|
🔢 ИНН:
|
250815727109 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
313250809200052 |
|
📍 Адрес:
|
692921, Приморский край, город Находка, улица Рыбацкая, дом 9 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
01.04.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Потемкина Анна Валерьевна (ИНН: 250815727109) , адрес: 692921, Приморский край, город Находка, улица Рыбацкая, дом 9
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 692921, Приморский край, город Находка, улица Рыбацкая, дом 9 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-04-17T11:15:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 692921, Приморский край, г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 9 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2019-04-17T11:15:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 11 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Курзова Анастасия Николаевна |
|---|---|
| Должность | Контролер 1 категории |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Храмков Дмитрий Александрович |
| Должность | Ведущий контролер |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Весоизмерительные приборы у ИП Потемкиной А.В. на момент проверки отсутствуют, тогда как все помещения, в которых производится прием, хранение, и отпуск драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, должны быть оснащены весоизмерительными приборами. На момент подписания акта, данное нарушение, устранено в полном объеме, весы предоставлены для обозрения проверяющим. Весы в рабочем состоянии и действующим свидетельством о поверке |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В соответствии с товарными накладными № КИЦВСТ 00003 от 25.09.2018 г., № 82 от 05.02.2019 г., № 2369 от 26.09.2018 г. от ИП Коршуновой И.В., ООО «Солнце мое», ООО «Меркурий-МСК» (приложение № 4 листы 21-27) поступили ювелирные изделия из серебра, при этом приемный акт (приходный ордер) о поступившей посылки, у ИП Потемкиной А.В. оформлен не был. В ходе проверки, данное нарушение было устранено, заведен «Журнал учета приемных актов» |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ИП Потемкина А.В. не разработала и не утвердила соответственную инструкцию учитывающую специфику выполняемых ею операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. На момент подписания акта, данное нарушение, устранено в полном объеме, внутренняя инструкция разработана и утверждена |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Составлен протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя |
| Положение нормативно-правового акта | нарушение пункта 46 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них, и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 231н от 09.12.2016 года |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Составлен протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя |
| Положение нормативно-правового акта | пункта 15«Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них, и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 231н от 09.12.2016 года |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Составлен протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя |
| Положение нормативно-правового акта | пункта 4 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них, и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 231н от 09.12.2016 года |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Потемкина Ана Валерьевна |
|---|---|
| Должность | индивидуальный предприниматель |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | с актом КНМ ознакомлена, акт КНМ подписан 17.04.2019 |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Индивидуальный предприниматель Потемкина Анна Валерьевна |
| ИНН | 250815727109 |
| ОГРН | 313250809200052 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2013-04-02 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2014-07-23 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Иной вид надзора |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-03-19 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Курзова Анастасия Николаевна |
|---|---|
| Должность | контролер 1 категории |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Храмков Дмитрий Александрович |
| Должность | ведущий контролер |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Юдаков Антон Александрович |
| Должность | главный контролер |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-04-01 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-17 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | - наличие нормативных правовых актов и внутренних документов, регламентирующих организацию и порядок работы с драгоценными металлами; - фактически осуществляемые виды деятельности; - источники и порядок поступления драгоценных металлов; - организация учета драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных металлов; - проверка соответствия предоставленных индивидуальным предпринимателем данных о количестве драгоценных металлов и драгоценных камней учетным данным; - порядок, сроки и правильность оформления результатов инвентаризации драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных металлов; - порядок сдачи лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, на специализированные предприятия; - предоставление статистических данных о движении драгоценных металлов и драгоценных камней; - соблюдение требований к весоизмерительным приборам; - обеспечение сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней. |
|---|
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2013-04-02 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2014-07-23 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 28 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-03-12 |
| Положение нормативно-правового акта | ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | п. 2 ст. 26.1 Федерального закона № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | п. 6 Правил осуществления федерального государственного пробирного, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1355 от 12 декабря 2015 года |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |