|
🔢 ИНН:
|
054207184811 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
306054229900090 |
|
📍 Адрес:
|
368608, Республика Дагестан, город Дербент, улица Пушкина, дом 84 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
01.07.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Гасанов Халимбек Ибрагимович (ИНН: 054207184811) , адрес: 368608, Республика Дагестан, город Дербент, улица Пушкина, дом 84
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 368608, Республика Дагестан, город Дербент, улица Пушкина, дом 84 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-07-02T11:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 368608, Республика Дагестан, город Дербент, улица Пушкина, дом 84 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2019-07-02T11:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 8 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Абакаров Шамиль Магомед-Загидиевич |
|---|---|
| Должность | главный контролер |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | нарушения требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | По результатм проведенной проверки и выявленных нарушений в отношении ИП Гасанова Х.И. составлен протокол об административном правонарушении от 02.07.2019г. №02-04-ДМ/035 по ст. 19.14 КоАП РФ. Постановлением суда от 13.08.2019г. привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10000 руб. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | предписание исполнено акт проверки от 05.09.2019г. |
| Код | 02-05-ДМ/026 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-07-02 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-08-19 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. Провести инвентаризацию ювелирных изделий во всех местах хранения в соответствии с требованиями инструкции Минфина 231н от 09.12.2016г. 2. Завести учет ювелирных изделий, обеспечивающий контроль за их движением, на бумажных носителях (в книгах, журналах учета) или в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями инструкции Минфина 231н от 09.12.2016г. 3. Операции по движению ювелирных изделий оформлять первичными учетными документами в соответствии с требованиями законодательства. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | Нарушены требования пунктов 5,11,30,28 инструкции Минфина №231н. о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве использовании и обращении. |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | ознакомлен ИП Гасанов Х.И. |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Индивидуальный предприниматель Гасанов Халимбек Ибрагимович |
| ИНН | 054207184811 |
| ОГРН | 306054229900090 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2006-10-26 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2006-10-26 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Иной вид надзора |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-06-26 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Абакаров Шамиль Магомед-Загидиевич |
|---|---|
| Должность | главный контролер |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-07-01 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-07-03 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проверка бухгалтерских документов, договоров, накладных, приказов о проведении инвентаризации, актов инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, и иных документов, содержащих сведения о получении, расходовании, учете, хранении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, за период деятельности с 01.01.2018г. по 01.07.2019г. проверка наличия внутренней инструкции по учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. проверка наличия весоизмерительных приборов и их соответствие обязательным требованиям. проверка фактического наличия драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, сличение данных фактического наличия с данными учета. проверка ювелирных изделий на предмет наличия оттисков государственных пробирных клейм и именников производителей, а так же отбор ювелирных изделий для проведения их экспертизы (при выявлении изделий без оттисков государственных пробирных клейм и именников производителей, либо вызывающих сомнение в их подлинности). рассмотрение документов, письменных пояснений, представленных юридическим лицом с целью оценки соблюдения обязательных требований при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями за период деятельности с 01.01.2018г. по 21.05.2019г. соответствие сведений, содержащихся в уведомлении (свидетельстве) о постановке на специальный учет, требованиям действующего законодательства. |
|---|
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2006-10-26 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2006-10-26 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 02-02-ДМ/056 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-06-24 |
| Положение нормативно-правового акта | ст. ст. 9, 11 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; п. 6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства РФ №1355 от 12.12.2015г. |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |