|
🔢 ИНН:
|
631904797919 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
306631927600031 |
|
📍 Адрес:
|
443095, область Самарская, город Самара, улица Стара-Загора, дом 202, павильон 35 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
15.05.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Караулова Татьяна Валерьевна (ИНН: 631904797919) , адрес: 443095, область Самарская, город Самара, улица Стара-Загора, дом 202, павильон 35
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 443095, область Самарская, город Самара, улица Стара-Загора, дом 202, павильон 35 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-05-22T17:15:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 443077, Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 147 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2019-05-22T17:15:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 12 |
| Сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | ознакомлена индивидуальный предприниматель Караулова Татьяна Валерьевна, подпись на акте имеется |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Жиляев Андрей Владимирович |
|---|---|
| Должность | главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | 1. В нарушение требований п. 4 Инструкции № 231н, Внутренняя инструкция Предпринимателя не в полной мере учитывает специфику выполняемых ею операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, так как не отражает порядок реализации ювелирных изделий и порядок документального оформления операций по розничной продаже таких изделий. 2. В нарушение требований п. 15 Инструкции № 231н, приказом ИП Карауловой Т.В. не назначена комиссия в целях обеспечения приема посылок с ювелирными изделиями из ДМ/ДК от поставщиков. 3. В нарушение требований п. 15 Инструкции № 231н, приходный ордер по приему посылок подписывается ИП Карауловой Т.В., но не заверяется подписями членов комиссии. 4. В нарушение требований п. 7 Инструкции № 231н учет драгоценных металлов и драгоценных камней ИП Карауловой Т.В. не осуществляется на бумажных носителях, а только в электронной форме без использования усиленной квалифицированной электронной подписи. 5. В нарушение требований п. 34 Инструкции № 231н и п. 3.6 Внутренней инструкции Предпринимателя, один экземпляр инвентаризационных описей изделий из ДМ/ДК не передается материально ответственным лицам ювелирного отдела Предпринимателя. 6. В нарушение требований п. 41 Инструкции № 231н и п. 4.1 Внутренней инструкции Предпринимателя, сейф, в котором осуществляется хранение ювелирных изделий, по окончании работы не опломбируется (не опечатывается). |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.14 КоАП РФ, от 22.05.2019 № 30-19-04/10-240, который доставлен 24.05.2019 в адрес судебного участка № 46 Промышленного района г. Самары для рассмотрения по существу |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | Отчет от 21.06.2019 об исполнении Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях № 30-19-04/17-140 |
| Код | Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях № 30-19-04/17-140 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-22 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-06-21 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. Доработать и утвердить новую редакцию «Инструкции о порядке учета и хранения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ведения отчетности при их обращении» в соответствии с положениями Инструкции № 231н, учитывающую специфику деятельности Предпринимателя. Предоставить копию внутренней инструкции. 2. Приказом ИП Карауловой Т.В. назначить комиссию в целях обеспечения приема посылок с ювелирными изделиями из ДМ/ДК от поставщиков. Предоставить копию приказа о назначении комиссии. 3. Привести порядок оформления приходных ордеров по приему посылок в соответствие с требованиями Инструкции № 231н. Предоставить копию оформленного в установленном порядке приходного ордера. 4. Организовать учет драгоценных металлов и драгоценных камней с выводом учетных форм на бумажные носители и хранение данных форм в прошитом, пронумерованном и скрепленном подписью и печатью Предпринимателя виде. Предоставить копию оформленной в установленном порядке учетной формы за апрель 2019 года. 5. Организовать выдачу одного экземпляра инвентаризационных описей изделий из ДМ/ДК материально ответственным лицам. 6. Организовать опломбирование (опечатывание) материально ответственными лицами сейфа, в котором осуществляется хранение ювелирных изделий, по окончании работы. 7. Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений требований законодательства РФ, предоставить Врио начальника Саратовской ГИПН Ищейкиной Татьяне Владимировне в установленный предписанием срок. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | «Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Караулова Татьяна Валерьевна |
|---|---|
| Должность | индивидуальный предприниматель |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | ознакомлена индивидуальный предприниматель Караулова Татьяна Валерьевна, подпись на акте имеется |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Индивидуальный предприниматель Караулова Татьяна Валерьевна |
| ИНН | 631904797919 |
| ОГРН | 306631927600031 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2006-10-03 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2012-03-21 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Иной вид надзора |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-04-12 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| Дата начала | 2019-05-15 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-05-22 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 12 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Рассмотрение документов, письменных пояснений, представленных юридическим лицом с целью оценки соблюдения индивидуальным предпринимателем Карауловой Татьяной Валерьевной обязательных требований при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в период с 01.01.2018 по 14.05.2019. |
|---|
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2006-10-03 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2012-03-21 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 30-19-04/15/173 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-04-10 |
| Положение нормативно-правового акта | п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"; ст.ст. 9, 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п. 6 «Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1355 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |