РОСПРОВЕРКИ

Проверка Индивидуальный предприниматель Магомедова Оксана Васильевна
№001901212446

🔢 ИНН:
056006811030
🆔 ОГРН:
304056118000083
📍 Адрес:
367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, 40
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.09.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Магомедова Оксана Васильевна (ИНН: 056006811030) , адрес: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, 40

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях
Нарушенный правовой акт:
  • п. 4, п. 5, п. 30, п. 28, п. 15, п. 46, п. 45 "Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" Минфина РФ от 09.12.2016 N 231н
  • ст. ст. 9, 11 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; п. 6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства РФ №1355 от 12.12.2015г.
Выданные предписания:
  • 1. Разработать и утвердить инструкцию учитывающую специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 2. Издать приказ о проведении инвентаризации и провести инвентаризацию ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. 3. Места хранения и пользования ювелирными изделиями обеспечить весоизмерительными приборами соответствующими требованиям инструкции в части обеспечения необходимой точности взвешивания и поверки. 4. С лицами, занятыми в производстве, использовании, хранении и транспортировке драгоценных металлов и драгоценных камней, заключить договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности. 5. Издать приказ о назначении комиссии для приема ценностей и регистрации поступающих индивидуальному предпринимателю посылок с ювелирными изделиями. 6. Вести учет драгоценных металлов и изделий из них обеспечивающий контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по ответственным лицам и подразделениям. Операции по движению драгоценных металлов и изделий из них оформлять первичными учетными документами (на бумажном или электронном носителе) в соответствии с требованиями законодательства.
Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, 40
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 10.09.2019 13:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, 40
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Дата начала проведения мероприятия 10.09.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 10
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Абакаров Шамиль Магомед-Загидиевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный контролер
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате В отношении ИП Магомедовой О.В. составлен протокол об административном правонарушении по ст 19.14 КоАП РФ №02-04-ДМ/048 от 10.09.2019г. Постановление судебного участка №13 Советсткого района г. Махачкалы привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10000 руб.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Предписание №02-05-ДМ/033 от 10.09.2019г. не исполнено. Акт проверки №02-03-ДМ/080 от 18.11.2019г.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 02-05-ДМ/033
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 10.09.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 25.10.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1. Разработать и утвердить инструкцию учитывающую специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 2. Издать приказ о проведении инвентаризации и провести инвентаризацию ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. 3. Места хранения и пользования ювелирными изделиями обеспечить весоизмерительными приборами соответствующими требованиям инструкции в части обеспечения необходимой точности взвешивания и поверки. 4. С лицами, занятыми в производстве, использовании, хранении и транспортировке драгоценных металлов и драгоценных камней, заключить договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности. 5. Издать приказ о назначении комиссии для приема ценностей и регистрации поступающих индивидуальному предпринимателю посылок с ювелирными изделиями. 6. Вести учет драгоценных металлов и изделий из них обеспечивающий контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по ответственным лицам и подразделениям. Операции по движению драгоценных металлов и изделий из них оформлять первичными учетными документами (на бумажном или электронном носителе) в соответствии с требованиями законодательства.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 4, п. 5, п. 30, п. 28, п. 15, п. 46, п. 45 "Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" Минфина РФ от 09.12.2016 N 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Магомедова Оксана Васильевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ индивидуальный предприниматель
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате Ознакомлена Магомедова О.В.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Индивидуальный предприниматель Магомедова Оксана Васильевна
ИНН проверяемого лица 056006811030
ОГРН проверяемого лица 304056118000083
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 28.06.2004
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 28.06.2004

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Иной вид надзора
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Нарочно
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 29.08.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Абакаров Шамиль Магомед-Загидиевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный контролер
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 01.09.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ проверка бухгалтерских документов, договоров, накладных, приказов о проведении инвентаризации, актов инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, и иных документов, содержащих сведения о получении, расходовании, учете, хранении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них. проверка наличия внутренней инструкции по учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. проверка наличия весоизмерительных приборов и их соответствие обязательным требованиям. проверка фактического наличия драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, сличение данных фактического наличия с данными учета. проверка ювелирных изделий на предмет наличия оттисков государственных пробирных клейм и именников производителей, а так же отбор ювелирных изделий для проведения их экспертизы (при выявлении изделий без оттисков государственных пробирных клейм и именников производителей, либо вызывающих сомнение в их подлинности). рассмотрение документов, письменных пояснений, представленных юридическим лицом с целью оценки соблюдения обязательных требований при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. соответствие сведений, содержащихся в уведомлении (свидетельстве) о постановке на специальный учет, требованиям действующего законодательства.
Дата начала проведения мероприятия 06.09.2019
Дата окончания проведения мероприятия 10.09.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 28.06.2004
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 28.06.2004
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 02-02-ДМ/072
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 29.08.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта ст. ст. 9, 11 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; п. 6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства РФ №1355 от 12.12.2015г.
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой