|
🔢 ИНН:
|
7725302690 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1167746060690 |
|
📍 Адрес:
|
115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, этаж 1, помещение II, комната 100 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
05.12.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации 05.12.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью ЛОМБАРД "БЛАГО КРЕДИТ" (ИНН: 7725302690) , адрес: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, этаж 1, помещение II, комната 100
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 125424, город Москва, проезд Стратонавтов, дом 7, корпус 2 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, этаж 1, помещение II, комната 100 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-12-24T09:50:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 123104, Москва г, Бронная М. ул, дом 18, строение 1 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-12-24T09:50:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 14 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 96 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Маркин Сергей Михайлович |
|---|---|
| Должность | Главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях: внутренняя инструкция ООО "Ломбард "Благо Кредит" не учитывает специфику выполняемых обществом операций с ДМ и ДК; при оформлении актов инвентаризации не указывается вид ДМ; не указывается вид ДМ в залоговых билетах и в электронной базе учета; при ведении учета в электронной форме усиленная квалифицированная электронная подпись не применяется, на бумажных носителях сведения по учету в печать на конец рабочего дня не выводятся |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | 25.12.2019 года протоколы об административном правонарушении: в отношении ООО "Ломбард "Благо Кредит" № 160908/19105 от 24.12.2019 года, в отношении генерального директора ООО "Ломбард "Благо Кредит" Воробьева С.С. № 0160908/19106 от 24.12.2019 года, с материалами дела направлены мировому судье судебного участка № 248 Даниловского судебного района города Москвы |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановлением мирового судьи судебного участка № 248 Даниловского судебного района города Москвы от 24.01.2020 года дело об административном правонарушении по ст. 19.14 КоАП РФ в отношение ООО "Ломбард "Благо Кредит" прекращено; постановлением мирового судьи судебного участка № 248 Даниловского судебного района города Москвы от 24.01.2020 года дело об административном правонарушении по ст. 19.14 КоАП РФ в отношение генерального директора ООО "Ломбард "Благо Кредит" Воробьева С.С. прекращено. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | 11.02.2020 года предоставлены документы по исполнению Предписания о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений от 24.12.2019 года |
| Код | Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-24 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-02-15 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | При ведении учета движения залогов из ДМ и ДК в электронном виде использовать усиленную квалифицированную электронную подпись или ежедневно выводить сведения по учету в печать на конец рабочего дня; внутреннюю инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них привести в соответствии с требованиями законодательства РФ; при оформлении актов инвентаризации и залоговых билетов указывать вид ДМ |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | "Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 года № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Воробьев Сергей Сергеевич |
|---|---|
| Должность | Генеральный директор ООО "Ломбард "Благо Кредит" |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| ФИО | Парпеев Артем Владимирович |
| Должность | Представитель по доверенности |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Уполномоченный представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом ознакомлен, копию акта получил - Уполномоченный представитель ООО "Ломбард "Благо Кредит" Парпеев Артем Владимирович |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью ЛОМБАРД "БЛАГО КРЕДИТ" |
| ИНН | 7725302690 |
| ОГРН | 1167746060690 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2016-01-12 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2016-03-09 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Иной вид надзора |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Нарочно |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-11-29 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Сорокина Наталья Вячеславовна |
|---|---|
| Должность | Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Маркин Сергей Михайлович |
| Должность | Главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-12-05 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-01-09 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и иных объектов, используемых юридическим лицом при осуществлении своей деятельности, а также рабочих мест, транспортных средств, мест постоянного или временного хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных камней; проверка бухгалтерских документов, нормативно-технических и иных документов, содержащих сведения о получении, расходовании, учёте, хранении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных камней. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-12-05 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-01-09 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2016-01-12 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2016-03-09 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 233 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-11-27 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | "Правила осуществления федерального государственного пробирного надзора", утвержденные постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1355 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |