|
🔢 ИНН:
|
056012213630 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
315774600314909 |
|
📍 Адрес:
|
367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Коркмасова, 24 "В" |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
12.08.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Будунова Раиса Магомедовна (ИНН: 056012213630) , адрес: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Коркмасова, 24 "В"
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Коркмасова, 24 "В" |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-08-14T08:48:00.192 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 367000, Дагестан Респ, Махачкала г, Коркмасова ул, дом 24В |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2019-08-14T16:30:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Омаев Алил Шамилович |
|---|---|
| Должность | контролёр первой категории |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В нарушение требований п. 5, 11, 12 Инструкции № 231н учет драгоценных металлов и изделий из них не обеспечивает своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении, а также контроль за движением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Операции по движению изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней не оформляются первичными учетными документами (на бумажном или электронном носителе). Книги, журналы учета ювелирных изделий из ДМ не заведены. В нарушении требований п. 30 Инструкции 231н приказом ИП Будуновой Р.М. не создана комиссия для проведения инвентаризаций ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В нарушение требований п. 28 Инструкции № 231н инвентаризация драгоценных металлов и изделий из них, не проведена по состоянию на 01 января во всех местах их хранения и использования (акт инвентаризации не предоставлен). В нарушение требований п. 46 Инструкции № 231н весоизмерительные приборы, используемые для взвешивания драгоценных металлов, в проверяемом периоде, не проходили соответствующую поверку. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Составлен протокол об административном правонарушении 02-04-ДМ/042 от 14.08.2019г. |
| Код | №02-05-ДМ/031 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-08-14 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-09-30 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | - В соответствии с требованиями п. 5, 11, 12 Инструкции № 231н завести учет драгоценных металлов и изделий из них на бумажном или электронном виде; -в соответствии с требованиями п. 30 Инструкции 231н приказом ИП Будуновой Р.М. создать комиссию для проведения инвентаризаций ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; - в соответствии с требованиями п. 28 Инструкции № 231н провести инвентаризацию драгоценных металлов и изделий из них; - в соответствии с требованиями п. 46 Инструкции № 231н провести госповерку весоизмерительных приборов. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Дата нормативно-правового акта | 1998-03-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 41-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | Индивидуальный предприниматель ознакомлен с результатами КНМ 14.08.2019г. |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Индивидуальный предприниматель Будунова Раиса Магомедовна |
| ИНН | 056012213630 |
| ОГРН | 315774600314909 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2015-09-21 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2015-09-21 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Иной вид надзора |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Нарочно |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-07-31 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Омаев Алил Шамилович |
|---|---|
| Должность | контролёр первой категории |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-08-12 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-08-14 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1. Проверить порядок поступления драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них за период с 01.01.2018 года по 30.07.2019 года. Срок проведения мероприятия с 12.07.2019 года по 14.07.2019 года (не более 15 рабочих часов); 2. Провести проверку наличия оттисков российских государственных пробирных клейм на ювелирных изделиях, находящихся в реализации на проверяемом объекте (при выявлении изделий с оттисками пробирных клейм, вызывающих сомнения в их подлинности, произвести отбор таких изделий для проведения экспертизы в Инспекции). Срок проведения мероприятия с 12.07.2019 года по 14.07.2019 года (не более 15 рабочих часов); 3. Проверить порядок реализации проверяемым объектом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней за период с 01.01.2018 года по 30.07.2019 года. Срок проведения мероприятия с 12.07.2019 года по 14.07.2019 года (не более 15 рабочих часов); 4. Провести проверку ведения учета ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней полученных и реализованных проверяемым объектом за период с 01.01.2018 года по 30.07.2019 года. Срок проведения мероприятия с 12.07.2019 года по 14.07.2019 года (не более 15 рабочих часов); 5. Проверить порядок хранения и обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней и ювелирных изделий из них за период с 01.01.2018 года по 30.07.2019 года. Срок проведения мероприятия с 12.07.2019 года по 14.07.2019 года (не более 15 рабочих часов); 6. Провести проверку организации и проведения (плановых, внеплановых) инвентаризаций драгоценных металлов и драгоценных камней и ювелирных изделий из них за период с 01.01.2018 года по 30.07.2019 года. Срок проведения мероприятия с 12.07.2019 года по 14.07.2019 года; (в том числе по состоянию на 01.01.2019 г.) (не более 15 рабочих часов); 7. Проверить соответствие сведений, содержащихся в уведомлении (свидетельстве) о постановки на специальный учет, требованиям действующего законодательства. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-08-12 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-08-14 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2015-09-21 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2015-09-21 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 02-02-ДМ/067 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-07-30 |
| Дата нормативно-правового акта | 1998-03-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 41-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |