и утвержденная инструкция, не учитывает специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате В соответствии с требованиями п. 36 Инструкции № 231н, сведения о драгоценных металлах, переданных в другие организации в переработку, но числящихся на учете, заносятся в отдельную опись, где указывается наименование организации, наименование ценностей, количество, масса (в лигатуре и химически чистых металлов), дата передачи ценностей, номера и даты документов.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-01-07/175
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 01.03.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В соответствии с требованиями п. 36 Инструкции № 231н, сведения о драгоценных металлах, переданных в другие организации в переработку, но числящихся на учете, заносить в отдельную опись, где должно указываться наименование организации, наименование ценностей, количество, масса (в лигатуре и химически чистых металлов), дата передачи ценностей, номера и даты документов.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта В нарушении п. 36 Инструкции № 231н, сведения о драгоценных металлах, переданных в другие организации в переработку, но числящихся на учете, не заносятся в отдельную опись, где должно указываться наименование организации, наименование ценностей, количество, масса (в лигатуре и химически чистых металлов), дата передачи ценностей, номера и даты документов. Сведения о ценностях, не принадлежащих организации (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), не заносятся в отдельную инвентаризационную опись (акт). (отсутствуют отдельные описи (акты) на драгоценный металл полученный по договорам подряда).
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате Денисенко Евгений Михайлович - индвидуальный предпринматель

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Индивидуальный предприниматель Денисенко Евгений Михайлович
ИНН проверяемого лица 440107010618
ОГРН проверяемого лица 312440134500033
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 10.12.2012
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 24.01.2013

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Иной вид надзора
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 23.01.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 29.01.2019
Дата окончания проведения мероприятия 01.02.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить порядок поступления драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них за период с 01.01.2018 года по 29.01.2019 года. Провести проверку расходования драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 года по 29.01.2019 года. Проверить порядок реализации проверяемым объектом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 года по 29.01.2019 года. Провести проверку ведения учета и предоставления отчетности по драгоценным металлам, драгоценным камням и ювелирным изделиям изготовленным из них за период с 01.01.2018 года по 29.01.2019 года. Проверить порядок хранения и обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней и ювелирных изделий из них за период с 01.01.2018 года по 29.01.2019 года. Провести проверку организации и проведения (плановых, внеплановых) инвентаризаций драгоценных металлов и драгоценных камней и ювелирных изделий из них за период с 01.01.2018 года по 29.01.2019 года. Провести проверку выполнения приказов и распоряжений, изданных по результатам предыдущей проверки объекта.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 10.12.2012
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 24.01.2013
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 6
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 22.01.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта ст.ст. 9, 11 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п.2 ст. 26.1 Федерального закона № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; п.6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1355 от 12 декабря 2015 года.
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой