Проверка Индивидуальный предприниматель Арасланов Илья Леонидович
№001901212235

🔢 ИНН:	391100179976
🆔 ОГРН:	304391125800029
📍 Адрес:	238710, Калининградская область, город Неман, улица Победы, дом 43
🔎 Тип проверки:	Плановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	06.02.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Арасланов Илья Леонидович (ИНН: 391100179976) , адрес: 238710, Калининградская область, город Неман, улица Победы, дом 43

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (1 шт.):

1. Внутренняя инструкция не соответствует требованиям Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н. 2. В нарушение требований п. 34 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, Предпринимателем не отражены результаты инвентаризации по состоянию на 1 января 2018 года и 1 января 2019 года по форме, учитывающей все предусмотренным реквизиты учета. 3. В нарушение требований п. 46 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, у Предпринимателя в проверяемый период и на начало проверки не были поверены весы. 4. В нарушение п. 61, п. 63 р. У11 постановления Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, Предпринимателем осуществляется реализация ювелирных изделий из серебра 925 пробы без оттисков пробирных клейм Российской Федерации; из золота 585 пробы и серебра 925 пробы с поврежденными оттисками пробирных клейм; с оттисками клейм, подлинность и принадлежность которых установить невозможно; с нечеткими оттисками пробирных клейм.

Нарушенный правовой акт:

п.п. 12, 34, 46 инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н
п.п. 61,63 У11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55
№:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
№:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА

Выданные предписания:

1. Привести внутреннюю инструкцию в соответствие с требованиями Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н. 2. В соответствии с требованиями п. 34 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, разработать форму инвентаризационной описи с учетом всех предусмотренных параметров учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и проводить инвентаризацию по состоянию на 1 января с заполнением всех необходимых реквизитов учета, по установленной форме инвентаризационной описи. 3. В соответствии с требованиями п. 46 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, поверить весы. 4. В соответствии с требованиями п. 61, п. 63 р. У11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55, не допускать реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм Российской Федерации; с поврежденными оттисками пробирных клейм; с оттисками клейм, подлинность и принадлежность которых установить невозможно; с нечеткими оттисками пробирных клейм.

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Министерство финансов Российской Федерации

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	238710, Калининградская область, город Неман, улица Победы, дом 43
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	13.02.2019 11:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	236022, Калининградская область, город Калининград, проспект Гвардейский ,15
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	06.02.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	15
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ	Арасланов Илья Леонидович
Должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ	индивидуальный предприниматель
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ	Представитель
Сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	С актом ознакомлен: индивидуальный предприниматель Арасланов Илья Леонидович, копию акта получил
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Котова Татьяна Борисовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обраще-нием драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Марштупа Людмила Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обраще-нием драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	1. Внутренняя инструкция не соответствует требованиям Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н. 2. В нарушение требований п. 34 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, Предпринимателем не отражены результаты инвентаризации по состоянию на 1 января 2018 года и 1 января 2019 года по форме, учитывающей все предусмотренным реквизиты учета. 3. В нарушение требований п. 46 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, у Предпринимателя в проверяемый период и на начало проверки не были поверены весы. 4. В нарушение п. 61, п. 63 р. У11 постановления Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, Предпринимателем осуществляется реализация ювелирных изделий из серебра 925 пробы без оттисков пробирных клейм Российской Федерации; из золота 585 пробы и серебра 925 пробы с поврежденными оттисками пробирных клейм; с оттисками клейм, подлинность и принадлежность которых установить невозможно; с нечеткими оттисками пробирных клейм.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

1. Внутренняя инструкция не соответствует требованиям Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н. 2. В нарушение требований п. 34 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, Предпринимателем не отражены результаты инвентаризации по состоянию на 1 января 2018 года и 1 января 2019 года по форме, учитывающей все предусмотренным реквизиты учета. 3. В нарушение требований п. 46 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, у Предпринимателя в проверяемый период и на начало проверки не были поверены весы. 4. В нарушение п. 61, п. 63 р. У11 постановления Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, Предпринимателем осуществляется реализация ювелирных изделий из серебра 925 пробы без оттисков пробирных клейм Российской Федерации; из золота 585 пробы и серебра 925 пробы с поврежденными оттисками пробирных клейм; с оттисками клейм, подлинность и принадлежность которых установить невозможно; с нечеткими оттисками пробирных клейм.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате	13.02.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Арасланова Ильи Леонидовича № 007-19/02 от 13.02.2019 года с материалами дела направлены мировому судье Неманского района Калининградской области Раевой Е.И.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Постановление №5-221/2019 от 26 марта 2019 г. о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 10000 ( десять тысяч) рублей , вынесено Мировым судьей Неманского судебного участка Калининградской области Раевой Е.И.,
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате	Платежное поручение № 236019 от 15.05.2019 об оплате административного штрафа в размере 10000 ( десять тысяч) рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате	Вх. № 850 от 12.04.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	№ 30-07-08-09/300
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	13.02.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	13.04.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	1. Привести внутреннюю инструкцию в соответствие с требованиями Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н. 2. В соответствии с требованиями п. 34 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, разработать форму инвентаризационной описи с учетом всех предусмотренных параметров учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и проводить инвентаризацию по состоянию на 1 января с заполнением всех необходимых реквизитов учета, по установленной форме инвентаризационной описи. 3. В соответствии с требованиями п. 46 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, поверить весы. 4. В соответствии с требованиями п. 61, п. 63 р. У11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55, не допускать реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм Российской Федерации; с поврежденными оттисками пробирных клейм; с оттисками клейм, подлинность и принадлежность которых установить невозможно; с нечеткими оттисками пробирных клейм.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта	п.п. 12, 34, 46 инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта	п.п. 61,63 У11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Арасланов Илья Леонидович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	индивидуальный предприниматель
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ	Представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате	С актом ознакомлен: индивидуальный предприниматель Арасланов Илья Леонидович, копию акта получил

Тип сведений о результате

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Формулировка сведения о результате

С актом ознакомлен: индивидуальный предприниматель Арасланов Илья Леонидович, копию акта получил

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Индивидуальный предприниматель Арасланов Илья Леонидович
ИНН проверяемого лица	391100179976
ОГРН проверяемого лица	304391125800029
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	14.09.2004
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	14.09.2004
Дата проведения последнего КНМ в отношении проверяемого лица	05.08.2011

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Выездная
Вид государственного контроля (надзора)	Иной вид надзора
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	29.01.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000000234

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	355739238
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Федеральный государственный пробирный надзор

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Котова Татьяна Борисовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обраще-нием драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Марштупа Людмила Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обраще-нием драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	06.02.2019
Дата окончания проведения мероприятия	13.02.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) визуальный осмотр помещения на предмет технической укрепленности, в котором осуществляется розничная торговля ювелирными/бытовыми изделия-ми из драгоценных металлов и драгоценных камней; осмотр мест постоянного хранения ювелирных изделий; проверка наличия охранной сигнализации; проверка наличия информации для покупателей; проверка фактического наличия ювелирных изделий.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней в период с 01.01.2018 по 06.02.2019.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

1) визуальный осмотр помещения на предмет технической укрепленности, в котором осуществляется розничная торговля ювелирными/бытовыми изделия-ми из драгоценных металлов и драгоценных камней; осмотр мест постоянного хранения ювелирных изделий; проверка наличия охранной сигнализации; проверка наличия информации для покупателей; проверка фактического наличия ювелирных изделий.