РОСПРОВЕРКИ

Проверка Индивидуальный предприниматель Гареева Эльмира Фанзавиевна
№001901212207

🔢 ИНН:
381295848073
🆔 ОГРН:
304381214100080
📍 Адрес:
664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Университетский, д.1Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, д.8; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.9, пав.54Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.8Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д.14А; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.4; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.155; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.144; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д.75; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.17, пав.15; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.11; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Урицкого, д.18
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.03.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Гареева Эльмира Фанзавиевна (ИНН: 381295848073) , адрес: 664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Университетский, д.1Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, д.8; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.9, пав.54Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.8Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д.14А; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.4; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.155; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.144; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д.75; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.17, пав.15; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.11; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Урицкого, д.18

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (9 шт.):
  • Учет ценностей ведется в электронном виде без применения усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц
  • В местах хранения ценностей (скупочные пункты, офис) не ведутся книги, журналы, карточки складского учета либо иные документы, которые должны устанавливаться локальными актами индивидуального предпринимателя
  • ИП Гареевой Э.Ф. не представлены в государственную инспекцию пробирного надзора в течение 5 рабочих дней заявление в произвольной форме о внесении изменений в карту специального учета и карта специального учета, содержащая новые сведения, в связи с закрытием территориально обособленных подразделений по адресам: г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 15; г. Иркутск, мкр. Первомайский, д. 14А; г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 144; г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 75; г. Ангарск, квартал 283, д. 1; г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 17; г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 11; г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 18
  • Выявлено расхождение с данными учета: согласно квитанции на скупку от 01.03.2019 принято от физического лица 9,00 г золота 585 пробы, а в наличии оказалось 0.90 г золота 585 пробы
  • Сейфы для хранения ценностей по окончании работы не опечатываются (не опломбируются)
  • Собственная инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - собственная инструкция), утвержденная ИП Гареевой Э.Ф. 05.01.2017 г. не в полной мере отражает специфику выполняемых ею операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий
  • Передача ценностей между подотчетными лицами не оформляется первичными учетными документами с указанием в них количества и массы ценностей
  • Поступающие ИП Гареевой Э.Ф. посылки с ценностями не регистрируются в специальном журнале, отсутствует приказ о создании комиссии по вскрытию посылок и приемке ценностей, результаты приемки не оформляются приемным актом (приходным ордером)
  • Результаты инвентаризации ценностей отражаются ненадлежащим образом
Нарушенный правовой акт:
  • пункт 11 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • пункт 12 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • №:1052 от 01.10.2015 О ВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
  • пункт 5 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • пункт 41Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • пункт 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • пункт 17 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • пункт 15 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • пункты 31, 37 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
  • №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
  • №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Выданные предписания:
  • Учет драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (далее - ценности) в электронном виде вести с применением усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц
  • Утвердить локальным актом индивидуального предпринимателя формы книг, журналов или иных документов учета и вести в них оперативный учет ценностей в местах их хранения.
  • Представить в государственную инспекцию пробирного надзора заявление в произвольной форме о внесении изменений в карту специального учета и карту специального учета, содержащую новые сведения.
  • Установить причины выявленных отклонений массы драгоценного металла от данных учета и представить документы по их урегулированию, утвержденные индивидуальным предпринимателем
  • Опечатывать (опломбировать) сейфы для хранения ценностей по окончании работы
  • Собственную инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней привести в соответствие с требованиями Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • Передачу ценностей между подотчетными лицами оформлять первичными учетными документами с указанием в них количества и массы ценностей
  • Поступающие посылки с ценностями регистрировать в специальном журнале в день их поступления, вскрытие посылок осуществлять в присутствии комиссии, назначенной приказом индивидуального предпринимателя, результаты приёмки оформлять актом (приходным ордером)
  • Результаты инвентаризаций оформлять в соответствие с установленными требованиями, в утвержденных индивидуальным предпринимателем формах
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Университетский, д.1Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, д.8; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.9, пав.54Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.8Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д.14А; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.4; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.155; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.144; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д.75; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.17, пав.15; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.11; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Урицкого, д.18
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 15.03.2019 15:00:00
Место составления акта о проведении КНМ г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 21, офис 301
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Дата начала проведения мероприятия 15.03.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи С актом ознакомлена Гареева Э.Ф. 15.03.2019. Подпись в наличии
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Черных Александр Витальевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Учет ценностей ведется в электронном виде без применения усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В местах хранения ценностей (скупочные пункты, офис) не ведутся книги, журналы, карточки складского учета либо иные документы, которые должны устанавливаться локальными актами индивидуального предпринимателя
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ИП Гареевой Э.Ф. не представлены в государственную инспекцию пробирного надзора в течение 5 рабочих дней заявление в произвольной форме о внесении изменений в карту специального учета и карта специального учета, содержащая новые сведения, в связи с закрытием территориально обособленных подразделений по адресам: г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 15; г. Иркутск, мкр. Первомайский, д. 14А; г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 144; г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 75; г. Ангарск, квартал 283, д. 1; г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 17; г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 11; г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 18
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Выявлено расхождение с данными учета: согласно квитанции на скупку от 01.03.2019 принято от физического лица 9,00 г золота 585 пробы, а в наличии оказалось 0.90 г золота 585 пробы
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Сейфы для хранения ценностей по окончании работы не опечатываются (не опломбируются)
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Собственная инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - собственная инструкция), утвержденная ИП Гареевой Э.Ф. 05.01.2017 г. не в полной мере отражает специфику выполняемых ею операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Передача ценностей между подотчетными лицами не оформляется первичными учетными документами с указанием в них количества и массы ценностей
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Поступающие ИП Гареевой Э.Ф. посылки с ценностями не регистрируются в специальном журнале, отсутствует приказ о создании комиссии по вскрытию посылок и приемке ценностей, результаты приемки не оформляются приемным актом (приходным ордером)
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Результаты инвентаризации ценностей отражаются ненадлежащим образом

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате письмо вх. № 782 от 20.05.2019 г.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019 № 30-06-06-09/310
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 13.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Учет драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (далее - ценности) в электронном виде вести с применением усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 11 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате письмо вх. от 20.05.2019 № 782

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019 №30-06-06-09/310
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 13.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Утвердить локальным актом индивидуального предпринимателя формы книг, журналов или иных документов учета и вести в них оперативный учет ценностей в местах их хранения.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 12 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате письмо вх. от 20.05.2019 г. № 782

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019 № 30-06-06-09/310
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.04.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Представить в государственную инспекцию пробирного надзора заявление в произвольной форме о внесении изменений в карту специального учета и карту специального учета, содержащую новые сведения.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 01.10.2015
Номер нормативно-правового акта 1052
Положение нормативно-правового акта №:1052 от 01.10.2015 О ВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
Положение нормативно-правового акта.Пункт 10
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате письмо вх. № 782 от 20.05.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019 №30-06-06-09/310
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 13.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Установить причины выявленных отклонений массы драгоценного металла от данных учета и представить документы по их урегулированию, утвержденные индивидуальным предпринимателем
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 5 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате письмо вх. № 782 от 20.05.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019 №30-06-06-09/310
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 13.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Опечатывать (опломбировать) сейфы для хранения ценностей по окончании работы
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 41Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате письмо вх. от 20.05.2019 г. № 782

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019 № 30-06-06-09/310
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 13.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Собственную инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней привести в соответствие с требованиями Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате письмо вх. № 782 от 20.05.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019 №30-06-06-09/310
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 13.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Передачу ценностей между подотчетными лицами оформлять первичными учетными документами с указанием в них количества и массы ценностей
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 17 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате письмо вх. № 782 от 20.05.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019 №30-06-06-09/310
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 13.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Поступающие посылки с ценностями регистрировать в специальном журнале в день их поступления, вскрытие посылок осуществлять в присутствии комиссии, назначенной приказом индивидуального предпринимателя, результаты приёмки оформлять актом (приходным ордером)
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 15 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате письмо вх. № 782 от 20.05.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019 №30-06-06-09/310
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 15.03.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 13.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Результаты инвентаризаций оформлять в соответствие с установленными требованиями, в утвержденных индивидуальным предпринимателем формах
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункты 31, 37 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гареева Эльмира Фанзавиевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ индивидуальный предприниматель
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате С актом ознакомлена Гареева Э.Ф. 15.03.2019. Подпись в наличии

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Индивидуальный предприниматель Гареева Эльмира Фанзавиевна
ИНН проверяемого лица 381295848073
ОГРН проверяемого лица 304381214100080
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 20.05.2004
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 20.05.2004

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Иной вид надзора
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 14.02.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Черных Александр Витальевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 11.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 18.03.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить представление первичных статистических данных о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм за период с 01.01.2018 г. по 01.03.2019 г. Срок проведения мероприятия с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести проверку организации и ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 г. по 01.03.2019 г. Срок проведения мероприятия с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести проверку проведения и организации инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 г. по 01.03.2019 г. Срок проведения мероприятия с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить обеспечение полноты сбора и учета лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней, и правильность их списания за период с 01.01.2018 г. по 01.03.2019 г. Срок проведения мероприятия с с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить оснащенность весоизмерительными приборами, своевременность проведения поверки. Срок проведения мероприятия с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить обеспечение сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней во всех местах хранения, при производстве, переработке, использовании, обращении, эксплуатации и транспортировке. Срок проведения мероприятия с с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести осмотр ювелирных изделий на предмет наличия на них оттисков именников (для изделий отечественного производства) и пробирных клейм. Срок проведения мероприятия с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 20.05.2004
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 20.05.2004
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 14
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 14.02.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 26.12.2008
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Положение нормативно-правового акта.Статья 9
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 26.03.1998
Номер нормативно-правового акта 41-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 26.1
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 12.12.2015
Номер нормативно-правового акта 1355
Положение нормативно-правового акта №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Положение нормативно-правового акта.Пункт 6
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой