|
🔢 ИНН:
|
643913245505 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
305643930500015 |
|
📍 Адрес:
|
413840, область Саратовская, город Балаково, улица Трнавская, дом 24 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
11.11.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации 11.11.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации НИКИШАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА (ИНН: 643913245505) , адрес: 413840, область Саратовская, город Балаково, улица Трнавская, дом 24
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 413840, область Саратовская, город Балаково, улица Трнавская, дом 24 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-11-22T11:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 413840, область Саратовская, город Балаково, улица Трнавская, дом 24 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2019-11-11T14:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 6 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Горкин Павел Алексеевич |
|---|---|
| Должность | Ведущий контролер по надзору за производством использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | 1. п. 4 «Инструкции № 231н» Внутренняя инструкция не в полной мере учитывает специфику выполняемых Предпринимателем операций с ДМ и ДК, а именно: - не определены формы учетных документов, в том числе и формы первичных учетных документов, применяемых при передаче ДМ и ДК между подразделениями (офис, склад и ювелирные магазины); - не приведены формы журнала регистрации посылок и приемного акта; - не определены инвентаризационные формы, применяемые Предпринимателем. 2. п. 15 Инструкции № 231н в приемный акт не вносятся сведения о массе поступивших ДМ. 3. п.п. 7 и 12 Инструкции № 231н Предпринимателем не организован учет ДК в составе ювелирных изделий. 4. п. 37 Инструкции № 231н инвентаризационная комиссия Предпринимателя не указывает на каждой странице акта прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице. 5. п. 34 Инструкции № 231н в актах инвентаризации отсутствует наименование инвентаризируемого ДМ. 6. п. 28 Инструкции № 231н ИП Никишановой С.В. не проводятся инвентаризации ДК в составе ювелирных изделий. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | 22.11.2019 составлен протокол по ст. 19.14 КоАП РФ в отношении Никишановой С.В. и направлен на рассмотрение в судебный участок № 9 г. Балаково Саратовской области |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановлением мирового судьи судебного участка № 9 г. Балаково Саратовской обл. от 16.12.2019 (дело № 5-708/2019) Никишановой С.В. вынесено предупреждение. |
| Код | 30-19-04/17-175 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-11-22 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-22 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. Доработать Внутреннюю инструкцию Предпринимателя с учетом специфики выполняемых операций с изделиями из ДМ и ДК. Учесть при доработке выявленные нарушения. 2. Организовать надлежащий учет ДК в составе ювелирных изделий с отражением в учетных документах всех необходимых реквизитов в соответствии с Инструкцией 231н. 3. При последующей поставке ювелирных изделий в приемный акт вносить все необходимые сведения, в том числе и массу поступивших ДМ. 4. Провести внеплановую инвентаризацию ДМ и ДК в составе ювелирных изделий. По результатам инвентаризации комиссии надлежащим образом оформить описи (акты) фактического наличия ДМ и ДК, с отражением в них всех необходимых реквизитов. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденная приказом Министерства финансов РФ от 09.12.2016 № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Маркелова Наталья Алексеевна |
|---|---|
| Должность | на основании нотариальной доверенности 64 АА 2666764 от 26.03.2019 срок действия 3 года |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | Индивидуальный предприниматель Никишанова Светлана Владимировна 22.11.2019 лично ознакомилась с актом проверки. |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | НИКИШАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА |
| ИНН | 643913245505 |
| ОГРН | 305643930500015 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2005-11-01 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2015-08-06 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Иной вид надзора |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-10-10 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Горкин Павел Алексеевич |
|---|---|
| Должность | Ведущий контролер по надзору за производством использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-11-11 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-11-22 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 6 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и иные объекты, используемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) при осуществлении своей деятельности, а также осмотр рабочих мест, транспортных средств, мест постоянного или временного хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней |
|---|---|
| Дата начала | 2019-11-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-11-22 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Дата начала | 2019-11-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-11-22 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2005-11-01 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2015-08-06 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 30-19-04/15/224 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-10-08 |
| Положение нормативно-правового акта | п. 6 «Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1355 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |