РОСПРОВЕРКИ

Проверка Индивидуальный предприниматель Даудов Дауд Мусаевич
№001901212430

🔢 ИНН:
054500026630
🆔 ОГРН:
315055400005680
📍 Адрес:
368300, Республика Дагестан, город Каспийск, улица Дзержинского, дом 20
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.03.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Даудов Дауд Мусаевич (ИНН: 054500026630) , адрес: 368300, Республика Дагестан, город Каспийск, улица Дзержинского, дом 20

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • Нарушены требования инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Министерства финансов РФ № 231н от 09.12.2016г.
Нарушенный правовой акт:
  • Нарушены требования п. 4, 5, 6, 11, 12, 28, 46, 50 инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Министерства финансов РФ № 231н от 09.12.2016г.
  • ст. ст. 9, 11 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; п. 6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства РФ №1355 от 12.12.2015г.
Выданные предписания:
  • 1. Разработать и утвердить инструкцию учитывающую специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; 2. Разработать и утвердить нормы расхода драгоценных металлов; 3. Провести поверку весоизмерительных приборов в соответствии с требованиями законодательства; 4. Провести инвентаризацию драгоценных металлов и изделий из них, лома и отходов; 5. Направить первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в Гохран России в соответствии с пунктом 4 Положения об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 620. Срок исполнения 1-5 пунктов 40 дней с момента получения предписания. 6. Вести учет драгоценных металлов и изделий из них обеспечивающий контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по ответственным лицам и подразделениям. Контроль за движением драгоценных металлов в процессе производственной деятельности посредством организации их учета. Операции по движению драгоценных металлов и драгоценных камней оформлять первичными учетными документами (на бумажном или электронном носителе) в соответствии с требованиями законодательства.
Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 368300, Республика Дагестан, город Каспийск, улица Дзержинского, дом 20
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 20.03.2019 15:30:00
Место составления акта о проведении КНМ 368300, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дзержинского, дом 20
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 11
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Таймазгаджиев Шамил Тагирович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Нарушены требования инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Министерства финансов РФ № 231н от 09.12.2016г.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Протокол об административном правонарушении №02-04-ДМ/014 от 20.03.2019г. Постановление о назначении административного наказания от 09.04.2019г. №3-230/2019 вынесено предупреждение.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Составлен акт о неисполнении предписания, протокол об административном правонарушении №02-04-ДМ/031 от 30.05.2019г. по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, выдано повторное предписание №02-05-ДМ/024 от 30.04.2019г. со сроком исполнения до 15.07.2019. Предписание не исполнено. Даудов Д.М. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Постановлением о назначении административного наказания Даудов Д.М. судом привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 руб. как физ лицо.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ №02-05-ДМ/012
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.03.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 07.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1. Разработать и утвердить инструкцию учитывающую специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; 2. Разработать и утвердить нормы расхода драгоценных металлов; 3. Провести поверку весоизмерительных приборов в соответствии с требованиями законодательства; 4. Провести инвентаризацию драгоценных металлов и изделий из них, лома и отходов; 5. Направить первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в Гохран России в соответствии с пунктом 4 Положения об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 620. Срок исполнения 1-5 пунктов 40 дней с момента получения предписания. 6. Вести учет драгоценных металлов и изделий из них обеспечивающий контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по ответственным лицам и подразделениям. Контроль за движением драгоценных металлов в процессе производственной деятельности посредством организации их учета. Операции по движению драгоценных металлов и драгоценных камней оформлять первичными учетными документами (на бумажном или электронном носителе) в соответствии с требованиями законодательства.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Нарушены требования п. 4, 5, 6, 11, 12, 28, 46, 50 инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Министерства финансов РФ № 231н от 09.12.2016г.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Индивидуальный предприниматель Даудов Дауд Мусаевич
ИНН проверяемого лица 054500026630
ОГРН проверяемого лица 315055400005680
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 18.09.2015
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 18.09.2015

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Иной вид надзора
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Нарочно
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 12.03.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Таймазгаджиев Шамил Тагирович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 01.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 20.03.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1. Проверить порядок поступления драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них за период с 01.01.2018 года по 18.03.2019 года. Срок проведения мероприятия с 18.03.2019 года по 20.03.2019 года (не более 15 рабочих часов); 2. Провести проверку расходования драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 года по 18.03.2019 года. Срок проведения мероприятия с 18.03.2019 года по 20.03.2019 года (не более 15 рабочих часов); 3. Проверить порядок реализации проверяемым объектом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 года по 18.03.2019 года. Срок проведения мероприятия с 18.03.2019 года по 20.03.2019 года (не более 15 рабочих часов); 4. Провести проверку ведения учета и предоставления отчетности по драгоценным металлам, драгоценным камням и ювелирным изделиям, изготовленным из них за период с 01.01.2018 года по 18.03.2019 года. Срок проведения мероприятия с 18.03.2019 года по 20.03.2019 года (не более 15 рабочих часов); 5. Проверить порядок хранения и обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней и ювелирных изделий из них за период с 01.01.2018 года по 18.03.2019 года. Срок проведения мероприятия с 18.03.2019 года по 20.03.2019 года (не более 15 рабочих часов); 6. Провести проверку организации и проведения (плановых, внеплановых) инвентаризаций драгоценных металлов и драгоценных камней и ювелирных изделий из них за период с 01.01.2018 года по 18.03.2019 года. Срок проведения мероприятия с 18.03.2019 года по 20.03.2019 года; (в том числе по состоянию на 01.01.2019 г.) (не более 15 рабочих часов); 7.Проверить соответствие сведений, содержащихся в уведомлении (свидетельстве) о постановки на специальный учет, требованиям действующего законодательства.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 18.09.2015
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 18.09.2015
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ №02-02-ДМ/019
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 28.02.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта ст. ст. 9, 11 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; п. 6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства РФ №1355 от 12.12.2015г.
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой