РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТЕТ-ЮК"
№001901212705

🔢 ИНН:
6730055701
🆔 ОГРН:
1056758311268
📍 Адрес:
214000, область Смоленская , город Смоленск, проспект Гагарина, дом 7, магазин "МАРК"
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.11.2019

Министерство финансов Российской Федерации 19.11.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТЕТ-ЮК" (ИНН: 6730055701) , адрес: 214000, область Смоленская , город Смоленск, проспект Гагарина, дом 7, магазин "МАРК"

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях: внутренняя инструкция ООО "Ювелирная группа "Смоленские бриллианты" не учитывает специфику выполняемых обществом операций с ДМ и ДК; учет ювелирных изделий из ДМ и ДК ведется с использованием электронных носителей без применения усиленной квалифицированной электронной подписи и без распечатывания и заверения уполномоченными лицами; в инвентаризационных актах не указан вид ДМ; при проведении инвентаризации ювелирных изделий из ДМ и ДК в состав инвентаризационной комиссии включены материально-ответственные лица
Нарушенный правовой акт:
  • "Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 года № 231н
  • Правила осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1355 от 12.12.2015
  • Федеральный закон № 41-ФЗ от 26.03.1998 "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
  • Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Выданные предписания:
  • Внутреннюю инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них привести в соответствии с требованиями законодательства РФ; при использовании электронных средств для ведения учета ювелирных изделий из ДМ и ДК применять усиленную квалифицированную электронную подпись; при оформлении результатов инвентаризации отражать все позиции, установленные обязательными требованиями; исключить из состава инвентаризационной комиссии материально ответственных лиц
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 214000, область Смоленская, город Смоленск, проспект Гагарина, дом 7, магазин "МАРК"
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное
Адрес объекта проведения КНМ 214000, область Смоленская , город Смоленск, проспект Гагарина, дом 7, магазин "МАРК"
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 21.11.2019 14:50:00
Место составления акта о проведении КНМ 214000,Смоленская область, город Смоленск, проспект Гагарина, дом 7, магазин "МАРК"
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Дата начала проведения мероприятия 21.11.2019
Длительность КНМ (в днях) 3
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маркин Сергей Михайлович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях: внутренняя инструкция ООО "Ювелирная группа "Смоленские бриллианты" не учитывает специфику выполняемых обществом операций с ДМ и ДК; учет ювелирных изделий из ДМ и ДК ведется с использованием электронных носителей без применения усиленной квалифицированной электронной подписи и без распечатывания и заверения уполномоченными лицами; в инвентаризационных актах не указан вид ДМ; при проведении инвентаризации ювелирных изделий из ДМ и ДК в состав инвентаризационной комиссии включены материально-ответственные лица

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате 26.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении ООО "ЭСТЕТ-ЮК" № 160908/19095 от 21.11.2019 года с материалами дела направлены мировому судье судебного участка № 53 в г. Смоленске; 26.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО "ЭСТЕТ-ЮК" Сергеева Д.В. № 160908/19096 от 21.11.2019 года с материалами дела направлены мировому судье судебного участка № 53 в г. Смоленске
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановлением мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске от 03.02.2020 года дело об административном правонарушении по ст. 19.14 КоАП РФ в отношение ООО "ЭСТЕТ-ЮК" прекращено; постановлением мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске от 03.02.2020 года дело об административном правонарушении по ст. 19.14 КоАП РФ в отношение генерального директора ООО "ЭСТЕТ-ЮК" Сергеева Д.В прекращено.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате 17.12.2019 года предоставлены документы по исполнению Предписания о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений от 21.11.2019 года

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 21.11.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.12.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Внутреннюю инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них привести в соответствии с требованиями законодательства РФ; при использовании электронных средств для ведения учета ювелирных изделий из ДМ и ДК применять усиленную квалифицированную электронную подпись; при оформлении результатов инвентаризации отражать все позиции, установленные обязательными требованиями; исключить из состава инвентаризационной комиссии материально ответственных лиц
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта "Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 года № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сергеев Денис Владимирович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Генеральный директор ООО "ЭСТЕТ-ЮК"
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате С актом ознакомлен, копию акта получил - генеральный директор ООО "ЭСТЕТ_ЮК" Сергеев Д.В.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТЕТ-ЮК"
ИНН проверяемого лица 6730055701
ОГРН проверяемого лица 1056758311268
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 16.02.2005
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 26.02.2015

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Иной вид надзора
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 23.10.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маркин Сергей Михайлович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 19.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 21.11.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях) 3
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ проверка бухгалтерских документов, нормативно-технических и иных документов, содержащих сведения о получении, расходовании, учете, хранении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных камней; визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и иных объектов, используемых юридическим лицом при осуществлении своей деятельности, а также рабочих мест, транспортных средств, мест постоянного или временного хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных камней
Дата начала проведения мероприятия 19.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 21.11.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 16.02.2005
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 26.02.2015
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 199
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 22.10.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Правила осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1355 от 12.12.2015
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон № 41-ФЗ от 26.03.1998 "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой