|
🔢 ИНН:
|
782064155765 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
316784700220615 |
|
📍 Адрес:
|
190031, город Санкт-Петербург, улица Ефимова, дом 3а, литер Д, офис 60, этаж 2; 196607, город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Ленинградская, дом 57, литер А, помещение 2Н, часть комнаты 09 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
05.09.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Николаев Валерий Викторович (ИНН: 782064155765) , адрес: 190031, город Санкт-Петербург, улица Ефимова, дом 3а, литер Д, офис 60, этаж 2; 196607, город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Ленинградская, дом 57, литер А, помещение 2Н, часть комнаты 09
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 190031, город Санкт-Петербург, улица Ефимова, дом 3а, литер Д, офис 60, этаж 2; 196607, город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Ленинградская, дом 57, литер А, помещение 2Н, часть комнаты 09 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-09-24T11:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, дом 7 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-09-24T11:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 14 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Карповцев Сергей Борисович |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением ДМ и ДК Северо-Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Предпринимателем не организован и не ведется учет лома и отходов драгоценных металлов, образующихся при производстве ювелирных изделий. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Собственная «Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, изделий их содержащих и ведения отчетности при их использовании и обращении» не разработана. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Организованный у ИП Николаева В.В. учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них не обеспечивает своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении, контроль за движением драгоценных металлов в целом, а также достоверность данных в составляемых формах отчетности. |
| Код | №30-14-03-04/1521 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-09-25 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. В срок до 25.10. 2019 устранить выявленные нарушения законодательства в работе с драгоценными металлами и принять меры, обеспечивающие безусловное исполнение требований Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | - п. 6, 8 «Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731; - п. 10 Инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной Приказом Министерства Финансов РФ от 09.12.2016 №231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Код | №30-14-03-04/1521 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-09-25 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. В срок до 25.10. 2019 устранить выявленные нарушения законодательства в работе с драгоценными металлами и принять меры, обеспечивающие безусловное исполнение требований Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | - п. 20 «Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731; - п. 4 Инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной Приказом Министерства Финансов РФ от 09.12.2016 №231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Код | №30-14-03-04/1521 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-09-25 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. В срок до 25.10. 2019 устранить выявленные нарушения законодательства в работе с драгоценными металлами и принять меры, обеспечивающие безусловное исполнение требований Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | - п. 5, 6, 7 «Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731; - раздел 2 Инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной Приказом Министерства Финансов РФ от 09.12.2016 №231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Николаев Валерий Викторович |
|---|---|
| Должность | Индивидуальный предприниматель |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Индивидуальный предприниматель Николаев Валерий Викторович |
| ИНН | 782064155765 |
| ОГРН | 316784700220615 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2016-07-21 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2016-07-21 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Лично |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-09-02 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Карповцев Сергей Борисович |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением ДМ и ДК Северо-Западной Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-09-05 |
|---|---|
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и иных объектов, используе-мых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности, а также осмотр рабочих мест, транспортных средств, мест постоянного или временного хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных камней. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-09-05 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-23 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. |
| Дата начала | 2019-09-05 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-24 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2016-07-21 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2016-07-21 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 111 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-09-02 |
| Положение нормативно-правового акта | п. 6 Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 №1355 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | п. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях; |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |