Проверка Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
№001901212434

🔢 ИНН:	0562060745
🆔 ОГРН:	1050562010586
📍 Адрес:	367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Ирчи Казака, 2А
🔎 Тип проверки:	Плановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	08.04.2019

🎯

Основание проведения

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

⚠️

Выявленные нарушения (1 шт.)

Нарушения требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. (ИНН: 0562060745) , адрес: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Ирчи Казака, 2А

Выявленные нарушения (1 шт.):

Нарушения требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях

Нарушенный правовой акт:

Инструкция Минфина №231н от 09.12.2016г., п. 4, п.5 п. 30, п. 28, п. 15, п. 45.
ст. ст. 9, 11 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; п. 6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства РФ №1355 от 12.12.2015г.

Выданные предписания:

1. Разработать и утвердить инструкцию учитывающую специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 2. Провести инвентаризацию драгоценных металлов и изделий из них, лома и отходов. 3. С лицами, занятыми в производстве, использовании, хранении и транспортировке драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, заключить договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 4. Издать приказ о назначении комиссии для приема ценностей и регистрации, поступающих в организацию посылок с ювелирными изделиями. 5. Внести изменения в карту постановки на специальный учет путем подачи заявления в произвольной форме о внесении соответствующих адресов местонахождения и осуществления деятельности организации, подписанное руководителем, а также карту специального учета, содержащую новые сведения.

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Министерство финансов Российской Федерации

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес	367000, Республика Дагестан, город Махачкала, проспект Р. Гамзатова, 17
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ	Иное
Адрес	367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Ирчи Казака, 2А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	2019-04-29T13:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ	367000, Республика Дагестан, город Махачкала, проспект Р. Гамзатова, 17
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Дата начала	2019-04-29T13:00:00.0
Длительность КНМ (в днях)	16
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО	Алиомаров Шамиль Магомедович
Должность	гл. контролер
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	Абакаров Шамиль Магомед Загидиевич
Должность	гл. контролер
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	Нарушения требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

Нарушения требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Текст	Протокол об АП направлен в Мировой суд для рассмотрения
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст	в отношении директора ООО "Артель-Кубачи" Хурдаева Н.А. составлен протокол об АП по ст. 19.14 КоАП РФ №02-04-ДМ/024 от 29.04.2019г. Постановлением мирового суда от 04.06.2019г. №5-291/2019г. Хурдаев Н.А. привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10000 руб.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Текст	Предписание исполнено, Акт о проведении внеплановой проверки Прикаспийской ГИПН от 02-03-ДМ/040 от 27.06.2019г.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код	№02-05-ДМ/019
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	2019-04-29
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	2019-06-08
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	1. Разработать и утвердить инструкцию учитывающую специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 2. Провести инвентаризацию драгоценных металлов и изделий из них, лома и отходов. 3. С лицами, занятыми в производстве, использовании, хранении и транспортировке драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, заключить договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 4. Издать приказ о назначении комиссии для приема ценностей и регистрации, поступающих в организацию посылок с ювелирными изделиями. 5. Внести изменения в карту постановки на специальный учет путем подачи заявления в произвольной форме о внесении соответствующих адресов местонахождения и осуществления деятельности организации, подписанное руководителем, а также карту специального учета, содержащую новые сведения.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта	Инструкция Минфина №231н от 09.12.2016г., п. 4, п.5 п. 30, п. 28, п. 15, п. 45.
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Текст	с актом проверки ознакомлен директор ООО "Артель-Кубачи" Хурдаев Н.А.

Тип сведений о результате

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Текст

с актом проверки ознакомлен директор ООО "Артель-Кубачи" Хурдаев Н.А.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Да
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
ИНН	0562060745
ОГРН	1050562010586
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	2005-07-29
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	2005-07-29

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Выездная
Вид государственного контроля (надзора)	Иной вид надзора
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Нарочно
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	2019-04-02

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО	Алиомаров Шамиль Магомедович
Должность	главный контролер
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	Абакаров Шамиль Магомед Загидиевич
Должность	главный контролер
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала	2019-04-08
Дата окончания проведения мероприятия	2019-05-07
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях)	20
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Да
Цели, задачи, предмет КНМ	Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	проверка бухгалтерских документов, договоров, накладных, приказов о проведении инвентаризации, актов инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, и иных документов, содержащих сведения о получении, расходовании, учете, хранении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, за период деятельности с 01.01.2018г. по 08.04.2019г. проверка наличия внутренней инструкции по учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. проверка наличия весоизмерительных приборов и их соответствие обязательным требованиям. проверка фактического наличия драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, сличение данных фактического наличия с данными учета. проверка ювелирных изделий на предмет наличия оттисков государственных пробирных клейм и именников производителей, а так же отбор ювелирных изделий для проведения их экспертизы (при выявлении изделий без оттисков государственных пробирных клейм и именников производителей, либо вызывающих сомнение в их подлинности). рассмотрение документов, письменных пояснений, представленных юридическим лицом с целью оценки соблюдения обязательных требований при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями за период деятельности с 01.01.2018г. по 08.04.2019г. соответствие сведений, содержащихся в уведомлении (свидетельстве) о постановке на специальный учет, требованиям действующего законодательства.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

проверка бухгалтерских документов, договоров, накладных, приказов о проведении инвентаризации, актов инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, и иных документов, содержащих сведения о получении, расходовании, учете, хранении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, за период деятельности с 01.01.2018г. по 08.04.2019г. проверка наличия внутренней инструкции по учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. проверка наличия весоизмерительных приборов и их соответствие обязательным требованиям. проверка фактического наличия драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, сличение данных фактического наличия с данными учета. проверка ювелирных изделий на предмет наличия оттисков государственных пробирных клейм и именников производителей, а так же отбор ювелирных изделий для проведения их экспертизы (при выявлении изделий без оттисков государственных пробирных клейм и именников производителей, либо вызывающих сомнение в их подлинности). рассмотрение документов, письменных пояснений, представленных юридическим лицом с целью оценки соблюдения обязательных требований при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями за период деятельности с 01.01.2018г. по 08.04.2019г. соответствие сведений, содержащихся в уведомлении (свидетельстве) о постановке на специальный учет, требованиям действующего законодательства.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ	Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения	2005-07-29
Сведения о необходимости согласования КНМ	Да
Наименование основания проведения КНМ	Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ	Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения	2005-07-29
Сведения о необходимости согласования КНМ	Да

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	02-02-ДМ/028
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	2019-03-28

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта	ст. ст. 9, 11 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; п. 6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства РФ №1355 от 12.12.2015г.
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Положение нормативно-правового акта

ст. ст. 9, 11 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; п. 6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства РФ №1355 от 12.12.2015г.

Тип положения нормативно-правового акта

Правовые основания проведения проверки