РОСПРОВЕРКИ

Проверка Индивидуальный предприниматель Валенцев Олег Константинович
№001901212253

🔢 ИНН:
390404235370
🆔 ОГРН:
304390506200170
📍 Адрес:
238325, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Малое Луговое, улица Сосновая, дом 26
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.05.2019

Министерство финансов Российской Федерации 13.05.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Индивидуальный предприниматель Валенцев Олег Константинович (ИНН: 390404235370) , адрес: 238325, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Малое Луговое, улица Сосновая, дом 26

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • в нарушении требований п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, внутренняя Инструкция,Предпринимателя не приведена в соответствие специфике осуществляемой им деятельности; - в нарушение требований п. 21 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, не обеспечено документальное подтверждение фактического расхода драгоценных металлов, фактические потери при осуществлении отдельных операций Предпринимателем не определяются.
Нарушенный правовой акт:
  • №:394 от 06.05.2016 ОБ ОПРОБОВАНИИ, АНАЛИЗЕ И КЛЕЙМЕНИИ ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
  • Постановление Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88
  • Инструкция Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведение отчетности при их производстве, использовании и обращении "
  • №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
  • №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
  • №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Выданные предписания:
  • 1. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 06.05.2016 № 394, осуществлять учет ювелирных изделий в пробах, утвержденных данным постановлением. 2. В соответствие с требованиями п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, привести внутреннюю Инструкцию в соответствии с учетом специфики осуществляемой деятельности. 3. В соответствии с требованиями п. 21 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, осуществлять списание потерь на разницу проб. 4. В соответствии с требованиями п. 28 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н производить инвентаризацию драгоценных металлов в ломе и отходах. 5. В соответствии с требованиями п. 34 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, в инвентаризационных актах отражать данные учета. 6. В соответствии с требованиями п. 46 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, своевременно производить поверку весов. 7. В соответствии с требованиями п. 50 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н и постановления Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88, своевременно представлять первичные статистические данные о движении серебра по формам федерального статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм (Форма 2-ДМ и Приложение к форме 2-ДМ).
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 238325, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Малое Луговое, улица Сосновая, дом 26
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 20.05.2019 15:47:00
Место составления акта о проведении КНМ 236022, Калининградская обл., г. Калининград, проспект Гвардейский, 15
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 13.05.2019
Длительность КНМ (в днях) 6
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Волкова Анна Валерьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ - Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иное

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) в нарушении требований п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, внутренняя Инструкция,Предпринимателя не приведена в соответствие специфике осуществляемой им деятельности; - в нарушение требований п. 21 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, не обеспечено документальное подтверждение фактического расхода драгоценных металлов, фактические потери при осуществлении отдельных операций Предпринимателем не определяются.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате 20.05.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Валенцева О.К. № 007-19/13 от 20.05.2019 года с материалами дела направлен мировому судье судебного участка № 2 Центрального района города Калининграда
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановлением мирового судьи 2-го судебного участка Центрального района г. Калининграда А.С. Цветковой от 17.07.2019 г. по административному делу № 5-457/2019 в индивидуального предпринимателя Валенцева О.К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП РФ.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате платежное поручение № 9 от 18.08.2019 Валенцева О.К. на оплату административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Обязательные предписания от 21.05.2019 № 30-07-08-09/1137 не выполнены: - в нарушении требований п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, внутренняя Инструкция,Предпринимателя не приведена в соответствие специфике осуществляемой им деятельности; - в нарушение требований п. 21 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, не обеспечено документальное подтверждение фактического расхода драгоценных металлов, фактические потери при осуществлении отдельных операций Предпринимателем не определяются.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 02.07.2019 № 30-07-11-07/1419. Предостережения выполнены 12.07.2019 вх № 1793 по результатам документарной проверки (докладная № 43 от 15.07.2019)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ от 21.05.2019 №30-07-08-09/1137
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 21.05.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 28.06.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 06.05.2016 № 394, осуществлять учет ювелирных изделий в пробах, утвержденных данным постановлением. 2. В соответствие с требованиями п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, привести внутреннюю Инструкцию в соответствии с учетом специфики осуществляемой деятельности. 3. В соответствии с требованиями п. 21 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, осуществлять списание потерь на разницу проб. 4. В соответствии с требованиями п. 28 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н производить инвентаризацию драгоценных металлов в ломе и отходах. 5. В соответствии с требованиями п. 34 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, в инвентаризационных актах отражать данные учета. 6. В соответствии с требованиями п. 46 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, своевременно производить поверку весов. 7. В соответствии с требованиями п. 50 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н и постановления Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88, своевременно представлять первичные статистические данные о движении серебра по формам федерального статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм (Форма 2-ДМ и Приложение к форме 2-ДМ).
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 06.05.2016
Номер нормативно-правового акта 394
Положение нормативно-правового акта №:394 от 06.05.2016 ОБ ОПРОБОВАНИИ, АНАЛИЗЕ И КЛЕЙМЕНИИ ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта Постановление Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта Инструкция Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведение отчетности при их производстве, использовании и обращении "
Положение нормативно-правового акта.Пункт 4, 21,28,34,46,50
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Валенцев Олег Константинович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ индивидуальный предприниматель
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате С актом ознакомлен - индивидуальный предприниматель Валенцев Олег Константинович

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Индивидуальный предприниматель Валенцев Олег Константинович
ИНН проверяемого лица 390404235370
ОГРН проверяемого лица 304390506200170
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 02.03.2004
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 02.03.2004
Дата проведения последнего КНМ в отношении проверяемого лица 16.03.2012

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 15.04.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 355739238
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Федеральный государственный пробирный надзор

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Волкова Анна Валерьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 13.05.2019
Дата окончания проведения мероприятия 20.05.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1) визуальный осмотр помещений на предмет технической укрепленности, в которых осуществляется изготовление ювелирных/бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; осмотр мест постоянного хранения драгоценных металлов и ювелирных изделий; проверка наличия охранной сигнализации; проверка фактического наличия драгоценных металлов и ювелирных изделий из них;
Дата начала проведения мероприятия 13.05.2019
Дата окончания проведения мероприятия 20.05.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и ювелирными/бытовыми изделиями из них в период с 01.01.2018 по 13.05.2019.
Дата начала проведения мероприятия 13.05.2019
Дата окончания проведения мероприятия 20.05.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 02.03.2004
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 16.03.2012
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 02.03.2004
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 38
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 15.04.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 26.12.2008
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Положение нормативно-правового акта.Статья 9
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 26.03.1998
Номер нормативно-правового акта 41-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 26.1
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 12.12.2015
Номер нормативно-правового акта 1355
Положение нормативно-правового акта №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Положение нормативно-правового акта.Пункт 6
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой