|
🔢 ИНН:
|
3906116169 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1033902830169 |
|
📍 Адрес:
|
236000, г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 75 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
24.10.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации 24.10.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА-ИНТЕРЬЕР" (ИНН: 3906116169) , адрес: 236000, г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 75
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 238051, Калининградская обл., г. Гусев, пр-т Ленина, д. 21А |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 236029, г. Калининград, ул. Черняховского, д. 15А |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 236011, область Калининградская, город Калининград, улица Судостроительная, дом 75, литер Е, кабинет 321 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 236011, КАЛИНИНГРАДСКАЯ, КАЛИНИНГРАД, СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОМ 75, ЛИТЕР Е, КАБИНЕТ 321 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 236006, г. Калининград, Московский пр-т, д. 171 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 238521, Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Ленина, д. 65 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 2) 236006, г. Калининград, ул. Театральная, д. 21 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 236005, г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 41-47 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 236022, г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 18; |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 236029, г. Калининград, ул. Профессора Баранова-Горького, д. 30/2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Победы, д. 46 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Искры, д. 1 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 236023, г. Калининград, Советский пр-т, д. 159 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 236029, г. Калининград, ул. Челнокова, д. 11 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 238150, г. Черняховск, ул. Калининградская, д. 2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 236011, г. Калининград, ул. У. Громовой, д. 30 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 236039, г. Калининград, пл. Калинина, д. 29/37 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 236000, г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 75 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-11-11T14:30:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 236011, область Калининградская, город Калининград, улица Судостроительная, дом 75, литер Е, кабинет 321 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2019-10-24T10:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Марштупа Людмила Владимировна |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Котова Татьяна Борисовна |
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 3 шт. массой 19,99 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 11 шт. массой 32,50 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | 12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019 |
| Код | № 30-07-08-09/2721 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-11-12 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. Организовать в приемных пунктах единообразное заполнение скупочных квитанций, с указанием всех необходимых реквизитов. 2. Организовать предпродажную подготовку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Не допускать продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с нечеткими оттисками пробирных клейм РФ и оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно. 3. В соответствии с требованиями п. 4 инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н разработать внутреннюю инструкцию, учитывающую специфику осуществляемой Вами деятельности. Организовать раздельный учет по осуществляемым видам деятельности (скупка, розничная торговля). Организовать контроль за движением драгоценных металлов и лома таких изделий. Определить формы учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий по осуществляемым видам деятельности. проводить инвентаризацию ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января. Утвердить формы инвентаризационных описей. Обеспечить сохранность ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Обеспечить скупочные пункты и розничную торговлю поверенными весоизмерительными приборами. Представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. Направить в Гохран России и Росстат, форму статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ за 1-е полугодие 2019 г. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 4, 5, 11, 12, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 46, 50 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 1998-01-19 |
| Номер нормативно-правового акта | 55 |
| Положение нормативно-правового акта | №:55 от 19.01.1998 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ |
| Положение нормативно-правового акта.Раздел | VII |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 63 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2001-06-07 |
| Номер нормативно-правового акта | 444 |
| Положение нормативно-правового акта | №:444 от 07.06.2001 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СКУПКИ У ГРАЖДАН ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 13 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Котова К.С. |
|---|---|
| Должность | генеральный директор |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| ФИО | Сущевская И.Г. |
| Должность | главный бухгалтер |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| ФИО | Чупракова А.С. |
| Должность | кладовщик |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись. |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-11-11T14:30:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 236011, область Калининградская, город Калининград, улица Судостроительная, дом 75, литер Е, кабинет 321 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2019-10-24T10:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Марштупа Людмила Владимировна |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Котова Татьяна Борисовна |
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 3 шт. массой 12,93г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 8 шт. массой 29,82 г, без оттисков государственных пробирных клейм РФ:6 шт. массой 6,55 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | 12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019 |
| Код | № 30-07-08-09/2721 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-11-12 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. Организовать в приемных пунктах единообразное заполнение скупочных квитанций, с указанием всех необходимых реквизитов. 2. Организовать предпродажную подготовку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Не допускать продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с нечеткими оттисками пробирных клейм РФ и оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно. 3. В соответствии с требованиями п. 4 инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н разработать внутреннюю инструкцию, учитывающую специфику осуществляемой Вами деятельности. Организовать раздельный учет по осуществляемым видам деятельности (скупка, розничная торговля). Организовать контроль за движением драгоценных металлов и лома таких изделий. Определить формы учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий по осуществляемым видам деятельности. проводить инвентаризацию ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января. Утвердить формы инвентаризационных описей. Обеспечить сохранность ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Обеспечить скупочные пункты и розничную торговлю поверенными весоизмерительными приборами. Представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. Направить в Гохран России и Росстат, форму статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ за 1-е полугодие 2019 г. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России 4, 5, 11, 12, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 46, 50 |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 4, 5, 11, 12, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 46, 50 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 1998-01-19 |
| Номер нормативно-правового акта | 55 |
| Положение нормативно-правового акта | №:55 от 19.01.1998 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ |
| Положение нормативно-правового акта.Раздел | VII |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 63 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2001-06-07 |
| Номер нормативно-правового акта | 444 |
| Положение нормативно-правового акта | №:444 от 07.06.2001 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СКУПКИ У ГРАЖДАН ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 13 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Котова К.С. |
|---|---|
| Должность | генеральный директор |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| ФИО | Сущевская И.Г. |
| Должность | главный бухгалтер |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| ФИО | Чупракова А.С. |
| Должность | кладовщик |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись. |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-11-11T14:31:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 236011, область Калининградская, город Калининград, улица Судостроительная, дом 75, литер Е, кабинет 321 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2019-10-24T10:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Марштупа Людмила Владимировна |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Котова Татьяна Борисовна |
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 1 шт. массой 7,22 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 6 шт. массой 13,13 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | 12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019 |
| Код | № 30-07-08-09/2721 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-11-12 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. Организовать в приемных пунктах единообразное заполнение скупочных квитанций, с указанием всех необходимых реквизитов. 2. Организовать предпродажную подготовку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Не допускать продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с нечеткими оттисками пробирных клейм РФ и оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно. 3. В соответствии с требованиями п. 4 инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н разработать внутреннюю инструкцию, учитывающую специфику осуществляемой Вами деятельности. Организовать раздельный учет по осуществляемым видам деятельности (скупка, розничная торговля). Организовать контроль за движением драгоценных металлов и лома таких изделий. Определить формы учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий по осуществляемым видам деятельности. проводить инвентаризацию ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января. Утвердить формы инвентаризационных описей. Обеспечить сохранность ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Обеспечить скупочные пункты и розничную торговлю поверенными весоизмерительными приборами. Представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. Направить в Гохран России и Росстат, форму статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ за 1-е полугодие 2019 г. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 4, 5, 11, 12, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 46, 50 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 1998-01-19 |
| Номер нормативно-правового акта | 55 |
| Положение нормативно-правового акта | №:55 от 19.01.1998 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ |
| Положение нормативно-правового акта.Раздел | VII |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 63 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2001-06-07 |
| Номер нормативно-правового акта | 444 |
| Положение нормативно-правового акта | №:444 от 07.06.2001 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СКУПКИ У ГРАЖДАН ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 13 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Котова К.С. |
|---|---|
| Должность | генеральный директор |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| ФИО | Чупракова А.С. |
| Должность | кладовщик |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| ФИО | Сущевская И.Г. |
| Должность | главный бухгалтер |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-11-11T14:30:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 236011, область Калининградская, город Калининград, улица Судостроительная, дом 75, литер Е, кабинет 321 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2019-10-24T10:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Марштупа Людмила Владимировна |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Котова Татьяна Борисовна |
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 5 шт. массой 12,63 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 14 шт. массой 28,24 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | 12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019 |
| Код | № 30-07-08-09/2721 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-11-12 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. Организовать в приемных пунктах единообразное заполнение скупочных квитанций, с указанием всех необходимых реквизитов. 2. Организовать предпродажную подготовку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Не допускать продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с нечеткими оттисками пробирных клейм РФ и оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно. 3. В соответствии с требованиями п. 4 инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н разработать внутреннюю инструкцию, учитывающую специфику осуществляемой Вами деятельности. Организовать раздельный учет по осуществляемым видам деятельности (скупка, розничная торговля). Организовать контроль за движением драгоценных металлов и лома таких изделий. Определить формы учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий по осуществляемым видам деятельности. проводить инвентаризацию ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января. Утвердить формы инвентаризационных описей. Обеспечить сохранность ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Обеспечить скупочные пункты и розничную торговлю поверенными весоизмерительными приборами. Представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. Направить в Гохран России и Росстат, форму статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ за 1-е полугодие 2019 г. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 4, 5, 11, 12, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 46, 50 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 1998-01-19 |
| Номер нормативно-правового акта | 55 |
| Положение нормативно-правового акта | №:55 от 19.01.1998 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ |
| Положение нормативно-правового акта.Раздел | VII |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 63 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2001-06-07 |
| Номер нормативно-правового акта | 444 |
| Положение нормативно-правового акта | №:444 от 07.06.2001 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СКУПКИ У ГРАЖДАН ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 13 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Котова К.С. |
|---|---|
| Должность | генеральный директор |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| ФИО | Сущевская И.Г. |
| Должность | главный бухгалтер |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| ФИО | Чупракова А.С. |
| Должность | кладовщик |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись. |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА-ИНТЕРЬЕР" |
| ИНН | 3906116169 |
| ОГРН | 1033902830169 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2003-12-01 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2003-12-01 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-09-17 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 355739238 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Федеральный государственный пробирный надзор |
| ФИО | Котова Татьяна Борисовна |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Марштупа Людмила Владимировна |
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России" |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-10-24 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-11-11 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) визуальный осмотр помещения на предмет технической укрепленности, в котором осуществляется скупка, розничная/оптовая торговля ювелирны-ми/бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней; осмотр мест постоянного хранения ювелирных изделий; проверка наличия охранной сигнализации; проверка наличия информации для покупателей; про-верка фактического наличия ювелирных изделий; 2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требо-ваний в сфере осуществления операций с ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней в период с 01.01.2018 по 24.10.2019. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-10-24 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-11-11 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2003-12-01 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2003-12-01 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 91 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-09-16 |
| Дата нормативно-правового акта | 2008-12-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 294-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 9 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 1998-03-26 |
| Номер нормативно-правового акта | 41-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 26.1 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2015-12-12 |
| Номер нормативно-правового акта | 1355 |
| Положение нормативно-правового акта | №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 6 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |