|
🔢 ИНН:
|
645402837826 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
316645100077249 |
|
📍 Адрес:
|
410017, область Саратовская, город Саратов, улица Симбирцева, дом 26/30 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
01.11.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Ермохин Михаил Юрьевич (ИНН: 645402837826) , адрес: 410017, область Саратовская, город Саратов, улица Симбирцева, дом 26/30
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 410017, область Саратовская, город Саратов, улица Симбирцева, дом 26/30 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-11-08T09:15:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 410017, Саратовская обл., Саратов г, им Симбирцева В.Н. ул., дом 26/30 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2019-11-08T09:15:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 13 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Жиляев Андрей Владимирович |
|---|---|
| Должность | главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ИП Ермохин М.Ю. осуществлял розничную торговлю бывшими в употреблении ювелирными изделиями в помещении скупочного пункта, которое не оснащено необходимым торговым оборудованием (витринами, прилавками с искусственным освещением); ИП Ермохин М.Ю. не зарегистрировал виды деятельности, связанные со скупкой у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, но осуществлял такую деятельность; Внутренняя инструкция ИП Ермохина М.Ю. не в полной мере учитывает специфику выполняемых Предпринимателем операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; ИП Ермохин М.Ю. не имеет необходимую квалификацию в вопросах экспертизы и оценки ценностей (подтвержденную документально); В состав инвентаризационной комиссии включается материально ответственное лицо, в подотчете у которого находятся ценности, подлежащие инвентаризации (Ермохин М.Ю.); Не проводится инвентаризацию отходов драгоценных металлов. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.14 КоАП РФ, от 08.11.2019 № 30-19-04/10-308, который доставлен 11.11.2019 в адрес судебного участка № 1 Октябрьского судебного района г. Саратова для рассмотрения по существу |
| Код | Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях № 30-19-04/17-172 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-11-08 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-09 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. Осуществлять розничную торговлю ювелирными изделиями в помещении, которое должно быть оснащено необходимым торговым оборудованием (витринами, прилавками с искусственным освещением), либо прекратить данный вид деятельности, а реализацию скупленных ювелирных изделий осуществлять посредством оптовой торговли. 2. Зарегистрировать виды деятельности, связанные со скупкой у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и (в случае осуществления оптовой торговли ювелирными изделиями) оптовой торговлей ювелирными изделиями (согласно ОКВЭД2: 46.72.23 - Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами; 46.76.4 - Торговля оптовая драгоценными камнями; 46.48.2 - Торговля оптовая ювелирными изделиями). 3. Доработать Внутреннюю инструкцию, путем внесения в нее порядка инвентаризации лома и отходов драгоценных металлов, перечня ценностей, не подлежащих скупке и иных положений Правил скупки. 4. Пройти обучение с целью получения необходимой квалификации в вопросах экспертизы и оценки ценностей. В случае невозможности исполнения указанного требования в 30-дневный срок, направить в Саратовскую ГИПН ходатайство о продлении срока его исполнения. 5. Привести порядок проведения инвентаризации ювелирных изделий из ДМ в соответствие с требованиями п. 30 Инструкции № 231н. 6. Организовать проведение на регулярной основе инвентаризации отходов драгоценных металлов в соответствии с требованиями п. 28 Инструкции № 231н. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | «Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.06.2001 № 444 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | «Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | «Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | «Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Ермохин Михаил Юрьевич |
|---|---|
| Должность | индивидуальный предприниматель |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | ознакомлена индивидуальный предприниматель Ермохин Михаил Юрьевич, подпись на акте имеется |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Индивидуальный предприниматель Ермохин Михаил Юрьевич |
| ИНН | 645402837826 |
| ОГРН | 316645100077249 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2016-04-08 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2016-04-08 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Иной вид надзора |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Лично |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-10-22 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| Дата начала | 2019-11-01 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-11-08 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 13 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с осуществлением при необходимости фотосъемки): 1) визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и иные объекты, используемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) при осуществлении своей деятельности, а также осмотр рабочих мест, транспортных средств, мест постоянного или временного хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней; 2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями за период деятельности с 01.01.2018 по 31.10.2019. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-11-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-11-08 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2016-04-08 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2016-04-08 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 30-19-04/15/229 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-10-22 |
| Положение нормативно-правового акта | п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"; ст.ст. 9, 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п. 6 «Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1355 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |