|
🔢 ИНН:
|
0277057455 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1030204443334 |
|
📍 Адрес:
|
450081, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Шота Руставели, 27, 11 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
21.11.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации 21.11.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью Ломбард "Бизнес-Капитал" (ИНН: 0277057455) , адрес: 450081, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Шота Руставели, 27, 11
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 450075, Башкортостан Респ, Уфа г, Октября пр-кт, дом 83 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 450081, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Шота Руставели, 27, 11 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-12-03T13:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 50083, Республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, дом 83, офис 13 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2019-12-03T13:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 2 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Окунев Владимир Николаевич |
|---|---|
| Должность | Ведущий контролер |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Каримов Артур Тагирович |
| Должность | Ведущий контролер |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Общество проводило инвентаризацию изделий из драгоценных металлов по состоянию на 03.01.2019, а не по состоянию 01.01.2019. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В приказе «О проведении инвентаризации» отсутствуют сроки начала и окончания инвентаризации. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | На каждой странице инвентаризационной описи не указаны прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий итог количества натуральных показателях, записанных на данной странице |
| Код | Предписание № 100 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-03 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-23 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Проводить инвентаризации драгоценных металлов по состоянию на 01.01. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | нарушение пункта 16 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 (далее Правила учета и хранения) и пункта 4 Инструкции о порядке учёта и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчётности при их производстве, использовании и обращении, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Код | Предписание № 100 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-03 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-23 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Установить сроки начала и окончания инвентаризации |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | Пункта 30 Инструкции о порядке учёта и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчётности при их производстве, использовании и обращении, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Код | Предписание № 100 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-03 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-01-22 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | На каждой странице инвентаризационной описи указывать прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий итог количества натуральных показателях |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | Пункт 37 Инструкции о порядке учёта и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчётности при их производстве, использовании и обращении, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Евгеньев Владислав Геннадиевич |
|---|---|
| Должность | директор |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Уполномоченный представитель |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью Ломбард "Бизнес-Капитал" |
| ИНН | 0277057455 |
| ОГРН | 1030204443334 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2003-03-26 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2003-03-26 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Иной вид надзора |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-11-12 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Окунев Владимир Николаевич |
|---|---|
| Должность | Ведущий контролер |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Каримов Артур Тагирович |
| Должность | Ведущий контролер |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-11-21 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-03 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 2 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1. Административный регламент исполнения федеральным казенным учреждением «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» государственной функции по осуществлению федерального государственного пробирного надзора посредством установления режима постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов аффинажных организаций, а также проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный приказом от 31.01.2017 № 13н. 2. Правила осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1355. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-11-21 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-03 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2003-03-26 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2003-03-26 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 99 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-11-05 |
| Положение нормативно-правового акта | Статьи 9, 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; пункт 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; пункт 6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1355 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |