|
🔢 ИНН:
|
3901005419 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1023902094974 |
|
📍 Адрес:
|
238520, область Калининградская, район Балтийский, город Балтийск, проспект Ленина, 33, А |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
04.04.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Ломбард-Надежда" (ИНН: 3901005419) , адрес: 238520, область Калининградская, район Балтийский, город Балтийск, проспект Ленина, 33, А
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 238520, область Калининградская, район Балтийский, город Балтийск, проспект Ленина, 33, А |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 238520, область Калининградская, район Балтийский, город Балтийск, проспект Ленина, 33, А |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-04-04T11:47:00.111 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 236022, Калининградская обл., г. Калининград, проспект Гвардейский, 15 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-04-04T11:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 6 |
| Сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | С актом ознакомлен генеральный директор ООО "Балтийский Ломбард-Надежда" Цымбал А.В. |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Волкова Анна Валерьевна |
|---|---|
| Должность | Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | - в нарушение пункта 1.1 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» отходы драгоценных металлов, образующихся от использования химических реактивов при опробовании ювелирных изделий из золота в Обществе не собираются и не подлежат обязательному учету; - в нарушение подпункта 3 пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее Закон от 19.06.2007 №196 ФЗ), в залоговом билете отсутствует подробное описание заложенной вещи, позволяющее ее идентифицировать: количество и цвет вставок из драгоценных или недрагоценных камней и другие признаки. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
|---|---|
| Текст | вх № 1174 от 13.05.2019 - в соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Обществом организовать сбор и учет отходов драгоценных металлов, возникающих при опробовании ювелирных изделий из драгоценных металлов ( приобретен БОКС для сбора и хранения отходов):. - в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2007года №196-ФЗ «О ломбардах», в залоговом билете Общество обязуется осуществлять описание заложенной вещи, позволяющее ее идентифицировать: указывать наименование драгоценного металла, из которого изготовлено изделие, количество и цвет вставок из драгоценных или недрагоценных камней и другие признаки. |
| Код | № 30-0708-09/785 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-04-15 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-15 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | - в соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», организовать сбор и учет отходов драгоценных металлов в Обществе. При этом законодательством Российской Федерации обязанность по сбору и обязательному учету отходов драгоценных металлов устанавливается вне зависимости от осуществляемых видов экономической деятельности, а так же от величины содержания драгоценных металлов в отходах. В законодательстве отсутствует требование, касающиеся сроков, в течение которых необходимо отправлять на переработку или реализовывать собранные отходы, содержащие драгоценные металлы. Следовательно, допускается накапливание отходов, содержащих драгоценные металлы, до объемов, достаточных для направления на переработку или реализацию организациям, осуществляющим деятельность по переработке лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. В связи с крайне низким количеством отходов и отсутствием данных о наличии в них драгоценных металлов, в учетных документах делается запись, что в данных отходах могут находиться драгоценные металлы, содержание которых может быть определено после утилизации; - в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2007года №196-ФЗ «О ломбардах», в залоговом билете осуществлять описание заложенной вещи, позволяющее ее идентифицировать: указывать наименование драгоценного металла, из которого изготовлено изделие, количество и цвет вставок из драгоценных или недрагоценных камней и другие признаки. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Дата нормативно-правового акта | 1998-03-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 41-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 20 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 1.1 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2007-07-19 |
| Номер нормативно-правового акта | 196-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:196-ФЗ от 19.07.2007 О ломбардах |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 5 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Цымбал Анна Валерьевна |
|---|---|
| Должность | генеральный директор |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом ознакомлен генеральный директор ООО "Балтийский Ломбард-Надежда" Цымбал А.В. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Ломбард-Надежда" |
| ИНН | 3901005419 |
| ОГРН | 1023902094974 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 1999-06-03 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 1999-06-03 |
| Дата проведения последнего КНМ в отношении проверяемого лица | 2008-02-15 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Лично |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-03-29 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Волкова Анна Валерьевна |
|---|---|
| Должность | Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-04-04 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-15 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 8 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) визуальный осмотр помещений на предмет технической укрепленности, в которых осуществляется хранения ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, принятых в залог; проверка наличия охранной сигнализации; проверка фактического наличия ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в залогах; |
|---|---|
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и ювелирными изделиями из них в период с 01.01.2018 по 04.04.2019. |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 1999-06-03 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2008-02-15 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 1999-06-03 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | № 30 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-03-29 |
| Дата нормативно-правового акта | 2008-12-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 294-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 9 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 1998-03-26 |
| Номер нормативно-правового акта | 41-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 26.1 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2015-12-12 |
| Номер нормативно-правового акта | 1355 |
| Положение нормативно-правового акта | №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 6 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2007-07-19 |
| Номер нормативно-правового акта | 196-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:196-ФЗ от 19.07.2007 О ломбардах |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |