|
🔢 ИНН:
|
3916009568 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1023902275044 |
|
📍 Адрес:
|
236022, область Калининградская, город Калининград, улица Комсомольская, дом 6, квартира 3 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
08.04.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Янтарный мир" (ИНН: 3916009568) , адрес: 236022, область Калининградская, город Калининград, улица Комсомольская, дом 6, квартира 3
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 236010, Калининградская область, город Калининград, улица Дубовая аллея, дом 2 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 236022, область Калининградская, город Калининград, улица Комсомольская, дом 6, квартира 3 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-04-15T16:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 236022, Калининградская область, город Калининград, проспект Гвардейский ,15 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-04-08T15:05:00.612 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Ревина Н.Я. |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | - представленная внутренняя инструкция Общества «Инструкция о порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» составлена формально, без учета специфики фактически осуществляемых операций с драгоценными металлами. Ответственный генеральный директор Фомин Е.В.; - учет драгоценных металлов, организованный в Обществе, не обеспечивает своевременность и точность представления сведений на момент проверки, по Обществу в целом. Ответственный генеральный директор Фомин Е.В.; - отсутствует журнал регистрации поступающих ценностей, акты приемки с указанием названия организации-поставщика, номера и даты сопроводительного документа, а также реквизиты учитываемых ценностей, не составляются. Ответственный генеральный директор Фомин Е.В.; - не реже чем один раз в месяц не производится сопоставление фактических потерь драгоценных металлов с нормативными потерями и объяснением причин отклонения. Ответственный генеральный директор Фомин Е.В. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | 16.04.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении генерального директора. ООО "Янтарный мир" Фомина Е.В. № 007-19/10 от 15.04.2019 с материалами дела направлены мировому судье 3-го судебного участка Центрального района г. Калининграда Замотаевой Ю.В. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | постановление по делу № 5-303/2019 мирового судьи 3-го судебного участка Центрального района г. Калининграда Замотаева Ю.В. от 11 июня 2019 года о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч рублей). |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | платежное поручение № 122 от 14.10.2019: оплата административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч рублей). |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | вх. № 1225 от 16.05.19 о выполнении предписаний от 17.04.19 № 30-07-08-09/815. Разработана собственная инструкция в соответствие с требованиями Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, с учетом особенностей осуществляемых производственных процессов и документооборота Общества. Организован учет драгоценных металлов, обеспечивающий своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении, контроль за движением (расходованием) драгоценных металлов по материально ответственным лицам, структурным подразделениям и Обществу в целом. Один раз в месяц производится сопоставление фактических потерь драгоценных металлов с нормативными потерями с объяснением причин отклонения. Оформлен журнал для регистрации поступающих посылок, предусматривающий все необходимые реквизиты. Представлены копии подтверждающих документов. |
| Код | № 30-07-08-09/815 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-04-17 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. В соответствии с требованиями п. 28 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, разработать собственную инструкцию в соответствие с требованиями Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, с учетом особенностей осуществляемых производственных процессов и документооборота Общества. 2. В соответствии с требованиями п. 5 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, организовать учет драгоценных металлов, обеспечивающий своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении, контроль за движением (расходованием) драгоценных металлов по материально от-ветственным лицам, структурным подразделениям и Обществу в целом. 3. В соответствии с требованиями п. 48 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, не реже чем один раз в месяц производить сопоставление фактических потерь драгоценных металлов с нормативными потерями с объяснением причин отклонения. 4. В соответствии с требованиями п. 15 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, поступающие в Общество посылки с ценностями регистрировать в журнале. Результаты приемки оформлять приемным актом с указанием названия организации-поставщика, номера и даты сопроводительного документа, а также реквизиты учитываемых ценностей. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | № 231н от 09.12.2016 инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 5,15,48 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Фомин Евгений Викторович |
|---|---|
| Должность | генеральный директор ООО "Янтарный мир" |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| ФИО | Фомина Е.Е. |
| Должность | начальник производства |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом и приложениями к нему ознакомлен, один экземпляр акта получил: генеральный директор ООО "Янтарный мир" Фомин Евгений Викторович |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью "Янтарный мир" |
| ИНН | 3916009568 |
| ОГРН | 1023902275044 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2001-11-30 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2001-11-30 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Лично |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-04-03 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 355739238 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Федеральный государственный пробирный надзор |
| ФИО | Ревина Нина Яковлевна |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-04-08 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-15 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в период с 01.01.2018 по 08.04.2019. |
|---|---|
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) визуальный осмотр помещений на предмет технической укрепленности, в которых осуществляется розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней и изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов; осмотр мест постоянного хранения драгоценных металлов и ювелирных изделий из драгоценных металлов; проверка наличия информации для покупателей; проверка фактического наличия драгоценных металлов и ювелирных изделий из драгоценных металлов; оснащенность своевременно поверенными весоизмерительными приборами, соответствие их требованиям п. 46 приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н; |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2001-11-30 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2001-11-30 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 32 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-04-03 |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 9 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 26.1 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 6 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |