РОСПРОВЕРКИ

Проверка Индивидуальный предприниматель Очиров Александр Климентьевич
№001901212227

🔢 ИНН:
753500178158
🆔 ОГРН:
305032313100018
📍 Адрес:
670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Куйбышева, 28
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.11.2019
🎯
Основание проведения
Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
⚠️
Выявленные нарушения (6 шт.)
ИП Очировым А.К. не проводится инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней при их использовании и обращении, а также в ломе и отходах по состоянию на 1 января
Первичные статистические данные по формам федерального государственного статистического наблюдения № 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них» и № 2-ДМ (давальческое сырье) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, полученных дл... Еще...
Выявлены расхождения массы драгоценных металлов по данным учета и фактического наличия
В Журнале учета заказов на изготовление ювелирных изделий, в котором Очировым А.К. ведется оперативный учет драгоценных металлов, не указывается проба драгоценных металлов и масса потерь драгоценных металлов при изготовлении ювелирных изделий
При осуществлении ремонта ювелирных изделий квитанции на выполняемые работы Очировым А.К. не оформляются, в квитанциях на изготовление ювелирных изделий формы БО-10 не указываются следующие сведения:
- проба принятых от заказчика драгоценных металлов;
- заданная проба;
- выданная заказчику масса ... Еще...
Изготовленные ИП Очировым А.К. ювелирные изделия представляются в Забайкальскую ГИПН на опробование, анализ и клеймение не в полном объеме

Министерство финансов Российской Федерации 12.11.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Индивидуальный предприниматель Очиров Александр Климентьевич (ИНН: 753500178158) , адрес: 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Куйбышева, 28

Выявленные нарушения (6 шт.):
  • ИП Очировым А.К. не проводится инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней при их использовании и обращении, а также в ломе и отходах по состоянию на 1 января
  • Первичные статистические данные по формам федерального государственного статистического наблюдения № 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них» и № 2-ДМ (давальческое сырье) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, полученных для выполнения давальческих заказов» не представлялись по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм
  • Выявлены расхождения массы драгоценных металлов по данным учета и фактического наличия
  • В Журнале учета заказов на изготовление ювелирных изделий, в котором Очировым А.К. ведется оперативный учет драгоценных металлов, не указывается проба драгоценных металлов и масса потерь драгоценных металлов при изготовлении ювелирных изделий
  • При осуществлении ремонта ювелирных изделий квитанции на выполняемые работы Очировым А.К. не оформляются, в квитанциях на изготовление ювелирных изделий формы БО-10 не указываются следующие сведения: - проба принятых от заказчика драгоценных металлов; - заданная проба; - выданная заказчику масса готовых изделий; - масса израсходованного металла на изделие и масса потерь в граммах
  • Изготовленные ИП Очировым А.К. ювелирные изделия представляются в Забайкальскую ГИПН на опробование, анализ и клеймение не в полном объеме
Нарушенный правовой акт:
  • Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н, пункты 28-30
  • Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н, пункт 50
  • Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н, пункт 5
  • Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н, пункты 8, 13
  • №:1025 от 15.08.1997 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  • Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н, пункт 11
  • Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 № 394, пункт 3
  • №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
  • №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
  • №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Выданные предписания:
  • Организовать проведение плановых инвентаризаций драгоценных металлов и драгоценных камней по состоянию на 1 января
  • Представлять первичные статистические данные по формам федерального государственного статистического наблюдения по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм
  • Определить причины выявленных расхождений массы драгоценных металлов по данным учета и фактического наличия. Внести соответствующие коррективы в документы оперативного учета. Обеспечить в документах учета своевременность и точность сведений о количестве и местонахождении драгоценных металлов и драгоценных камней
  • В Журнале учета заказов на изготовление ювелирных изделий, в котором ведется оперативный учет драгоценных металлов, указывать пробу драгоценных металлов и массу потерь драгоценных металлов при изготовлении ювелирных изделий
  • Оформлять квитанции на ремонт ювелирных изделий. Заполнять квитанции на изготовление и ремонт ювелирных изделий по всем предусмотренным в формах БО-10 реквизитам.
  • Изготовленные ювелирные изделия представлять в Забайкальскую ГИПН на опробование, анализ и клеймение в полном объеме
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Куйбышева, 28
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 2019-11-14T10:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Куйбышева, 28
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Дата начала 2019-11-14T10:00:00.0
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО Черных Александр Витальевич
Должность главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ИП Очировым А.К. не проводится инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней при их использовании и обращении, а также в ломе и отходах по состоянию на 1 января
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Первичные статистические данные по формам федерального государственного статистического наблюдения № 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них» и № 2-ДМ (давальческое сырье) «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, полученных для выполнения давальческих заказов» не представлялись по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Выявлены расхождения массы драгоценных металлов по данным учета и фактического наличия
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В Журнале учета заказов на изготовление ювелирных изделий, в котором Очировым А.К. ведется оперативный учет драгоценных металлов, не указывается проба драгоценных металлов и масса потерь драгоценных металлов при изготовлении ювелирных изделий
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) При осуществлении ремонта ювелирных изделий квитанции на выполняемые работы Очировым А.К. не оформляются, в квитанциях на изготовление ювелирных изделий формы БО-10 не указываются следующие сведения: - проба принятых от заказчика драгоценных металлов; - заданная проба; - выданная заказчику масса готовых изделий; - масса израсходованного металла на изделие и масса потерь в граммах
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Изготовленные ИП Очировым А.К. ювелирные изделия представляются в Забайкальскую ГИПН на опробование, анализ и клеймение не в полном объеме

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Протокол об административном правонарушении в отношении ИП Очирова А.К. по ст. 19.14 КоАП РФ от 14.11.2019 № 006-2019/27. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Улан-Удэ от 26.11.2019 дело № 5-987/19 назначено наказание в виде предупреждения.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст п. 5 Предписания от 14.11.2019 № 30-06-06-09/1152 выполнен.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код № 30-06-06-09/1152
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-11-14
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-12-16
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Организовать проведение плановых инвентаризаций драгоценных металлов и драгоценных камней по состоянию на 1 января
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н, пункты 28-30
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Протокол об административном правонарушении в отношении ИП Очирова А.К. по ст. 19.14 КоАП РФ от 14.11.2019 № 006-2019/27. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Улан-Удэ от 26.11.2019 дело № 5-987/19 назначено наказание в виде предупреждения.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст п. 6 Предписания от 14.11.2019 № 30-06-06-09/1152 выполнен.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код № 30-06-06-09/1152
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-11-14
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-12-16
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Представлять первичные статистические данные по формам федерального государственного статистического наблюдения по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н, пункт 50
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Протокол об административном правонарушении в отношении ИП Очирова А.К. по ст. 19.14 КоАП РФ от 14.11.2019 № 006-2019/27. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Улан-Удэ от 26.11.2019 дело № 5-987/19 назначено наказание в виде предупреждения.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст п. 2 Предписания от 14.11.2019 № 30-06-06-09/1152 выполнен.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код № 30-06-06-09/1152
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-11-14
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-12-16
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Определить причины выявленных расхождений массы драгоценных металлов по данным учета и фактического наличия. Внести соответствующие коррективы в документы оперативного учета. Обеспечить в документах учета своевременность и точность сведений о количестве и местонахождении драгоценных металлов и драгоценных камней
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н, пункт 5
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Протокол об административном правонарушении в отношении ИП Очирова А.К. по ст. 19.14 КоАП РФ от 14.11.2019 № 006-2019/27. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Улан-Удэ от 26.11.2019 дело № 5-987/19 назначено наказание в виде предупреждения.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст п. 1 Предписания от 14.11.2019 № 30-06-06-09/1152 выполнен.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код № 30-06-06-09/1152
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-11-14
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-12-16
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В Журнале учета заказов на изготовление ювелирных изделий, в котором ведется оперативный учет драгоценных металлов, указывать пробу драгоценных металлов и массу потерь драгоценных металлов при изготовлении ювелирных изделий
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н, пункты 8, 13
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Протокол об административном правонарушении в отношении ИП Очирова А.К. по ст. 19.14 КоАП РФ от 14.11.2019 № 006-2019/27. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Улан-Удэ от 26.11.2019 дело № 5-987/19 назначено наказание в виде предупреждения.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст п. 3 Предписания от 14.11.2019 № 30-06-06-09/1152 выполнен.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код № 30-06-06-09/1152
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-11-14
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-12-16
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Оформлять квитанции на ремонт ювелирных изделий. Заполнять квитанции на изготовление и ремонт ювелирных изделий по всем предусмотренным в формах БО-10 реквизитам.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 1997-08-15
Номер нормативно-правового акта 1025
Положение нормативно-правового акта №:1025 от 15.08.1997 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Положение нормативно-правового акта.Пункт 4
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная приказом Минфина РФ от 09.12.2016 г. № 231н, пункт 11
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Протокол об административном правонарушении в отношении ИП Очирова А.К. по ст. 19.14 КоАП РФ от 14.11.2019 № 006-2019/27. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г. Улан-Удэ от 26.11.2019 дело № 5-987/19 назначено наказание в виде предупреждения.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст п. 4 Предписания от 14.11.2019 № 30-06-06-09/1152 выполнен.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код № 30-06-06-09/1152
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-11-14
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-12-16
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Изготовленные ювелирные изделия представлять в Забайкальскую ГИПН на опробование, анализ и клеймение в полном объеме
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 № 394, пункт 3
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО Очиров Александр Климентьевич
Должность Индивидуальный предприниматель
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Текст Ознакомлен 14.11.2019 г. Подпись в наличии

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Да
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Индивидуальный предприниматель Очиров Александр Климентьевич
ИНН 753500178158
ОГРН 305032313100018
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 2005-05-11
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 2005-05-11

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Иной вид надзора
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 2019-11-05

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО Черных Александр Витальевич
Должность главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала 2019-11-12
Дата окончания проведения мероприятия 2019-11-15
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Да
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести проверку организации и ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 г. по 01.11.2019 г.
Дата начала 2019-11-12
Дата окончания проведения мероприятия 2019-11-14
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести проверку проведения и организации инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 г. по 01.11.2019 г.
Дата начала 2019-11-12
Дата окончания проведения мероприятия 2019-11-14
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить обеспечение полноты сбора и учета лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней, и правильность их списания за период с 01.01.2018 г. по 01.11.2019 г.
Дата начала 2019-11-12
Дата окончания проведения мероприятия 2019-11-14
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить оснащенность весоизмерительными приборами, своевременность проведения поверки.
Дата начала 2019-11-12
Дата окончания проведения мероприятия 2019-11-14
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить обеспечение сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней во всех местах хранения, при производстве, переработке, использовании, обращении, эксплуатации и транспортировке.
Дата начала 2019-11-12
Дата окончания проведения мероприятия 2019-11-14
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить представление первичных статистических данных о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм за период с 01.01.2018 г. по 01.11.2019 г.
Дата начала 2019-11-12
Дата окончания проведения мероприятия 2019-11-14
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Провести осмотр ювелирных изделий на предмет наличия на них оттисков именников (для изделий отечественного производства) и пробирных клейм, полноту сдачи ювелирных изделий на опробование и клеймение в Забайкальскую ГИПН.
Дата начала 2019-11-12
Дата окончания проведения мероприятия 2019-11-14

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 2005-05-11
Сведения о необходимости согласования КНМ Да
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 2005-05-11
Сведения о необходимости согласования КНМ Да

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 83
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 2019-11-01

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 1998-03-26
Номер нормативно-правового акта 41-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 26.1
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 2008-12-26
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Положение нормативно-правового акта.Статья 9
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 2015-12-12
Номер нормативно-правового акта 1355
Положение нормативно-правового акта №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Положение нормативно-правового акта.Пункт 6
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки