|
🔢 ИНН:
|
583401962372 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
304583419600062 |
|
📍 Адрес:
|
440056, область Пензенская, город Пенза, улица Куприна, дом 9 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
12.03.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Вдовиченко Татьяна Александровна (ИНН: 583401962372) , адрес: 440056, область Пензенская, город Пенза, улица Куприна, дом 9
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 440056, область Пензенская, город Пенза, улица Куприна, дом 9 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-03-15T17:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 440056, область Пензенская, город Пенза, улица Куприна, дом 9 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2019-03-15T17:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 12 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Жиляев Андрей Владимирович |
|---|---|
| Должность | главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | п. 4 - Внутренняя инструкция ИП Вдовиченко Т.А. не в полной мере учитывает специфику выполняемых ею операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, что выразилось в том, что в инструкции не отражен порядок реализации скупленных у граждан ценностей, и не верно указан порядок сдачи ценностей под охрану; п. 7 - Учет драгоценных металлов и драгоценных камней ИП Вдовиченко Т.А. не осуществляется на бумажных носителях, а только в электронной форме без использования усиленной квалифицированной электронной подписи; п. 41 - Сейф, в котором осуществляется хранение ювелирных изделий, по окончании работы не опломбируется (не опечатывается). |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | 15.03.2019 составлен и вручен виновному лицу протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.14 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя Вдовиченко Татьяны Александровны |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Текст | Предписание выполнено в полном объеме, отчет б/н от 10.04.2019 (вх. № 675/1 от 11.04.2019) |
| Код | № 30-19-04/17-122 от 15.03.2019 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-03-15 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-04-15 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Не позднее 30 дней с момента получения настоящего предписания: 1. Произвести доработку Внутренней инструкции ИП Вдовиченко Т.А., с учетом специфики выполняемых ею операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в соответствии с Инструкцией № 231н. 2. Организовать учет драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии с Инструкцией № 231н - на бумажных носителях, в прошитом, пронумерованном постранично и скрепленном подписью и печатью Предпринимателя виде. 3. Организовать опломбирование (опечатывание) материально ответственными лицами сейфа, в котором осуществляется хранение ювелирных изделий, по окончании работы. 4. Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений требований законодательства РФ, предоставить Врио начальника Саратовской ГИПН Ищейкиной Татьяне Владимировне в установленный предписанием срок. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | "Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Вдовиченко Татьяна Александровна |
|---|---|
| Должность | Индивидуальный предприниматель |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | Ознакомлена индивидуальный предприниматель Вдовиченко Татьяна Александровна, 15.03.2019 лично |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Индивидуальный предприниматель Вдовиченко Татьяна Александровна |
| ИНН | 583401962372 |
| ОГРН | 304583419600062 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2003-01-16 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2015-03-06 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Иной вид надзора |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-03-05 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Жиляев Андрей Владимирович |
|---|---|
| Должность | главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-03-12 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-03-22 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и иных объектов, используемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении своей деятельности, а также осмотр рабочих мест, транспортных средств, мест постоянного или временного хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней; 2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями за период деятельности с 01.01.2018 по 11.03.2019. |
|---|
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2003-01-16 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2015-03-06 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 30-19-04/15/155 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-02-27 |
| Положение нормативно-правового акта | п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | п. 6 «Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1355 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |