РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА-ИНТЕРЬЕР"
№001901212307

🔢 ИНН:
3906116169
🆔 ОГРН:
1033902830169
📍 Адрес:
236000, г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 75
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.10.2019

Министерство финансов Российской Федерации 24.10.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА-ИНТЕРЬЕР" (ИНН: 3906116169) , адрес: 236000, г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 75

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (4 шт.):
  • 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 3 шт. массой 19,99 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 11 шт. массой 32,50 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.
  • 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 3 шт. массой 12,93г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 8 шт. массой 29,82 г, без оттисков государственных пробирных клейм РФ:6 шт. массой 6,55 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.
  • 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 1 шт. массой 7,22 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 6 шт. массой 13,13 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.
  • 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 5 шт. массой 12,63 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 14 шт. массой 28,24 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.
Нарушенный правовой акт:
  • № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России
  • №:55 от 19.01.1998 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ
  • №:444 от 07.06.2001 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СКУПКИ У ГРАЖДАН ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ
  • № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России 4, 5, 11, 12, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 46, 50
  • № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России
  • №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
  • №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
  • №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Выданные предписания:
  • 1. Организовать в приемных пунктах единообразное заполнение скупочных квитанций, с указанием всех необходимых реквизитов. 2. Организовать предпродажную подготовку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Не допускать продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с нечеткими оттисками пробирных клейм РФ и оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно. 3. В соответствии с требованиями п. 4 инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н разработать внутреннюю инструкцию, учитывающую специфику осуществляемой Вами деятельности. Организовать раздельный учет по осуществляемым видам деятельности (скупка, розничная торговля). Организовать контроль за движением драгоценных металлов и лома таких изделий. Определить формы учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий по осуществляемым видам деятельности. проводить инвентаризацию ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января. Утвердить формы инвентаризационных описей. Обеспечить сохранность ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Обеспечить скупочные пункты и розничную торговлю поверенными весоизмерительными приборами. Представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. Направить в Гохран России и Росстат, форму статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ за 1-е полугодие 2019 г.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 238051, Калининградская обл., г. Гусев, пр-т Ленина, д. 21А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 236029, г. Калининград, ул. Черняховского, д. 15А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 236011, область Калининградская, город Калининград, улица Судостроительная, дом 75, литер Е, кабинет 321
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 236011, КАЛИНИНГРАДСКАЯ, КАЛИНИНГРАД, СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОМ 75, ЛИТЕР Е, КАБИНЕТ 321
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное
Адрес объекта проведения КНМ 236006, г. Калининград, Московский пр-т, д. 171
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 238521, Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Ленина, д. 65
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 2) 236006, г. Калининград, ул. Театральная, д. 21
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 236005, г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 41-47
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 236022, г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 18;
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 236029, г. Калининград, ул. Профессора Баранова-Горького, д. 30/2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Победы, д. 46
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Искры, д. 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 236023, г. Калининград, Советский пр-т, д. 159
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 236029, г. Калининград, ул. Челнокова, д. 11
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 238150, г. Черняховск, ул. Калининградская, д. 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 236011, г. Калининград, ул. У. Громовой, д. 30
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 236039, г. Калининград, пл. Калинина, д. 29/37
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 236000, г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 75
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 11.11.2019 14:30:00
Место составления акта о проведении КНМ 236011, область Калининградская, город Калининград, улица Судостроительная, дом 75, литер Е, кабинет 321
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 24.10.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марштупа Людмила Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Котова Татьяна Борисовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 3 шт. массой 19,99 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 11 шт. массой 32,50 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате 12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 30-07-08-09/2721
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 12.11.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.12.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1. Организовать в приемных пунктах единообразное заполнение скупочных квитанций, с указанием всех необходимых реквизитов. 2. Организовать предпродажную подготовку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Не допускать продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с нечеткими оттисками пробирных клейм РФ и оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно. 3. В соответствии с требованиями п. 4 инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н разработать внутреннюю инструкцию, учитывающую специфику осуществляемой Вами деятельности. Организовать раздельный учет по осуществляемым видам деятельности (скупка, розничная торговля). Организовать контроль за движением драгоценных металлов и лома таких изделий. Определить формы учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий по осуществляемым видам деятельности. проводить инвентаризацию ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января. Утвердить формы инвентаризационных описей. Обеспечить сохранность ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Обеспечить скупочные пункты и розничную торговлю поверенными весоизмерительными приборами. Представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. Направить в Гохран России и Росстат, форму статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ за 1-е полугодие 2019 г.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России
Положение нормативно-правового акта.Пункт 4, 5, 11, 12, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 46, 50
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 19.01.1998
Номер нормативно-правового акта 55
Положение нормативно-правового акта №:55 от 19.01.1998 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Положение нормативно-правового акта.Раздел VII
Положение нормативно-правового акта.Пункт 63
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 07.06.2001
Номер нормативно-правового акта 444
Положение нормативно-правового акта №:444 от 07.06.2001 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СКУПКИ У ГРАЖДАН ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ
Положение нормативно-правового акта.Пункт 13
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Котова К.С.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ генеральный директор
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сущевская И.Г.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный бухгалтер
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чупракова А.С.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ кладовщик
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись.

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 11.11.2019 14:30:00
Место составления акта о проведении КНМ 236011, область Калининградская, город Калининград, улица Судостроительная, дом 75, литер Е, кабинет 321
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 24.10.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марштупа Людмила Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Котова Татьяна Борисовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 3 шт. массой 12,93г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 8 шт. массой 29,82 г, без оттисков государственных пробирных клейм РФ:6 шт. массой 6,55 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате 12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 30-07-08-09/2721
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 12.11.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.12.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1. Организовать в приемных пунктах единообразное заполнение скупочных квитанций, с указанием всех необходимых реквизитов. 2. Организовать предпродажную подготовку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Не допускать продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с нечеткими оттисками пробирных клейм РФ и оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно. 3. В соответствии с требованиями п. 4 инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н разработать внутреннюю инструкцию, учитывающую специфику осуществляемой Вами деятельности. Организовать раздельный учет по осуществляемым видам деятельности (скупка, розничная торговля). Организовать контроль за движением драгоценных металлов и лома таких изделий. Определить формы учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий по осуществляемым видам деятельности. проводить инвентаризацию ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января. Утвердить формы инвентаризационных описей. Обеспечить сохранность ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Обеспечить скупочные пункты и розничную торговлю поверенными весоизмерительными приборами. Представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. Направить в Гохран России и Росстат, форму статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ за 1-е полугодие 2019 г.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России 4, 5, 11, 12, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 46, 50
Положение нормативно-правового акта.Пункт 4, 5, 11, 12, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 46, 50
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 19.01.1998
Номер нормативно-правового акта 55
Положение нормативно-правового акта №:55 от 19.01.1998 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Положение нормативно-правового акта.Раздел VII
Положение нормативно-правового акта.Пункт 63
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 07.06.2001
Номер нормативно-правового акта 444
Положение нормативно-правового акта №:444 от 07.06.2001 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СКУПКИ У ГРАЖДАН ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ
Положение нормативно-правового акта.Пункт 13
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Котова К.С.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ генеральный директор
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сущевская И.Г.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный бухгалтер
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чупракова А.С.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ кладовщик
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись.

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 11.11.2019 14:31:00
Место составления акта о проведении КНМ 236011, область Калининградская, город Калининград, улица Судостроительная, дом 75, литер Е, кабинет 321
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 24.10.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марштупа Людмила Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Котова Татьяна Борисовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 1 шт. массой 7,22 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 6 шт. массой 13,13 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате 12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 30-07-08-09/2721
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 12.11.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.12.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1. Организовать в приемных пунктах единообразное заполнение скупочных квитанций, с указанием всех необходимых реквизитов. 2. Организовать предпродажную подготовку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Не допускать продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с нечеткими оттисками пробирных клейм РФ и оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно. 3. В соответствии с требованиями п. 4 инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н разработать внутреннюю инструкцию, учитывающую специфику осуществляемой Вами деятельности. Организовать раздельный учет по осуществляемым видам деятельности (скупка, розничная торговля). Организовать контроль за движением драгоценных металлов и лома таких изделий. Определить формы учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий по осуществляемым видам деятельности. проводить инвентаризацию ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января. Утвердить формы инвентаризационных описей. Обеспечить сохранность ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Обеспечить скупочные пункты и розничную торговлю поверенными весоизмерительными приборами. Представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. Направить в Гохран России и Росстат, форму статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ за 1-е полугодие 2019 г.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России
Положение нормативно-правового акта.Пункт 4, 5, 11, 12, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 46, 50
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 19.01.1998
Номер нормативно-правового акта 55
Положение нормативно-правового акта №:55 от 19.01.1998 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Положение нормативно-правового акта.Раздел VII
Положение нормативно-правового акта.Пункт 63
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 07.06.2001
Номер нормативно-правового акта 444
Положение нормативно-правового акта №:444 от 07.06.2001 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СКУПКИ У ГРАЖДАН ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ
Положение нормативно-правового акта.Пункт 13
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Котова К.С.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ генеральный директор
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чупракова А.С.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ кладовщик
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сущевская И.Г.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный бухгалтер
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 11.11.2019 14:30:00
Место составления акта о проведении КНМ 236011, область Калининградская, город Калининград, улица Судостроительная, дом 75, литер Е, кабинет 321
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 24.10.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марштупа Людмила Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Котова Татьяна Борисовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) 1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 5 шт. массой 12,63 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 14 шт. массой 28,24 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате 12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 30-07-08-09/2721
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 12.11.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.12.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1. Организовать в приемных пунктах единообразное заполнение скупочных квитанций, с указанием всех необходимых реквизитов. 2. Организовать предпродажную подготовку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Не допускать продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с нечеткими оттисками пробирных клейм РФ и оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно. 3. В соответствии с требованиями п. 4 инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н разработать внутреннюю инструкцию, учитывающую специфику осуществляемой Вами деятельности. Организовать раздельный учет по осуществляемым видам деятельности (скупка, розничная торговля). Организовать контроль за движением драгоценных металлов и лома таких изделий. Определить формы учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий по осуществляемым видам деятельности. проводить инвентаризацию ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января. Утвердить формы инвентаризационных описей. Обеспечить сохранность ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Обеспечить скупочные пункты и розничную торговлю поверенными весоизмерительными приборами. Представлять первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ, в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. Направить в Гохран России и Росстат, форму статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ за 1-е полугодие 2019 г.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России
Положение нормативно-правового акта.Пункт 4, 5, 11, 12, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 46, 50
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 19.01.1998
Номер нормативно-правового акта 55
Положение нормативно-правового акта №:55 от 19.01.1998 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ,ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Положение нормативно-правового акта.Раздел VII
Положение нормативно-правового акта.Пункт 63
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 07.06.2001
Номер нормативно-правового акта 444
Положение нормативно-правового акта №:444 от 07.06.2001 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СКУПКИ У ГРАЖДАН ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ
Положение нормативно-правового акта.Пункт 13
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Котова К.С.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ генеральный директор
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сущевская И.Г.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный бухгалтер
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чупракова А.С.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ кладовщик
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА-ИНТЕРЬЕР"
ИНН проверяемого лица 3906116169
ОГРН проверяемого лица 1033902830169
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 01.12.2003
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 01.12.2003

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 17.09.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 355739238
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Федеральный государственный пробирный надзор

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Котова Татьяна Борисовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марштупа Людмила Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная палата России"
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 24.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.11.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1) визуальный осмотр помещения на предмет технической укрепленности, в котором осуществляется скупка, розничная/оптовая торговля ювелирны-ми/бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней; осмотр мест постоянного хранения ювелирных изделий; проверка наличия охранной сигнализации; проверка наличия информации для покупателей; про-верка фактического наличия ювелирных изделий; 2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требо-ваний в сфере осуществления операций с ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней в период с 01.01.2018 по 24.10.2019.
Дата начала проведения мероприятия 24.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.11.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 01.12.2003
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 01.12.2003
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 91
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 16.09.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 26.12.2008
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Положение нормативно-правового акта.Статья 9
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 26.03.1998
Номер нормативно-правового акта 41-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 26.1
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 12.12.2015
Номер нормативно-правового акта 1355
Положение нормативно-правового акта №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Положение нормативно-правового акта.Пункт 6
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой