Проверка Индивидуальный предприниматель Хузин Олег Саматович
№001901212263

🔢 ИНН:	143514796112
🆔 ОГРН:	304390602000011
📍 Адрес:	236006, Калининградская область, город Калининград, улица Челнокова, дом 11, офис 225
🔎 Тип проверки:	Плановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	05.06.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Хузин Олег Саматович (ИНН: 143514796112) , адрес: 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Челнокова, дом 11, офис 225

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (1 шт.):

В ходе проведения проверки выявлены нарушения: требований Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»: - лом золота, полученный от клиентов, в результате обмена на готовое изделие, использо-вался Предпринимателем для изготовления новых изделий для обменного фонда без проведения его обязательного аффинажа (п. 1.1 ст. 20 Федерального закона); требований Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н: - представленная Предпринимателем внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Мин-фина России от 09.12.2016 № 231н. Изменения во внутреннюю инструкцию своевременно не вне-сены (п. 4 Инструкции); - при сопоставлении фактического наличия драгоценных металлов и изделий из них выяв-лены излишки золота 585 пробы в количестве 0,29 г или 0,17 г в чистоте (п. 5 Инструкции); - не осуществляется учет драгоценных металлов в отходах (п. 10 Инструкции); - инвентаризация драгоценных металлов, продукции из них и в отходах по состоянию на 1 января 2018, 2019 г.г. не проводилась (пункт 28 Инструкции); - Предприниматель не представлял первичные статистические данные о движении драго-ценных металлов в отходах по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сро-ки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы (п. 50 Инструкции).

Нарушенный правовой акт:

"Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н
№:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
№:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
№:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА

Выданные предписания:

Для устранения выявленных нарушений Вам предписывается: 1. Не допускать использование лома драгоценных металлов заказчиков, не принадлежащего Предпринимателю, для изготовления ювелирных изделий, как из собственных драгоценных металлов. 2. В соответствии с требованиями п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, разработать внутреннюю инструкцию с учетом специфики выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 3. В соответствии с требованиями п. 10 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, осуществлять учет драгоценных металлов в отходах. 4. В соответствии с требованиями п. 28 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, проводить инвентаризацию драгоценных металлов и продукции из них, в отходах по состоянию на 1 января. 5. В соответствии с требованиями п. 50 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в отходах по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы.

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Министерство финансов Российской Федерации

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	236006, Калининградская область, город Калининград, улица Челнокова, дом 11, офис 225
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	14.06.2019 14:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	236022, Калининградская обл., г. Калининград, проспект Гвардейский, 15
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	05.06.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	15
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ревина Нина Яковлевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	В ходе проведения проверки выявлены нарушения: требований Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»: - лом золота, полученный от клиентов, в результате обмена на готовое изделие, использо-вался Предпринимателем для изготовления новых изделий для обменного фонда без проведения его обязательного аффинажа (п. 1.1 ст. 20 Федерального закона); требований Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н: - представленная Предпринимателем внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Мин-фина России от 09.12.2016 № 231н. Изменения во внутреннюю инструкцию своевременно не вне-сены (п. 4 Инструкции); - при сопоставлении фактического наличия драгоценных металлов и изделий из них выяв-лены излишки золота 585 пробы в количестве 0,29 г или 0,17 г в чистоте (п. 5 Инструкции); - не осуществляется учет драгоценных металлов в отходах (п. 10 Инструкции); - инвентаризация драгоценных металлов, продукции из них и в отходах по состоянию на 1 января 2018, 2019 г.г. не проводилась (пункт 28 Инструкции); - Предприниматель не представлял первичные статистические данные о движении драго-ценных металлов в отходах по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сро-ки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы (п. 50 Инструкции).

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения: требований Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»: - лом золота, полученный от клиентов, в результате обмена на готовое изделие, использо-вался Предпринимателем для изготовления новых изделий для обменного фонда без проведения его обязательного аффинажа (п. 1.1 ст. 20 Федерального закона); требований Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н: - представленная Предпринимателем внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Мин-фина России от 09.12.2016 № 231н. Изменения во внутреннюю инструкцию своевременно не вне-сены (п. 4 Инструкции); - при сопоставлении фактического наличия драгоценных металлов и изделий из них выяв-лены излишки золота 585 пробы в количестве 0,29 г или 0,17 г в чистоте (п. 5 Инструкции); - не осуществляется учет драгоценных металлов в отходах (п. 10 Инструкции); - инвентаризация драгоценных металлов, продукции из них и в отходах по состоянию на 1 января 2018, 2019 г.г. не проводилась (пункт 28 Инструкции); - Предприниматель не представлял первичные статистические данные о движении драго-ценных металлов в отходах по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сро-ки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы (п. 50 Инструкции).

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате	14.06.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Хузина О.С. № 007-19/15 от 14.06.2019 года с материалами дела направлен мировому судье судебного участка № 2 гор. Калининграда Примак М.В.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	вх. № 1919 от 24.07.2019 постановление мирового судьи 2-го судебного участка Ленинградского района г. Калининграда Примак М.В. от 10 июля 2019 года по делу № 5-636/19 о назначении административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате	платежное поручение № 246406 от 23.09.2019 об оплате административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате	вх. № 2006 от 01.08.19 о выполнении предписания от 14.06.2019 № 30-07-08-09/1283.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	№ 30-07-08-09/1283
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	14.06.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	01.08.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Для устранения выявленных нарушений Вам предписывается: 1. Не допускать использование лома драгоценных металлов заказчиков, не принадлежащего Предпринимателю, для изготовления ювелирных изделий, как из собственных драгоценных металлов. 2. В соответствии с требованиями п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, разработать внутреннюю инструкцию с учетом специфики выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 3. В соответствии с требованиями п. 10 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, осуществлять учет драгоценных металлов в отходах. 4. В соответствии с требованиями п. 28 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, проводить инвентаризацию драгоценных металлов и продукции из них, в отходах по состоянию на 1 января. 5. В соответствии с требованиями п. 50 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в отходах по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта	"Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н
Положение нормативно-правового акта.Пункт	4,10,28,50
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	26.03.1998
Номер нормативно-правового акта	41-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	20
Положение нормативно-правового акта.Пункт	1.1
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Хузин Олег Саматович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Индивидуальный предприниматель
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ	Иное

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате	С актом ознакомлен - индивидуальный предприниматель Хузин Олег Саматович.

Тип сведений о результате

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Формулировка сведения о результате

С актом ознакомлен - индивидуальный предприниматель Хузин Олег Саматович.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Индивидуальный предприниматель Хузин Олег Саматович
ИНН проверяемого лица	143514796112
ОГРН проверяемого лица	304390602000011
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	20.01.2004
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	20.01.2004
Дата проведения последнего КНМ в отношении проверяемого лица	23.07.2010

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Выездная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный пробирный надзор.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	16.05.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000000234

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	355739238
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Федеральный государственный пробирный надзор

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ревина Нина Яковлевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	05.06.2019
Дата окончания проведения мероприятия	14.06.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	Визуальный осмотр помещений на предмет технической укрепленности, в которых осуществляются операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них; осмотр мест постоянного хранения драгоценных металлов и ювелирных изделий из драгоценных металлов; проверка фактического наличия драгоценных металлов и ювелирных изделий из драгоценных металлов; оснащенность своевременно поверенными весоизмерительными приборами, соответствие их требованиям п. 46 приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	Рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в период с 01.01.2018 по 05.06.2019.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

Визуальный осмотр помещений на предмет технической укрепленности, в которых осуществляются операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них; осмотр мест постоянного хранения драгоценных металлов и ювелирных изделий из драгоценных металлов; проверка фактического наличия драгоценных металлов и ювелирных изделий из драгоценных металлов; оснащенность своевременно поверенными весоизмерительными приборами, соответствие их требованиям п. 46 приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н.