|
🔢 ИНН:
|
7726679459 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1117746550646 |
|
📍 Адрес:
|
115230, город Москва, шоссе Варшавское, дом 46 А, строение 4, этаж 2,Ж офис № 2/09 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
20.05.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "РЕЛИЗПРОМ" (ИНН: 7726679459) , адрес: 115230, город Москва, шоссе Варшавское, дом 46 А, строение 4, этаж 2,Ж офис № 2/09
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 454135, область Челябинская, город Челябинск, шоссе Копейское, дом 64; 620014, область Свердловская, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 46. |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 115230, город Москва, шоссе Варшавское, дом 46 А, строение 4, этаж 2,Ж офис № 2/09 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-06-11T14:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 75 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-06-11T14:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 17 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Юферев Андрей Владимирович |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер УГИПН |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Шулаев Иван Игоревич |
| Должность | ведущий контролер УГИПН |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | учет драгоценных металлов и драгоценных камней не обеспечивает точность сведений об их количестве, вследствие наличия расхождения между данными учета и данными фактического наличия |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | по квитанции на скупленные ценности скуплен у физического лица полуфабрикат ювелирного производства в количестве 42 штук |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | в квитанциях на скупленные ценности отсутствует описание оттисков именника и пробирного клейма изделий из драгоценных металлов при фактическом наличии их на таких изделиях |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | протоколы об административном нарушении юридического лица №015-19/013 и №015-19/014 (оба от 11.06.2019). Протокол об административном правонарушении № 015-19/014 от 11.06.2019 возвращен мировым судьей, аннулирован, взамен оформлен на протокол об административном правонарушении № 015-19/019 от 25.06.2019. Решением Мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга от 25.07.2019 по делу № 5-521/2019 (протокол № 015-19/013) ООО "РЕЛИЗПРОМ" признано виновным, назначено наказание в виде предупреждения. Решением Мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского района г. Челябинска от 26.08.2019 по делу №3-576/2019 (протокол № 015-19/019) ООО "РЕЛИЗПРОМ" признано виновным, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 р. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Административный штраф в размере 30 000 руб. оплачен по платежному поручению №5530 от 19.11.2019 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | На предписание № 30-15-1.1-28/579 от 11.06.2019 с сотрудниками ОП ООО "РЕЛИЗПРОМ" проведена работа направленная на соблюдение требований законодательства, усиление контроля за соблюдением законодательства. |
| Код | №30-15-1.1-28/576 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-06-11 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-07-31 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | привести в соответствие требованиям п. 5 Инструкции от 09 декабря 2016 № 231н в части обеспечения в учете драгоценных металлов и драгоценных камней точности сведений о количестве в штуках |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пункт 5 инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них, а так же ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | протоколы об административном нарушении юридического лица №015-19/013 от 11.06.2019. Решением Мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга от 25.07.2019 по делу № 5-521/2019 (протокол № 015-19/013) ООО "РЕЛИЗПРОМ" признано виновным, назначено наказание в виде предупреждения. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | На предписание № 30-15-1.1-28/579 от 11.06.2019 с сотрудниками ОП ООО "РЕЛИЗПРОМ" проведена работа направленная на соблюдение требований законодательства, усиление контроля за соблюдением законодательства. |
| Код | № 30-15-1.1-28/576 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-06-11 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-07-31 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | ООО «РЕЛИЗПРОМ» надлежащим образом исполнять требования в части скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, установленные пп. в) пункта 9 Правил от 7 июня 2001 г. N 444 |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пп. в) пункта 9 правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 июня 2001 г. N 444 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | протоколы об административном нарушении юридического лица №015-19/013 и №015-19/014 (оба от 11.06.2019). Протокол об административном правонарушении № 015-19/014 от 11.06.2019 возвращен мировым судьей, аннулирован, взамен оформлен на протокол об административном правонарушении № 015-19/019 от 25.06.2019. Решением Мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга от 25.07.2019 по делу № 5-521/2019 (протокол № 015-19/013) ООО "РЕЛИЗПРОМ" признано виновным, назначено наказание в виде предупреждения. Решением Мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского района г. Челябинска от 26.08.2019 по делу №3-576/2019 (протокол № 015-19/019) ООО "РЕЛИЗПРОМ" признано виновным, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 р. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Административный штраф в размере 30 000 руб. оплачен по платежному поручению №5530 от 19.11.2019 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | На предписание № 30-15-1.1-28/579 от 11.06.2019 с сотрудниками ОП ООО "РЕЛИЗПРОМ" проведена работа направленная на соблюдение требований законодательства, усиление контроля за соблюдением законодательства. |
| Код | № 30-15-1.1-28/576 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-06-11 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-07-31 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | ООО «РЕЛИЗПРОМ» исполнять требования в части описания оттисков именника и пробирного клейма изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, установленные пп. в) пунктом 13 Правил от 7 июня 2001 г. N 444 |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пп. в) пункта 13 правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 июня 2001 г. N 444 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Ефремова Альбина Фатиховна |
|---|---|
| Должность | директор обособленного подразделения в ТЦ ГРИНВИЧ» г. Екатеринбург ООО «РЕЛИЗПРОМ» |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Уполномоченный представитель |
| ФИО | Шувалова Юлия Михайловна |
| Должность | директор обособленного подразделения ТРК «Алмаз» г. Челябинск ООО «РЕЛИЗПРОМ» |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Уполномоченный представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | Уполномоченный представитель с материалами проверки ознакомлен 11.06.2019 под роспись в акте проверки |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью "РЕЛИЗПРОМ" |
| ИНН | 7726679459 |
| ОГРН | 1117746550646 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2011-07-14 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2015-12-23 |
| Дата проведения последнего КНМ в отношении проверяемого лица | 2015-12-22 |
| Информация о постановлении о назначении административного назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии. Реквизиты постановления или решения. | постановление мирового судьи участка №5 Ленинского судебного р-на г. Екатеринбурга |
| Информация о постановлении о назначении административного назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии: Дата окончания проведения КНМ, по результатам которой они приняты. | 2019-06-11 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-05-08 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Шулаев Иван Игоревич |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер УГИПН |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Юферев Андрей Владимирович |
| Должность | ведущий контролер УГИПН |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-05-20 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-06-17 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | ознакомление с организационной структурой, проверка наличия правоустанавливающих документов и оценка соответствия условий деятельности сведениям специального учета |
|---|---|
| Дата начала | 2019-05-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-06-17 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | оценка соответствия нормативным требованиям порядка организации и ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них, их лома и отходов |
| Дата начала | 2019-05-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-06-17 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | оценка соответствия нормативным требованиям порядка совершения сделок купли-продажи, скупки драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них, а также их лома и отходов |
| Дата начала | 2019-05-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-06-17 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проверка наличия оттисков пробирных клейм и регистрации именников на ювелирных и иных изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней из числа имеющихся в наличии ценностей |
| Дата начала | 2019-05-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-06-17 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проверка порядка проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них, лома и отходов, и порядка отражения её результатов в бухгалтерском учете |
| Дата начала | 2019-05-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-06-17 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | оценка условий хранения, транспортировки и обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Дата начала | 2019-05-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-06-17 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проверка соответствия квалификации работников на право осуществления работ |
| Дата начала | 2019-05-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-06-17 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проверка наличия весового хозяйства, инвентаря и их соответствие установленным требованиям |
| Дата начала | 2019-05-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-06-17 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2011-07-14 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2015-12-22 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2015-12-23 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 17 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-05-07 |
| Положение нормативно-правового акта | ст.ст. 9, 12 Федерального закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | п.2 ст. 26.1 Федерального закона РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | п.6 Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 №1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |