Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Янтарная магия"
№001901212264

🔢 ИНН:	3912014013
🆔 ОГРН:	1163926058735
📍 Адрес:	236044, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 58А
🔎 Тип проверки:	Плановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	13.06.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Янтарная магия" (ИНН: 3912014013) , адрес: 236044, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 58А

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (1 шт.):

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: - в нарушение п. 3 постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 394, Общество представляет на опробование и клеймение ювелирные изделия, изготовленных иными производителями; - в нарушение части II Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, в Обществе не организован учет и контроль движения драгоценных металлов и ювелирных изделий из них. Обществом многократно представлялись справки, сведения в которых разнятся (приложение № 23); - в нарушение п. 11 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, в Обществе учет движения драгоценных металлов и ювелирных изделий из них ведется в электронном виде без использования усиленной квалифицированной электронной подписи; - в нарушение п. 41 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, в Обществе не в полной мере обеспечена сохранность драгоценных металлов и продукции из них на складе полуфабрикатов: Обществом допускается хранение драгоценных металлов и ювелирных изделий из них в помещении по адресу, не зарегистрированному в карте постановке на специальный учет.

Нарушенный правовой акт:

Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведение отчетности при их производстве, использовании и обращении № 231н от 9.12.2016
Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 № 394 "Об опробовании,анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов"
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
№:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
№:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА

Выданные предписания:

Для устранения выявленных нарушений Вам предписывается: - в соответствии с требованиями п. 3 постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 394, осуществлять постановку именника, предоставлять на опробование и клеймение ювелирные изделия в Западную ГИПН только собственного производства; - в соответствии с требованиями части II Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, организовать учет и контроль движения драгоценных металлов и ювелирных изделий из них; - в соответствии с требованиями п. 11 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, при организации учета движения драгоценных металлов и ювелирных изделий из них в электронном виде использовать усиленную квалифицированную электронную подпись или использовать бумажные носители заверенные собственноручной подписью руководителя и печатью Общества; - в соответствии с требованиями п. 41 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, обеспечивать сохранность драгоценных металлов и продукции из них на складе полуфабрикатов; - в соответствии с требованиями п. 46 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, своевременно производить поверку весового хозяйства; - в соответствии с требованиями п. 50 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н и постановления Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88, представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов по утвержденным формам федерального статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Министерство финансов Российской Федерации

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	236044, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 58А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	24.06.2019 10:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	236022, Калининградская обл., г. Калининград, проспект Гвардейский, 15
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	13.06.2019
Длительность КНМ (в днях)	8
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	15
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Волкова Анна Валерьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	В ходе проверки выявлены следующие нарушения: - в нарушение п. 3 постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 394, Общество представляет на опробование и клеймение ювелирные изделия, изготовленных иными производителями; - в нарушение части II Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, в Обществе не организован учет и контроль движения драгоценных металлов и ювелирных изделий из них. Обществом многократно представлялись справки, сведения в которых разнятся (приложение № 23); - в нарушение п. 11 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, в Обществе учет движения драгоценных металлов и ювелирных изделий из них ведется в электронном виде без использования усиленной квалифицированной электронной подписи; - в нарушение п. 41 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, в Обществе не в полной мере обеспечена сохранность драгоценных металлов и продукции из них на складе полуфабрикатов: Обществом допускается хранение драгоценных металлов и ювелирных изделий из них в помещении по адресу, не зарегистрированному в карте постановке на специальный учет.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: - в нарушение п. 3 постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 394, Общество представляет на опробование и клеймение ювелирные изделия, изготовленных иными производителями; - в нарушение части II Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, в Обществе не организован учет и контроль движения драгоценных металлов и ювелирных изделий из них. Обществом многократно представлялись справки, сведения в которых разнятся (приложение № 23); - в нарушение п. 11 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, в Обществе учет движения драгоценных металлов и ювелирных изделий из них ведется в электронном виде без использования усиленной квалифицированной электронной подписи; - в нарушение п. 41 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, в Обществе не в полной мере обеспечена сохранность драгоценных металлов и продукции из них на складе полуфабрикатов: Обществом допускается хранение драгоценных металлов и ювелирных изделий из них в помещении по адресу, не зарегистрированному в карте постановке на специальный учет.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате	25.06..2019 года протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Янтарная Магия". № 007-19/18 от 24.06.2019 года с материалами дела направлен мировому судье судебного участка № 4 Московского района города Калининграда
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Постановлением мирового судьи 4-го судебного участка Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой от 02.08.2019 г. по административному делу № 5-452/19 в отношении юридического лица ООО "Янтарная магия" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. По жалобе директора ООО "Янтарная магия" Смердова А.А. решением судьи Московского районного суда г. Калининграда Гимазитдинова Ю.А. от 25 сентября 2019 года по административному делу № 12-297/19 вынесено решение жалобу удовлетворить. Заменить назначенное наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей на предупреждение.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате	Обязательные предписания от 24.06.2019 № 30-07-08-09/1337 выполнены в полном объеме вх № 20902 от 07.08.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	№ 30-07-08-09/1337
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	24.06.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	15.08.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Для устранения выявленных нарушений Вам предписывается: - в соответствии с требованиями п. 3 постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 394, осуществлять постановку именника, предоставлять на опробование и клеймение ювелирные изделия в Западную ГИПН только собственного производства; - в соответствии с требованиями части II Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, организовать учет и контроль движения драгоценных металлов и ювелирных изделий из них; - в соответствии с требованиями п. 11 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, при организации учета движения драгоценных металлов и ювелирных изделий из них в электронном виде использовать усиленную квалифицированную электронную подпись или использовать бумажные носители заверенные собственноручной подписью руководителя и печатью Общества; - в соответствии с требованиями п. 41 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, обеспечивать сохранность драгоценных металлов и продукции из них на складе полуфабрикатов; - в соответствии с требованиями п. 46 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н, своевременно производить поверку весового хозяйства; - в соответствии с требованиями п. 50 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н и постановления Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88, представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов по утвержденным формам федерального статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта	Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведение отчетности при их производстве, использовании и обращении № 231н от 9.12.2016
Положение нормативно-правового акта.Глава	II
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта	Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 № 394 "Об опробовании,анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов"
Положение нормативно-правового акта.Пункт	3
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта	Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведение отчетности при их производстве, использовании и обращении № 231н от 9.12.2016
Положение нормативно-правового акта.Пункт	11, 41
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Смердов Андрей Алексеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	генеральный директор ООО "Янтарная Магия"
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ	Представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате	С актом ознакомлен - генеральный директор ООО "Янтарная Магия"- Смердов А.А.

Тип сведений о результате

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Формулировка сведения о результате

С актом ознакомлен - генеральный директор ООО "Янтарная Магия"- Смердов А.А.

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный пробирный надзор.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Общество с ограниченной ответственностью "Янтарная магия"
ИНН проверяемого лица	3912014013
ОГРН проверяемого лица	1163926058735
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	22.03.2016
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	22.03.2016

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Выездная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный пробирный надзор.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	27.05.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000000234

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	355739238
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Федеральный государственный пробирный надзор

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Волкова Анна Валерьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	- Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	13.06.2019
Дата окончания проведения мероприятия	26.06.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) визуальный осмотр помещений на предмет технической укрепленности, в которых осуществляются операции с драгоценных металлами и драгоценными камнями и изделий из них; осмотр мест постоянного хранения ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; проверка наличия охранной сигнализации; проверка фактического наличия драгоценных металлов и драгоценных камней; 2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и ювелирными изделиями из них в период с 01.01.2018 по 13.06.2019.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

1) визуальный осмотр помещений на предмет технической укрепленности, в которых осуществляются операции с драгоценных металлами и драгоценными камнями и изделий из них; осмотр мест постоянного хранения ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; проверка наличия охранной сигнализации; проверка фактического наличия драгоценных металлов и драгоценных камней; 2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и ювелирными изделиями из них в период с 01.01.2018 по 13.06.2019.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ	Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения	22.03.2016
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет
Наименование основания проведения КНМ	Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ	Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения	22.03.2016
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	45
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	06.05.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	26.12.2008
Номер нормативно-правового акта	294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Положение нормативно-правового акта.Статья	9
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	26.03.1998
Номер нормативно-правового акта	41-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	26.1
Положение нормативно-правового акта.Пункт	2
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	12.12.2015
Номер нормативно-правового акта	1355
Положение нормативно-правового акта	№:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Положение нормативно-правового акта.Пункт	6
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Янтарная магия" №001901212264