РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТОЙ"
№001901212205

🔢 ИНН:
0323390527
🆔 ОГРН:
1150327011295
📍 Адрес:
670033, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Тулаева, дом 108, литер Ж
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.02.2019
🎯
Основание проведения
Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
⚠️
Выявленные нарушения (5 шт.)
В документах по учету ювелирных изделий не отражается наименование драгоценного металла, артикул
В отдельных квитанциях на скупку у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий не указывается наименование драгоценного металла, дата совершения операции скупки
Первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней за 2017 год в установленный срок (до 1 марта 2018 года) по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения не составлялись и не направлялись по адресам, указанным на бланках этих форм
В состав инвентаризационной комиссии включаются материально ответственные лица, в подотчете у которых находятся ценности, подлежащие инвентаризации
Не назначена приказом руководителя ООО «Золотой» комиссия по вскрытию посылок с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них (далее - ценности). Результаты приемки ценностей не оформляются приемным актом (приходным ордером)

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТОЙ" (ИНН: 0323390527) , адрес: 670033, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Тулаева, дом 108, литер Ж

Выявленные нарушения (5 шт.):
  • В документах по учету ювелирных изделий не отражается наименование драгоценного металла, артикул
  • В отдельных квитанциях на скупку у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий не указывается наименование драгоценного металла, дата совершения операции скупки
  • Первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней за 2017 год в установленный срок (до 1 марта 2018 года) по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения не составлялись и не направлялись по адресам, указанным на бланках этих форм
  • В состав инвентаризационной комиссии включаются материально ответственные лица, в подотчете у которых находятся ценности, подлежащие инвентаризации
  • Не назначена приказом руководителя ООО «Золотой» комиссия по вскрытию посылок с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них (далее - ценности). Результаты приемки ценностей не оформляются приемным актом (приходным ордером)
Нарушенный правовой акт:
  • пункт 13 "в" Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при из производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • пункт 19 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при из производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • пункт 50 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при из производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • пункт 30 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при из производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • пункт 15 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при из производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
  • №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
  • №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Выданные предписания:
  • В документах по учету ювелирных изделий отражать наименование драгоценного металла, артикул (до 11.03.2019)
  • Во всех квитанциях на скупку у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий указывать наименование драгоценного металла, дату совершения операции скупки
  • Заполнить и направить формы государственной статистической отчетности о движении драгоценных металлов и драгоценных камней за 2018 год
  • В состав инвентаризационной комиссии не включать материально ответственные лиц, в подотчете у которых находятся ценности, подлежащие инвентаризации
  • Назначить приказом руководителя ООО «Золотой» комиссию по вскрытию посылок с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них (далее - ценности). Результаты приемки ценностей оформлять приемным актом (приходным ордером).
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.40; \n670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.13; \n670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.40; \n670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.49; \n670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-лет Октября, д.34; \n670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 112 микрорайон, д.34, пом.4; \n670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, 108, литер Ж
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное
Адрес 670033, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Тулаева, дом 108, литер Ж
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 2019-02-08T15:30:00.0
Место составления акта о проведении КНМ 670033, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Тулаева, дом 108, литер Ж
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала 2019-02-08T15:30:00.0
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 13
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Рыбальченко Татьяна Викторовна
Должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ бухгалтер
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Уполномоченный представитель
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО Черных Александр Витальевич
Должность главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В документах по учету ювелирных изделий не отражается наименование драгоценного металла, артикул
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В отдельных квитанциях на скупку у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий не указывается наименование драгоценного металла, дата совершения операции скупки
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней за 2017 год в установленный срок (до 1 марта 2018 года) по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения не составлялись и не направлялись по адресам, указанным на бланках этих форм
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В состав инвентаризационной комиссии включаются материально ответственные лица, в подотчете у которых находятся ценности, подлежащие инвентаризации
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Не назначена приказом руководителя ООО «Золотой» комиссия по вскрытию посылок с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них (далее - ценности). Результаты приемки ценностей не оформляются приемным актом (приходным ордером)

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Текст протокол об административном правонарушении от 08.02.2019 № 006-2019/4
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Мировым судьей судебного участка № 2 Октябрьского района г. Улан-Удэ постановлением № 5-100-19-9 от 28.02.2019 г. наложен административный штраф в сумме 10000 рублей на должностное лицо - бухгалтера Рыбальченко Т.В.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Текст Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение № 832739. Поступил 06.08.2019 г.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст Нарушение устранено в установленный срок (письмо от 11.03.2019 № 2 (входящий № от 18.03.2019 № 440)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код № 30-06-06-09/150 от 08.02.2019 г.
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-02-08
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-03-11
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В документах по учету ювелирных изделий отражать наименование драгоценного металла, артикул (до 11.03.2019)
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 13 "в" Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при из производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Текст протокол об административном правонарушении от 08.02.2019 № 006-2019/4
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Мировым судьей судебного участка № 2 Октябрьского района г. Улан-Удэ постановлением № 5-100-19-9 от 28.02.2019 г. наложен административный штраф в сумме 10000 рублей на должностное лицо - бухгалтера Рыбальченко Т.В.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Текст Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение № 832739. Поступил 06.08.2019 г.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст Нарушение устранено в установленный срок (письмо от 11.03.2019 № 2 (входящий № от 18.03.2019 № 440)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код № 30-06-06-09/150 от 08.02.2019 г.
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-02-08
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-03-11
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Во всех квитанциях на скупку у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий указывать наименование драгоценного металла, дату совершения операции скупки
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 19 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при из производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Текст протокол об административном правонарушении от 08.02.2019 № 006-2019/4
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Мировым судьей судебного участка № 2 Октябрьского района г. Улан-Удэ постановлением № 5-100-19-9 от 28.02.2019 г. наложен административный штраф в сумме 10000 рублей на должностное лицо - бухгалтера Рыбальченко Т.В.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Текст Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение № 832739. Поступил 06.08.2019 г.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст Нарушение устранено в установленный срок (письмо от 11.03.2019 № 2 (входящий № от 18.03.2019 № 440)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код № 30-06-06-09/150 от 08.02.2019 г.
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-02-02
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-03-01
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Заполнить и направить формы государственной статистической отчетности о движении драгоценных металлов и драгоценных камней за 2018 год
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 50 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при из производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Текст протокол об административном правонарушении от 08.02.2019 № 006-2019/4
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Мировым судьей судебного участка № 2 Октябрьского района г. Улан-Удэ постановлением № 5-100-19-9 от 28.02.2019 г. наложен административный штраф в сумме 10000 рублей на должностное лицо - бухгалтера Рыбальченко Т.В.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Текст Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение № 832739. Поступил 06.08.2019 г.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст Нарушение устранено в установленный срок (письмо от 11.03.2019 № 2 (входящий № от 18.03.2019 № 440)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код № 30-06-06-09/150 от 08.02.2019 г.
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-02-08
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-03-11
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В состав инвентаризационной комиссии не включать материально ответственные лиц, в подотчете у которых находятся ценности, подлежащие инвентаризации
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 30 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при из производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Текст протокол об административном правонарушении от 08.02.2019 № 006-2019/4
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Мировым судьей судебного участка № 2 Октябрьского района г. Улан-Удэ постановлением № 5-100-19-9 от 28.02.2019 г. наложен административный штраф в сумме 10000 рублей на должностное лицо - бухгалтера Рыбальченко Т.В.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Текст Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение № 832739. Поступил 06.08.2019 г.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст Нарушение устранено в установленный срок (письмо от 11.03.2019 № 2 (входящий № от 18.03.2019 № 440)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код № 30-06-06-09/150 от 08.02.2019 г.
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-02-08
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-03-11
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Назначить приказом руководителя ООО «Золотой» комиссию по вскрытию посылок с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них (далее - ценности). Результаты приемки ценностей оформлять приемным актом (приходным ордером).
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 15 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при из производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО Рыбальченко Татьяна Викторовна
Должность бухгалтер
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Уполномоченный представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Текст Ознакомлен 08.02.2019 г. Подпись в наличии.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Да
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТОЙ"
ИНН 0323390527
ОГРН 1150327011295
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 2015-08-31
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 2015-08-31

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Иной вид надзора
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 2019-01-28

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО Черных А.В.
Должность главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала 2019-02-04
Дата окончания проведения мероприятия 2019-02-08
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Да
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести проверку организации и ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 г. по 01.02.2019 г. Срок проведения мероприятия с 04.02.2019 г. по 08.02.2019 г.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести проверку организации и проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 г. по 01.02.2019 г. Срок проведения мероприятия с 04.02.2019 г. по 08.02.2019 г.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить обеспечение полноты сбора и учета лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней, и правильность их списания за период с 01.01.2018 г. по 01.02.2019 г. Срок проведения мероприятия с 04.02.2019 г. по 08.02.2019 г.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить оснащенность весоизмерительными приборами, своевременность проведения их поверки. Срок проведения мероприятия с 04.02.2019 г. по 08.02.2019 г
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить обеспечение сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней во всех местах хранения, при производстве, переработке, использовании, обращении, эксплуатации и транспортировке. Срок проведения мероприятия с с 04.02.2019 г. по 08.02.2019 г.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить представление первичных статистических данных о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм за период с 01.01.2018 г. по 01.02.2019 г. Срок проведения мероприятия с 04.02.2019 г. по 08.02.2019 г.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести осмотр ювелирных изделий на предмет наличия на них оттисков именников (для изделий отечественного производства) и пробирных клейм. Срок проведения мероприятия с 04.02.2019 г. по 08.02.2019 г.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 2015-08-31
Сведения о необходимости согласования КНМ Да
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 2015-08-31
Сведения о необходимости согласования КНМ Да

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 9
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 2019-01-28

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 2008-12-26
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Положение нормативно-правового акта.Статья 9
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 1998-03-26
Номер нормативно-правового акта 41-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 26.1
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 2015-12-12
Номер нормативно-правового акта 1355
Положение нормативно-правового акта №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Положение нормативно-правового акта.Пункт 6
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки