Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Ломбард-Надежда"
№001901212244

🔢 ИНН:	3901005419
🆔 ОГРН:	1023902094974
📍 Адрес:	238520, область Калининградская, район Балтийский, город Балтийск, проспект Ленина, 33, А
🔎 Тип проверки:	Плановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	04.04.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Ломбард-Надежда" (ИНН: 3901005419) , адрес: 238520, область Калининградская, район Балтийский, город Балтийск, проспект Ленина, 33, А

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (1 шт.):

- в нарушение пункта 1.1 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» отходы драгоценных металлов, образующихся от использования химических реактивов при опробовании ювелирных изделий из золота в Обществе не собираются и не подлежат обязательному учету; - в нарушение подпункта 3 пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее Закон от 19.06.2007 №196 ФЗ), в залоговом билете отсутствует подробное описание заложенной вещи, позволяющее ее идентифицировать: количество и цвет вставок из драгоценных или недрагоценных камней и другие признаки.

Нарушенный правовой акт:

№:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
№:196-ФЗ от 19.07.2007 О ломбардах
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
№:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА

Выданные предписания:

- в соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», организовать сбор и учет отходов драгоценных металлов в Обществе. При этом законодательством Российской Федерации обязанность по сбору и обязательному учету отходов драгоценных металлов устанавливается вне зависимости от осуществляемых видов экономической деятельности, а так же от величины содержания драгоценных металлов в отходах. В законодательстве отсутствует требование, касающиеся сроков, в течение которых необходимо отправлять на переработку или реализовывать собранные отходы, содержащие драгоценные металлы. Следовательно, допускается накапливание отходов, содержащих драгоценные металлы, до объемов, достаточных для направления на переработку или реализацию организациям, осуществляющим деятельность по переработке лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. В связи с крайне низким количеством отходов и отсутствием данных о наличии в них драгоценных металлов, в учетных документах делается запись, что в данных отходах могут находиться драгоценные металлы, содержание которых может быть определено после утилизации; - в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2007года №196-ФЗ «О ломбардах», в залоговом билете осуществлять описание заложенной вещи, позволяющее ее идентифицировать: указывать наименование драгоценного металла, из которого изготовлено изделие, количество и цвет вставок из драгоценных или недрагоценных камней и другие признаки.

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Министерство финансов Российской Федерации

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	238520, область Калининградская, район Балтийский, город Балтийск, проспект Ленина, 33, А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ	Иное
Адрес объекта проведения КНМ	238520, область Калининградская, район Балтийский, город Балтийск, проспект Ленина, 33, А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	04.04.2019 11:47:00
Место составления акта о проведении КНМ	236022, Калининградская обл., г. Калининград, проспект Гвардейский, 15
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	04.04.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	6
Сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	С актом ознакомлен генеральный директор ООО "Балтийский Ломбард-Надежда" Цымбал А.В.
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Волкова Анна Валерьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	- в нарушение пункта 1.1 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» отходы драгоценных металлов, образующихся от использования химических реактивов при опробовании ювелирных изделий из золота в Обществе не собираются и не подлежат обязательному учету; - в нарушение подпункта 3 пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее Закон от 19.06.2007 №196 ФЗ), в залоговом билете отсутствует подробное описание заложенной вещи, позволяющее ее идентифицировать: количество и цвет вставок из драгоценных или недрагоценных камней и другие признаки.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

- в нарушение пункта 1.1 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» отходы драгоценных металлов, образующихся от использования химических реактивов при опробовании ювелирных изделий из золота в Обществе не собираются и не подлежат обязательному учету; - в нарушение подпункта 3 пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее Закон от 19.06.2007 №196 ФЗ), в залоговом билете отсутствует подробное описание заложенной вещи, позволяющее ее идентифицировать: количество и цвет вставок из драгоценных или недрагоценных камней и другие признаки.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате	вх № 1174 от 13.05.2019 - в соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Обществом организовать сбор и учет отходов драгоценных металлов, возникающих при опробовании ювелирных изделий из драгоценных металлов ( приобретен БОКС для сбора и хранения отходов):. - в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2007года №196-ФЗ «О ломбардах», в залоговом билете Общество обязуется осуществлять описание заложенной вещи, позволяющее ее идентифицировать: указывать наименование драгоценного металла, из которого изготовлено изделие, количество и цвет вставок из драгоценных или недрагоценных камней и другие признаки.

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ

Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Формулировка сведения о результате

вх № 1174 от 13.05.2019 - в соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Обществом организовать сбор и учет отходов драгоценных металлов, возникающих при опробовании ювелирных изделий из драгоценных металлов ( приобретен БОКС для сбора и хранения отходов):. - в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2007года №196-ФЗ «О ломбардах», в залоговом билете Общество обязуется осуществлять описание заложенной вещи, позволяющее ее идентифицировать: указывать наименование драгоценного металла, из которого изготовлено изделие, количество и цвет вставок из драгоценных или недрагоценных камней и другие признаки.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	№ 30-0708-09/785
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	15.04.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	15.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	- в соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», организовать сбор и учет отходов драгоценных металлов в Обществе. При этом законодательством Российской Федерации обязанность по сбору и обязательному учету отходов драгоценных металлов устанавливается вне зависимости от осуществляемых видов экономической деятельности, а так же от величины содержания драгоценных металлов в отходах. В законодательстве отсутствует требование, касающиеся сроков, в течение которых необходимо отправлять на переработку или реализовывать собранные отходы, содержащие драгоценные металлы. Следовательно, допускается накапливание отходов, содержащих драгоценные металлы, до объемов, достаточных для направления на переработку или реализацию организациям, осуществляющим деятельность по переработке лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. В связи с крайне низким количеством отходов и отсутствием данных о наличии в них драгоценных металлов, в учетных документах делается запись, что в данных отходах могут находиться драгоценные металлы, содержание которых может быть определено после утилизации; - в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2007года №196-ФЗ «О ломбардах», в залоговом билете осуществлять описание заложенной вещи, позволяющее ее идентифицировать: указывать наименование драгоценного металла, из которого изготовлено изделие, количество и цвет вставок из драгоценных или недрагоценных камней и другие признаки.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	26.03.1998
Номер нормативно-правового акта	41-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	20
Положение нормативно-правового акта.Пункт	1.1
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	19.07.2007
Номер нормативно-правового акта	196-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:196-ФЗ от 19.07.2007 О ломбардах
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Пункт	5
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Цымбал Анна Валерьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	генеральный директор
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ	Иное

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате	С актом ознакомлен генеральный директор ООО "Балтийский Ломбард-Надежда" Цымбал А.В.

Тип сведений о результате

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Формулировка сведения о результате

С актом ознакомлен генеральный директор ООО "Балтийский Ломбард-Надежда" Цымбал А.В.

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный пробирный надзор.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Ломбард-Надежда"
ИНН проверяемого лица	3901005419
ОГРН проверяемого лица	1023902094974
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	03.06.1999
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	03.06.1999
Дата проведения последнего КНМ в отношении проверяемого лица	15.02.2008

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Выездная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный пробирный надзор.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	29.03.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Волкова Анна Валерьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	04.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия	15.04.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях)	8
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) визуальный осмотр помещений на предмет технической укрепленности, в которых осуществляется хранения ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, принятых в залог; проверка наличия охранной сигнализации; проверка фактического наличия ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в залогах;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и ювелирными изделиями из них в период с 01.01.2018 по 04.04.2019.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

1) визуальный осмотр помещений на предмет технической укрепленности, в которых осуществляется хранения ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, принятых в залог; проверка наличия охранной сигнализации; проверка фактического наличия ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в залогах;