|
🔢 ИНН:
|
381295848073 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
304381214100080 |
|
📍 Адрес:
|
664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Университетский, д.1Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, д.8; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.9, пав.54Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.8Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д.14А; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.4; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.155; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.144; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д.75; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.17, пав.15; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.11; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Урицкого, д.18 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
11.03.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Гареева Эльмира Фанзавиевна (ИНН: 381295848073) , адрес: 664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Университетский, д.1Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, д.8; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.9, пав.54Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.8Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д.14А; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.4; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.155; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.144; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д.75; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.17, пав.15; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.11; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Урицкого, д.18
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Университетский, д.1Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, д.8; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.9, пав.54Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.8Б; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д.14А; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.4; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.155; \n664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.144; \n664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д.75; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.17, пав.15; \n664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.11; \n664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Урицкого, д.18 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-03-15T15:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 21, офис 301 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2019-03-15T15:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | С актом ознакомлена Гареева Э.Ф. 15.03.2019. Подпись в наличии |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Черных Александр Витальевич |
|---|---|
| Должность | Главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Учет ценностей ведется в электронном виде без применения усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В местах хранения ценностей (скупочные пункты, офис) не ведутся книги, журналы, карточки складского учета либо иные документы, которые должны устанавливаться локальными актами индивидуального предпринимателя |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ИП Гареевой Э.Ф. не представлены в государственную инспекцию пробирного надзора в течение 5 рабочих дней заявление в произвольной форме о внесении изменений в карту специального учета и карта специального учета, содержащая новые сведения, в связи с закрытием территориально обособленных подразделений по адресам: г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 15; г. Иркутск, мкр. Первомайский, д. 14А; г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 144; г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 75; г. Ангарск, квартал 283, д. 1; г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 17; г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 11; г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 18 |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Выявлено расхождение с данными учета: согласно квитанции на скупку от 01.03.2019 принято от физического лица 9,00 г золота 585 пробы, а в наличии оказалось 0.90 г золота 585 пробы |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Сейфы для хранения ценностей по окончании работы не опечатываются (не опломбируются) |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Собственная инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - собственная инструкция), утвержденная ИП Гареевой Э.Ф. 05.01.2017 г. не в полной мере отражает специфику выполняемых ею операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Передача ценностей между подотчетными лицами не оформляется первичными учетными документами с указанием в них количества и массы ценностей |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Поступающие ИП Гареевой Э.Ф. посылки с ценностями не регистрируются в специальном журнале, отсутствует приказ о создании комиссии по вскрытию посылок и приемке ценностей, результаты приемки не оформляются приемным актом (приходным ордером) |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Результаты инвентаризации ценностей отражаются ненадлежащим образом |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | письмо вх. № 782 от 20.05.2019 г. |
| Код | 15.03.2019 № 30-06-06-09/310 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-03-15 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-13 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Учет драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (далее - ценности) в электронном виде вести с применением усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пункт 11 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | письмо вх. от 20.05.2019 № 782 |
| Код | 15.03.2019 №30-06-06-09/310 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-03-15 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-13 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Утвердить локальным актом индивидуального предпринимателя формы книг, журналов или иных документов учета и вести в них оперативный учет ценностей в местах их хранения. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пункт 12 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | письмо вх. от 20.05.2019 г. № 782 |
| Код | 15.03.2019 № 30-06-06-09/310 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-03-15 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-04-15 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Представить в государственную инспекцию пробирного надзора заявление в произвольной форме о внесении изменений в карту специального учета и карту специального учета, содержащую новые сведения. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Дата нормативно-правового акта | 2015-10-01 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 1052 |
| Положение нормативно-правового акта | №:1052 от 01.10.2015 О ВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 10 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | письмо вх. № 782 от 20.05.2019 |
| Код | 15.03.2019 №30-06-06-09/310 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-03-15 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-13 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Установить причины выявленных отклонений массы драгоценного металла от данных учета и представить документы по их урегулированию, утвержденные индивидуальным предпринимателем |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пункт 5 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | письмо вх. № 782 от 20.05.2019 |
| Код | 15.03.2019 №30-06-06-09/310 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-03-15 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-13 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Опечатывать (опломбировать) сейфы для хранения ценностей по окончании работы |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пункт 41Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | письмо вх. от 20.05.2019 г. № 782 |
| Код | 15.03.2019 № 30-06-06-09/310 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-03-15 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-13 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Собственную инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней привести в соответствие с требованиями Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пункт 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | письмо вх. № 782 от 20.05.2019 |
| Код | 15.03.2019 №30-06-06-09/310 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-03-15 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-13 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Передачу ценностей между подотчетными лицами оформлять первичными учетными документами с указанием в них количества и массы ценностей |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пункт 17 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | письмо вх. № 782 от 20.05.2019 |
| Код | 15.03.2019 №30-06-06-09/310 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-03-15 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-13 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Поступающие посылки с ценностями регистрировать в специальном журнале в день их поступления, вскрытие посылок осуществлять в присутствии комиссии, назначенной приказом индивидуального предпринимателя, результаты приёмки оформлять актом (приходным ордером) |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пункт 15 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол от 15.03.2019 по статье 19.14 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Гареевой Э.Ф. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановление мирового судьи Судебного участка № 8 Кировского района г. Иркутска от 17.04.2019 № 5-210/19 о назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю Гареевой Э.Ф.в виде штрафа в сумме 10000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в сумме 10000 рублей оплачен. Платежное поручение от 24.06.2019 г. № 98 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | письмо вх. № 782 от 20.05.2019 |
| Код | 15.03.2019 №30-06-06-09/310 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-03-15 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-13 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Результаты инвентаризаций оформлять в соответствие с установленными требованиями, в утвержденных индивидуальным предпринимателем формах |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пункты 31, 37 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Гареева Эльмира Фанзавиевна |
|---|---|
| Должность | индивидуальный предприниматель |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом ознакомлена Гареева Э.Ф. 15.03.2019. Подпись в наличии |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Индивидуальный предприниматель Гареева Эльмира Фанзавиевна |
| ИНН | 381295848073 |
| ОГРН | 304381214100080 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2004-05-20 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2004-05-20 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Иной вид надзора |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-02-14 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Черных Александр Витальевич |
|---|---|
| Должность | Главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-03-11 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-03-18 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить представление первичных статистических данных о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм за период с 01.01.2018 г. по 01.03.2019 г. Срок проведения мероприятия с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г. |
|---|---|
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Провести проверку организации и ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 г. по 01.03.2019 г. Срок проведения мероприятия с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Провести проверку проведения и организации инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 г. по 01.03.2019 г. Срок проведения мероприятия с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить обеспечение полноты сбора и учета лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней, и правильность их списания за период с 01.01.2018 г. по 01.03.2019 г. Срок проведения мероприятия с с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить оснащенность весоизмерительными приборами, своевременность проведения поверки. Срок проведения мероприятия с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить обеспечение сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней во всех местах хранения, при производстве, переработке, использовании, обращении, эксплуатации и транспортировке. Срок проведения мероприятия с с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Провести осмотр ювелирных изделий на предмет наличия на них оттисков именников (для изделий отечественного производства) и пробирных клейм. Срок проведения мероприятия с 11.03.2019 г. по 18.03.2019 г. |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2004-05-20 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2004-05-20 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 14 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-02-14 |
| Дата нормативно-правового акта | 2008-12-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 294-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 9 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 1998-03-26 |
| Номер нормативно-правового акта | 41-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 26.1 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2015-12-12 |
| Номер нормативно-правового акта | 1355 |
| Положение нормативно-правового акта | №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 6 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |