Проверка Индивидуальный предприниматель Трусова Елена Викторовна
№001901212243

🔢 ИНН:	390402826530
🆔 ОГРН:	311392626200046
📍 Адрес:	236006, Калининградская область, город Калининград, Ленинский проспект, дом 13-15.
🔎 Тип проверки:	Плановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	25.03.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Трусова Елена Викторовна (ИНН: 390402826530) , адрес: 236006, Калининградская область, город Калининград, Ленинский проспект, дом 13-15.

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (1 шт.):

- в нарушение п. 63 р. Y11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55, в розничной торговле осуществляется реализация ювелирных изделий: с нечеткими оттисками подлинных пробирных клейм РФ серьги с камнем -2 изделия (4 штуки) массой 9,54 г из серебра 925 пробы; - без оттисков пробирных клейм серьги с камнем - 2 изделия (4 штуки) массой 20,00 г из серебра 925. - в нарушение п. 63 р. Y11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55, Предпринимателем не осуществлялась предпродажная подготовка ювелирных изделий; - в нарушение п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, представленная внутренняя инструкция не соответствует специфики деятельности Предпринимателя; - в нарушение п. 42 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, Предпринимателем осуществляется совместное хранение драгоценных металлов и драгоценных камней с другими материалами.

Нарушенный правовой акт:

№:55 от 19.01.1998 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ
п. 4, п. 42 Приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении",
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
№:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
№:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА

Выданные предписания:

1. В соответствии с требованиями п. 63 р. У11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55, осуществлять предпродажную подготовку ювелирных изделий. 2. Не допускать реализацию ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм РФ, с нечеткими оттисками пробирных клейм. 3. Привести внутреннюю инструкцию в соответствие требованиям Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н. 4. Организовать хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней отдельно от другого товара.

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Министерство финансов Российской Федерации

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	236006, Калининградская область, город Калининград, Ленинский проспект, дом 13-15.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	01.04.2019 10:08:00
Место составления акта о проведении КНМ	236022, Калининградская обл., г. Калининград, проспект Гвардейский, 15
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	25.03.2019
Длительность КНМ (в днях)	6
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	6
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Волкова Анна Валерьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	- в нарушение п. 63 р. Y11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55, в розничной торговле осуществляется реализация ювелирных изделий: с нечеткими оттисками подлинных пробирных клейм РФ серьги с камнем -2 изделия (4 штуки) массой 9,54 г из серебра 925 пробы; - без оттисков пробирных клейм серьги с камнем - 2 изделия (4 штуки) массой 20,00 г из серебра 925. - в нарушение п. 63 р. Y11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55, Предпринимателем не осуществлялась предпродажная подготовка ювелирных изделий; - в нарушение п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, представленная внутренняя инструкция не соответствует специфики деятельности Предпринимателя; - в нарушение п. 42 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, Предпринимателем осуществляется совместное хранение драгоценных металлов и драгоценных камней с другими материалами.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

- в нарушение п. 63 р. Y11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55, в розничной торговле осуществляется реализация ювелирных изделий: с нечеткими оттисками подлинных пробирных клейм РФ серьги с камнем -2 изделия (4 штуки) массой 9,54 г из серебра 925 пробы; - без оттисков пробирных клейм серьги с камнем - 2 изделия (4 штуки) массой 20,00 г из серебра 925. - в нарушение п. 63 р. Y11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55, Предпринимателем не осуществлялась предпродажная подготовка ювелирных изделий; - в нарушение п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, представленная внутренняя инструкция не соответствует специфики деятельности Предпринимателя; - в нарушение п. 42 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, Предпринимателем осуществляется совместное хранение драгоценных металлов и драгоценных камней с другими материалами.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате	02.04.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Трусовой Е.В. № 007-19/06 от 01.04.2019 года с материалами дела направлен мировому судье судебного участка № 3 Центрального района города Калининграда
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Постановлением мирового судьи 2-го судебного участка Ленинградского района г. Калининграда Примак М.В. от 30.05.2019 г. по административному делу № 5-431/19 в отношении индивидуального предпринимателя Трусовой Е.В. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10000 ( десять тысяч ) рублей по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате	вх. № 771 от 05.04.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	№ 30-07-08-09/674
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	01.04.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	30.04.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	1. В соответствии с требованиями п. 63 р. У11 постановления Правительства от 19.01.1998 № 55, осуществлять предпродажную подготовку ювелирных изделий. 2. Не допускать реализацию ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм РФ, с нечеткими оттисками пробирных клейм. 3. Привести внутреннюю инструкцию в соответствие требованиям Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н. 4. Организовать хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней отдельно от другого товара.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	19.01.1998
Номер нормативно-правового акта	55
Положение нормативно-правового акта	№:55 от 19.01.1998 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Положение нормативно-правового акта.Раздел	YII
Положение нормативно-правового акта.Пункт	63
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта	п. 4, п. 42 Приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении",
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Трусова Елена Викторовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Индивидуальный предприниматель
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ	Иное

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный пробирный надзор.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Индивидуальный предприниматель Трусова Елена Викторовна
ИНН проверяемого лица	390402826530
ОГРН проверяемого лица	311392626200046
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	19.09.2011
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	19.09.2011
Дата проведения последнего КНМ в отношении проверяемого лица	22.05.2015

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Выездная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный пробирный надзор.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	19.03.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000000234

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	355739238
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Федеральный государственный пробирный надзор

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Волкова Анна Валерьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	25.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия	01.04.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях)	6
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и ювелирными и другими изделиями из них в период с 01.01.2018 по 25.03.2019.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) визуальный осмотр помещений на предмет технической укрепленности, в которых осуществляется розничная торговля ювелирными/бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней и изготовление ювелирных изделий; осмотр мест постоянного хранения драгоценных металлов и ювелирных изделий; проверка наличия охранной сигнализации; проверка наличия информации для покупателей; проверка фактического наличия ювелирных изделий и драгоценных металлов;

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и ювелирными и другими изделиями из них в период с 01.01.2018 по 25.03.2019.