РОСПРОВЕРКИ

Проверка Индивидуальный предприниматель Калимуллин Ильшат Ринатович
№001901212226

🔢 ИНН:
032601339390
🆔 ОГРН:
304032621200058
📍 Адрес:
670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Ленина, дом 30А
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.10.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Калимуллин Ильшат Ринатович (ИНН: 032601339390) , адрес: 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Ленина, дом 30А

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (8 шт.):
  • металлический шкаф для хранения драгоценных металлов не опломбируется (не опечатывается) по окончанию рабочей смены
  • учет отходов производства, содержащих драгоценные металлы, не ведется по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении
  • нормы потерь золота и серебра при изготовлении ювелирных изделий, не утверждены локальными актами индивидуального предпринимателя
  • ИП Калимуллиным И.Р. не составляются и не направляются первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по форме 2-ДМ (давальческое сырье) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, полученных для выполнения давальческих заказов», в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы
  • собственная инструкция ИП Калимуллина И.Р. не в полной мере соответствует специфике выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: не предусматривает ведение учета драгоценных металлов и драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы и драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, материалов, полуфабрикатов и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней, а также в продукции из них, на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов, связанных с их использованием и обращением в соответствии с пунктом 6 Правил № 731, пунктом 5 Инструкции № 231н; не предусматривает ведения учета остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемых для извлечения драгоценных металлов и образовавшихся в процессе производства (лома и отходов драгоценных металлов) - по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении в соответствии с пунктом 6, 8 Правил № 731, пунктом 5, 10 Инструкции № 231н; не предусматривает осуществление учета драгоценных камней по количеству, а также способу обработки, изменившему качественные, цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, кроме огранки в соответствии с подпунктом «в» пункта 13 Инструкции № 231н.
  • изготовленные ювелирные изделия из драгоценных металлов не в полном объеме представляются для опробования, анализа и клеймения в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора
  • не проводятся плановые инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней один раз в год (по состоянию на 1 января)
  • в квитанциях формы БО-10 заполняются не все реквизиты учитываемых ценностей: не указывается адрес места нахождения исполнителя услуг, отсутствуют подписи заказчиков в получении готовых изделий и остатков металла, отсутствуют записи об оплате заказов наличными денежными средствами или с использованием платежных карт, сроке гарантии, дате осуществления расчета в квитанциях формы БО-10 заполняются не все реквизиты учитываемых ценностей: - не указывается адрес места нахождения исполнителя услуг; - отсутствуют подписи заказчиков в получении готовых изделий и остатков металла; - отсутствуют записи об оплате заказов наличными денежными средствами или с использованием платежных карт, сроке гарантии, дате осуществления расчета
Нарушенный правовой акт:
  • п. 41 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • п.п. 17-18 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 года № 731
  • п. 10 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • п.п. 6, 8 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 года № 731
  • п. 6 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • п. 10 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 года № 731
  • п. 50 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • п.4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • абзац 3 пункта 20 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 года № 731
  • п. 3 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 года № 394
  • п.п. 27-40 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • п. 16 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 года № 731
  • 11, 19 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
  • п. 4 Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025
  • Пункт 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
  • Статьи 9, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
  • Пункт 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора»
  • Пункты 2.1, 2.2.7, 3.1 Положения о Забайкальской Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации», утвержденное приказом ФКУ «Пробирная палата России» от 07.03.2018 г. № 45
Выданные предписания:
  • Обеспечить опломбирование (опечатывание) металлического шкафа для хранения драгоценных металлов по окончанию рабочей смены
  • Организовать ведение учета отходов, содержащих драгоценные металлы, при изготовлении ювелирных изделий по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении
  • Утвердить локальным актом индивидуального предпринимателя нормы потерь золота и серебра при изготовлении ювелирных изделий
  • Направлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по форме 2-ДМ (давальческое сырье) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, полученных для выполнения давальческих заказов» в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм
  • Собственную инструкцию о порядке приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при изготовлении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней привести в соответствии с требованиями Правил № 731 и Инструкции № 231н.
  • Изготовленные ювелирные изделия из драгоценных металлов в полном объеме представлять для опробования, анализа и клеймения в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора
  • Проводить плановые инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней один раз в год (по состоянию на 1 января)
  • В квитанциях формы БО-10 заполнять все предусмотренные реквизиты учитываемых ценностей
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Ленина, дом 30А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 11.10.2019 16:10:00
Место составления акта о проведении КНМ г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 11.10.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яворский Станислав Богданович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) металлический шкаф для хранения драгоценных металлов не опломбируется (не опечатывается) по окончанию рабочей смены
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) учет отходов производства, содержащих драгоценные металлы, не ведется по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) нормы потерь золота и серебра при изготовлении ювелирных изделий, не утверждены локальными актами индивидуального предпринимателя
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ИП Калимуллиным И.Р. не составляются и не направляются первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по форме 2-ДМ (давальческое сырье) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, полученных для выполнения давальческих заказов», в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) собственная инструкция ИП Калимуллина И.Р. не в полной мере соответствует специфике выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: не предусматривает ведение учета драгоценных металлов и драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы и драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, материалов, полуфабрикатов и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней, а также в продукции из них, на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов, связанных с их использованием и обращением в соответствии с пунктом 6 Правил № 731, пунктом 5 Инструкции № 231н; не предусматривает ведения учета остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемых для извлечения драгоценных металлов и образовавшихся в процессе производства (лома и отходов драгоценных металлов) - по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении в соответствии с пунктом 6, 8 Правил № 731, пунктом 5, 10 Инструкции № 231н; не предусматривает осуществление учета драгоценных камней по количеству, а также способу обработки, изменившему качественные, цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, кроме огранки в соответствии с подпунктом «в» пункта 13 Инструкции № 231н.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) изготовленные ювелирные изделия из драгоценных металлов не в полном объеме представляются для опробования, анализа и клеймения в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) не проводятся плановые инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней один раз в год (по состоянию на 1 января)
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) в квитанциях формы БО-10 заполняются не все реквизиты учитываемых ценностей: не указывается адрес места нахождения исполнителя услуг, отсутствуют подписи заказчиков в получении готовых изделий и остатков металла, отсутствуют записи об оплате заказов наличными денежными средствами или с использованием платежных карт, сроке гарантии, дате осуществления расчета в квитанциях формы БО-10 заполняются не все реквизиты учитываемых ценностей: - не указывается адрес места нахождения исполнителя услуг; - отсутствуют подписи заказчиков в получении готовых изделий и остатков металла; - отсутствуют записи об оплате заказов наличными денежными средствами или с использованием платежных карт, сроке гарантии, дате осуществления расчета

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате составлен административный протокол от 11.10.2019г. № 006-2019/24 по ст. 19.14 КоАП РФ, направлен мировому судье судебного участка № 4 Советского района г. Улан-Удэ исх. № 30-06-06-09/1030. Постановлением суда от 08.11.2019г. № 5-849/19 (вх. от 29.11.2019 г. №1751) назначено наказание виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение от 12.11.2019 г. № 62873
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Отчет по выполнению предписания направлен 20.11.2019 года, поступил в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора 29.11.2019 года вх. № 1748.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-06-06-09/1029 от 11.10.2019 г.
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.10.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 21.11.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Обеспечить опломбирование (опечатывание) металлического шкафа для хранения драгоценных металлов по окончанию рабочей смены
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 41 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта п.п. 17-18 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 года № 731
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате составлен административный протокол от 11.10.2019г. № 006-2019/24 по ст. 19.14 КоАП РФ, направлен мировому судье судебного участка № 4 Советского района г. Улан-Удэ исх. № 30-06-06-09/1030. Постановлением суда от 08.11.2019г. № 5-849/19 (вх. от 29.11.2019 г. №1751) назначено наказание виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение от 12.11.2019 г. № 62873
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Отчет по выполнению предписания направлен 20.11.2019 года, поступил в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора 29.11.2019 года вх. № 1748.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-06-06-09/1029 от 11.10.2019 г.
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.10.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 21.11.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Организовать ведение учета отходов, содержащих драгоценные металлы, при изготовлении ювелирных изделий по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 10 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта п.п. 6, 8 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 года № 731
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате составлен административный протокол от 11.10.2019г. № 006-2019/24 по ст. 19.14 КоАП РФ, направлен мировому судье судебного участка № 4 Советского района г. Улан-Удэ исх. № 30-06-06-09/1030. Постановлением суда от 08.11.2019г. № 5-849/19 (вх. от 29.11.2019 г. №1751) назначено наказание виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение от 12.11.2019 г. № 62873
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Отчет по выполнению предписания направлен 20.11.2019 года, поступил в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора 29.11.2019 года вх. № 1748.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-06-06-09/1029
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.10.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 21.11.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Утвердить локальным актом индивидуального предпринимателя нормы потерь золота и серебра при изготовлении ювелирных изделий
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 6 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта п. 10 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 года № 731
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате составлен административный протокол от 11.10.2019г. № 006-2019/24 по ст. 19.14 КоАП РФ, направлен мировому судье судебного участка № 4 Советского района г. Улан-Удэ исх. № 30-06-06-09/1030. Постановлением суда от 08.11.2019г. № 5-849/19 (вх. от 29.11.2019 г. №1751) назначено наказание виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение от 12.11.2019 г. № 62873
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Отчет по выполнению предписания направлен 20.11.2019 года, поступил в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора 29.11.2019 года вх. № 1748.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-06-06-09/1029
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.10.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 21.11.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Направлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по форме 2-ДМ (давальческое сырье) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, полученных для выполнения давальческих заказов» в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 50 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате составлен административный протокол от 11.10.2019г. № 006-2019/24 по ст. 19.14 КоАП РФ, направлен мировому судье судебного участка № 4 Советского района г. Улан-Удэ исх. № 30-06-06-09/1030. Постановлением суда от 08.11.2019г. № 5-849/19 (вх. от 29.11.2019 г. №1751) назначено наказание виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение от 12.11.2019 г. № 62873
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Отчет по выполнению предписания направлен 20.11.2019 года, поступил в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора 29.11.2019 года вх. № 1748.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Собственную инструкцию о порядке приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при изготовлении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней привести в соответствии с требованиями Правил № 731 и Инструкции № 231н.
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.10.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 21.11.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Собственную инструкцию о порядке приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при изготовлении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней привести в соответствии с требованиями Правил № 731 и Инструкции № 231н.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п.4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта абзац 3 пункта 20 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 года № 731
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате составлен административный протокол от 11.10.2019г. № 006-2019/24 по ст. 19.14 КоАП РФ, направлен мировому судье судебного участка № 4 Советского района г. Улан-Удэ исх. № 30-06-06-09/1030. Постановлением суда от 08.11.2019г. № 5-849/19 (вх. от 29.11.2019 г. №1751) назначено наказание виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение от 12.11.2019 г. № 62873
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Отчет по выполнению предписания направлен 20.11.2019 года, поступил в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора 29.11.2019 года вх. № 1748.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-06-06-09/1029
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.10.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 21.11.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Изготовленные ювелирные изделия из драгоценных металлов в полном объеме представлять для опробования, анализа и клеймения в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 3 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 года № 394
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате составлен административный протокол от 11.10.2019г. № 006-2019/24 по ст. 19.14 КоАП РФ, направлен мировому судье судебного участка № 4 Советского района г. Улан-Удэ исх. № 30-06-06-09/1030. Постановлением суда от 08.11.2019г. № 5-849/19 (вх. от 29.11.2019 г. №1751) назначено наказание виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение от 12.11.2019 г. № 62873
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Отчет по выполнению предписания направлен 20.11.2019 года, поступил в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора 29.11.2019 года вх. № 1748.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-06-06-09/1029
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.10.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 21.11.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Проводить плановые инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней один раз в год (по состоянию на 1 января)
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п.п. 27-40 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта п. 16 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 года № 731
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате составлен административный протокол от 11.10.2019г. № 006-2019/24 по ст. 19.14 КоАП РФ, направлен мировому судье судебного участка № 4 Советского района г. Улан-Удэ исх. № 30-06-06-09/1030. Постановлением суда от 08.11.2019г. № 5-849/19 (вх. от 29.11.2019 г. №1751) назначено наказание виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в размере 10 000 рублей оплачен. Платежное поручение от 12.11.2019 г. № 62873
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Отчет по выполнению предписания направлен 20.11.2019 года, поступил в Забайкальскую Государственную инспекцию пробирного надзора 29.11.2019 года вх. № 1748.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 30-06-06-09/1029
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.10.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 21.11.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В квитанциях формы БО-10 заполнять все предусмотренные реквизиты учитываемых ценностей
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта 11, 19 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждена приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта п. 4 Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Калимуллин Ильшат Ринатович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ индивидуальный предприниматель
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате Ознакомлен, подпись в наличии

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Индивидуальный предприниматель Калимуллин Ильшат Ринатович
ИНН проверяемого лица 032601339390
ОГРН проверяемого лица 304032621200058
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 03.03.2003
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 03.03.2003

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Иной вид надзора
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 02.10.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яворский Станислав Богданович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 01.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.10.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести проверку организации и ведения оперативного и бухгалтерского учета драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2019 г.
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести проверку проведения и организации инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2019 г.
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить обеспечение полноты сбора и учета лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней, и правильность их списания за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2019 г.
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить оснащенность весоизмерительными приборами, своевременность проведения поверки.
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить обеспечение сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней во всех местах хранения, при производстве, переработке, использовании, обращении, эксплуатации и транспортировке.
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить представление первичных статистических данных о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2019 г.
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести осмотр ювелирных изделий, сданных в ремонт, и выборочно проверить их фактическое наличие.
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести проверку количества изготовленных и представленных на опробование и клеймение ювелирных изделий, за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2019 г.
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.10.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 03.03.2003
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 03.03.2003
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 70
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 01.10.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Пункт 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Статьи 9, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Пункт 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Пункты 2.1, 2.2.7, 3.1 Положения о Забайкальской Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации», утвержденное приказом ФКУ «Пробирная палата России» от 07.03.2018 г. № 45
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой