РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "ЗНАТЬ"
№001901212469

🔢 ИНН:
6455063446
🆔 ОГРН:
1156451002619
📍 Адрес:
410031, область Саратовская, город Саратов, улица Московская, дом 59/30, литер А, кабинет 2
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "ЗНАТЬ" (ИНН: 6455063446) , адрес: 410031, область Саратовская, город Саратов, улица Московская, дом 59/30, литер А, кабинет 2

Причина проверки:

Цель: выполнение Плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Задачи: осуществление федерального государственного пробирного надзора за соблюдением юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Предмет: соблюдение обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • 1. п. 4 «Инструкции № 231н»: Собственная инструкция ООО "ЗНАТЬ" о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» не в полной мере учитывает специфику выполняемых Обществом операций с ДМ и ДК, а именно: - нет описания всех этапов работы с ювелирными изделиями из ДМ/ДК: получение, постановка на учет, реализация, составление отчетности, обеспечение сохранности и т.д.; - нет описания порядка оформления отчетов о продажах, закупочных актов, товарных чеков; - положения внутренней инструкции полностью совпадают с положениями «Инструкции № 231н»; - не отражены функции сотрудников. 2. 2. п. 15 «Инструкции № 231н»: - прием ДМ 01.07.2019 не осуществлялся в присутствии комиссии (фактически комиссия по осуществлению приема ДМ создана 02.07.2019 приказом № 2, на следующий день после приема.); - при приеме ДМ приемные акты не заверяются подписями членов комиссии. 3. п. 7 «Инструкции № 231н»: учет ДМ и ДК осуществляется на бумажных носителях, в виде прошитого журнала или в электронной форме без использования усиленной квалифицированной электронной подписи. 4. п. 46 «Инструкции № 231н»: в проверяемом помещении Общества отсутствует весоизмерительное оборудование, поверенное в установленном порядке.
Нарушенный правовой акт:
  • п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» п. 6 «Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1355 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Выданные предписания:
  • 1. Доработать Внутреннюю инструкцию с учетом специфики выполняемых Обществом операций с ДМ и ДК и требований Инструкции № 231н. 2. Обеспечить прием ДМ с учетом состава членов комиссии. 3. Организовать учет ДМ в соответствии с п. 7 Инструкции № 231н. 4. Обеспечить на месте приема, хранения и выдачи ДМ и изделий из них поверенным весоизмерительным оборудованием.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 410031, область Саратовская, город Саратов, улица Радищева, дом 30
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное
Адрес объекта проведения КНМ 410031, область Саратовская, город Саратов, улица Московская, дом 59/30, литер А, кабинет 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 06.08.2019 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 410031, область Саратовская, город Саратов, улица Московская, дом 59/30, литер А, кабинет 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 31.07.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 3
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ершов Олег Вячеславович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балабаев Дмитрий Валерьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Контролер 1 категории по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) 1. п. 4 «Инструкции № 231н»: Собственная инструкция ООО "ЗНАТЬ" о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» не в полной мере учитывает специфику выполняемых Обществом операций с ДМ и ДК, а именно: - нет описания всех этапов работы с ювелирными изделиями из ДМ/ДК: получение, постановка на учет, реализация, составление отчетности, обеспечение сохранности и т.д.; - нет описания порядка оформления отчетов о продажах, закупочных актов, товарных чеков; - положения внутренней инструкции полностью совпадают с положениями «Инструкции № 231н»; - не отражены функции сотрудников. 2. 2. п. 15 «Инструкции № 231н»: - прием ДМ 01.07.2019 не осуществлялся в присутствии комиссии (фактически комиссия по осуществлению приема ДМ создана 02.07.2019 приказом № 2, на следующий день после приема.); - при приеме ДМ приемные акты не заверяются подписями членов комиссии. 3. п. 7 «Инструкции № 231н»: учет ДМ и ДК осуществляется на бумажных носителях, в виде прошитого журнала или в электронной форме без использования усиленной квалифицированной электронной подписи. 4. п. 46 «Инструкции № 231н»: в проверяемом помещении Общества отсутствует весоизмерительное оборудование, поверенное в установленном порядке.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протоколы об АПН по ст. 19.14 КоАП РФ в отношении ООО "ЗНАТЬ" и директора составлены 06.08.2019 и направлены на рассмотрение мировому судье судебного участка № 3 Волжского района г. Саратова
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановлением № 5-691/2019 обществу с ограниченной ответственностью "ЗНАТЬ" назначен штраф 30000 руб, постановлением № 5-692/2019 назначен штраф на должностное лицо Воронцову О.А. 10000 руб.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в размере 30000 руб. в отношении ООО "ЗНАТЬ" оплачен 16.10.2019, платежное поручение № 493751; штраф в размере 10000 руб. в отношении должностного лица оплачен 16.10.2019, платежное поручение № 513130
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Предписание выполнено в полном объеме

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 30-19-04/17-154
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 06.08.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 06.09.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1. Доработать Внутреннюю инструкцию с учетом специфики выполняемых Обществом операций с ДМ и ДК и требований Инструкции № 231н. 2. Обеспечить прием ДМ с учетом состава членов комиссии. 3. Организовать учет ДМ в соответствии с п. 7 Инструкции № 231н. 4. Обеспечить на месте приема, хранения и выдачи ДМ и изделий из них поверенным весоизмерительным оборудованием.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Воронцова Ольга Андреевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ директор
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Уполномоченный представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате С актом проверки ознакомлена директор ООО "ЗНАТЬ" Воронцова Ольга Андреевна, 06.08.2019

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью "ЗНАТЬ"
ИНН проверяемого лица 6455063446
ОГРН проверяемого лица 1156451002619
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 24.03.2015
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 24.03.2015

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 25.07.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ершов Олег Вячеславович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балабаев Дмитрий Валерьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Контролер 1 категории по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 31.07.2019
Дата окончания проведения мероприятия 06.08.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 3
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Цель: выполнение Плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Задачи: осуществление федерального государственного пробирного надзора за соблюдением юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Предмет: соблюдение обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1) визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и иных объектов, используемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении своей деятельности, а также осмотр рабочих мест, транспортных средств, мест постоянного или временного хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней; 2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями за период деятельности за период деятельности с 01.01.2018 по 30.07.2019.
Дата начала проведения мероприятия 31.07.2019
Дата окончания проведения мероприятия 06.08.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 24.03.2015
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 24.03.2015
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 30-19-04/15/201
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 24.07.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» п. 6 «Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1355 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой