Проверка Индивидуальный предприниматель Евсеенко Анастасия Юрьевна
№001901212058

🔢 ИНН:	272316933261
🆔 ОГРН:	312272321600051
📍 Адрес:	680030, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Шеронова, дом 5
🔎 Тип проверки:	Плановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	03.06.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Евсеенко Анастасия Юрьевна (ИНН: 272316933261) , адрес: 680030, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Шеронова, дом 5

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (5 шт.):

Инвентаризация не проводилась. Устранено в ходе проверки.
Учет ДМ велся с нарушением требований инструкции. Устранено в ходе проверки.
Не разработана внутренняя инструкция, устранено в ходе проверки
Статистическая отчетность (форма 2-ДМ; форма 2-ДМ (давальческое сырье); приложение к форме 2-ДМ, не заполнялась и в Гохран России не направлялась.
Книги учета строгой отчетности, не прошиты, не пронумерованы и не скреплены печатью с подписью индивидуального предпринимателя, не обеспечена: своевременность и точность сведений о количестве и местонахождении драгоценных металлов; контроль за движением ДМ и ДК; достоверность данных в составляемых формах отчетности. Устранено в ходе проверки.

Нарушенный правовой акт:

Нарушение п. 28 Инструкции "О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н.
Нарушение п. 5 Инструкции "О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н.
Нарушение п. 4 Инструкции "О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н
Нарушение п. 50 Инструкции "О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н.

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Министерство финансов Российской Федерации

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	680030, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Шеронова, дом 5
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	18.06.2019 10:10:00
Место составления акта о проведении КНМ	г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20в
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	18.06.2019
Длительность КНМ (в днях)	6
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	10
Сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	С актом ознакомлена Евсеенко Анастасия Юрьевна 18.06.2019 в 10:10, акт подписан.
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Воеводин Демьян Эдуардович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный контролер
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Левков Юрий Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	контролер
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий