РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Золотой кристалл"
№001901212741

🔢 ИНН:
1834033502
🆔 ОГРН:
1051801709167
📍 Адрес:
426053, республика Удмуртская, город Ижевск, улица Салютовская, дом 23, корпус АБК-ЦЗМ, офис 303
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.10.2019

Министерство финансов Российской Федерации 21.10.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью "Золотой кристалл" (ИНН: 1834033502) , адрес: 426053, республика Удмуртская, город Ижевск, улица Салютовская, дом 23, корпус АБК-ЦЗМ, офис 303

Причина проверки:

- проверка проводится с целью надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации (РФ) в области производства, использования, обращения, сохранности драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, в соответствии с ежегодным планом проверок; - задачами настоящей проверки являются осуществление ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА за соблюдением указанным юридическим лицом по месту нахождения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями за период деятельности с 01.01.2019 по 01.10.2019 и по отдельным вопросам на момент проведения проверки; - предметом настоящей проверки является соблюдение указанным юридическим лицом обязательных требований законодательства РФ в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (5 шт.):
  • В ООО «Золотой кристалл» в инвентаризационной описи от 31.12.2018 №8 не заполнены строки «Фактическое наличие» проверяемых товарно- мате-риальных ценностей: «Лигатура красная», «Сплав 776S», «Сплав Super6».
  • ООО «Золотой кристалл» к 30 января 2019 года и к 30 июля 2019 года не составлены и не направлены в территориальную (Уральскую) инспекцию пробирного надзора статистические данные о движении драгоценных камней по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3-ДМ "Сведения об остатках, поступлении и расходе природных алмазов на изготовление алмазных инструментов, изделий технического назначения и бриллиантов".
  • В действующей инструкции «О порядке приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при изготовлении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней», утвержденной 29.12.2017 директором ООО «Золотой кристалл», не учтены положения п. 8, п. 30, п.31, п. 37, п.46 инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н
  • ООО «Золотой кристалл» к 1 марта 2019 года и к 5 августа 2019 года не составлены и не направлены в Гохран России статистические данные о движении драгоценных металлов по формам федерального государственного статистического наблюдения № 2-ДМ "Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них" и приложение к форме № 2-ДМ "Сведения об остатках, поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа".
  • В ООО «Золотой кристалл» не проведена инвентаризация драгоценных металлов и продукции из них, переданных и находящихся по состоянию на 1 января 2019 года в переработке на сторонних предприятиях.
Нарушенный правовой акт:
  • Пункт 37 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231.
  • Пункт 50 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231.
  • Постановления Федеральной службы государственной статистики от 28.12.2007 № 106
  • Пункт 20 «Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731.
  • Пункт 4 инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н.
  • Пункт 2 Постановления Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88
  • Пункт 36 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231.
  • Пункт 28 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231.
  • - ст.ст. 9, 12 Федерального закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; - п. 2 ст. 26.1 Федерального закона РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; - п. 6 Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 №1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора». - Устав Федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации», утверждённый приказом Министерства финансов Российской Федерации № 687 от 21.12.2016.
Выданные предписания:
  • Проводить годовую инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней в строгом соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н, в том числе драгоценных металлов, переданных в обработку и находящихся на момент инвентаризации в других организациях, или находящихся в пути, но числящихся на учете ООО «Золотой кристалл».
  • В сроки и адреса, установленные постановлением Федеральной службы государственной статистики от 28.12.2007 № 106 направить отчет госстатнаблюдения по форме № 3-ДМ за 2019 год.
  • Внести изменения и дополнения во внутреннюю инструкцию «О порядке приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при изготовлении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней» утвержденную 29.12.2017 директором ООО «Золотой кристалл», на основании положений инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н, и с учетом специфики использования драгоценных металлов и драгоценных камней.
  • В сроки и адреса, установленные постановлением Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88 направить в Гохран России отчет госстатнаблюдения по форме № 2-ДМ и приложение к форме 2-ДМ за 2019 год.
Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 426053, республика Удмуртская, город Ижевск, улица Салютовская, дом 23, корпус АБК-ЦЗМ, офис 303
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное
Адрес объекта проведения КНМ 426053, республика Удмуртская, город Ижевск, улица Салютовская, дом 23, корпус АБК-ЦЗМ, офис 303
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 11.11.2019 00:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 426053, Удмуртская Респ, Ижевск г, Салютовская ул, д. 23, оф. 303
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 11.11.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 19
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ищенко Александр Викторович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тихонов Владимир Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В ООО «Золотой кристалл» в инвентаризационной описи от 31.12.2018 №8 не заполнены строки «Фактическое наличие» проверяемых товарно- мате-риальных ценностей: «Лигатура красная», «Сплав 776S», «Сплав Super6».
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ООО «Золотой кристалл» к 30 января 2019 года и к 30 июля 2019 года не составлены и не направлены в территориальную (Уральскую) инспекцию пробирного надзора статистические данные о движении драгоценных камней по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3-ДМ "Сведения об остатках, поступлении и расходе природных алмазов на изготовление алмазных инструментов, изделий технического назначения и бриллиантов".
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В действующей инструкции «О порядке приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при изготовлении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней», утвержденной 29.12.2017 директором ООО «Золотой кристалл», не учтены положения п. 8, п. 30, п.31, п. 37, п.46 инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ООО «Золотой кристалл» к 1 марта 2019 года и к 5 августа 2019 года не составлены и не направлены в Гохран России статистические данные о движении драгоценных металлов по формам федерального государственного статистического наблюдения № 2-ДМ "Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них" и приложение к форме № 2-ДМ "Сведения об остатках, поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа".
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В ООО «Золотой кристалл» не проведена инвентаризация драгоценных металлов и продукции из них, переданных и находящихся по состоянию на 1 января 2019 года в переработке на сторонних предприятиях.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Срок давности для привлечения к административной ответственности истек
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Приказ, план мероприятий № 6 от 22.11.2019 (предписание № 30-15-1.1-28/1105э от 11.11.2019)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 30-15-1.1-28/1105э
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.11.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.01.2020
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Проводить годовую инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней в строгом соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н, в том числе драгоценных металлов, переданных в обработку и находящихся на момент инвентаризации в других организациях, или находящихся в пути, но числящихся на учете ООО «Золотой кристалл».
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Пункт 37 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Срок давности для привлечения к административной ответственности
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Приказ, план мероприятий № 6 от 22.11.2019 (предписание № 30-15-1.1-28/1105э от 11.11.2019)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 30-15-1.1-28/1105э
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.11.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.01.2020
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В сроки и адреса, установленные постановлением Федеральной службы государственной статистики от 28.12.2007 № 106 направить отчет госстатнаблюдения по форме № 3-ДМ за 2019 год.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Пункт 50 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта Постановления Федеральной службы государственной статистики от 28.12.2007 № 106
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Срок давности для привлечения к административной ответственности истек
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Приказ, план мероприятий № 6 от 22.11.2019; Отчет о выполнении б/н, подтверждающий внесение изменений во внутреннюю инструкцию «О порядке приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при изготовлении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней» утвержденную 29.12.2017 директором ООО «Золотой кристалл» (предписание № 30-15-1.1-28/1105э от 11.11.2019)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 30-15-1.1-28/1105э
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.11.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.01.2020
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Внести изменения и дополнения во внутреннюю инструкцию «О порядке приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при изготовлении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней» утвержденную 29.12.2017 директором ООО «Золотой кристалл», на основании положений инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н, и с учетом специфики использования драгоценных металлов и драгоценных камней.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Пункт 20 «Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта Пункт 4 инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Срок давности для привлечения к административной ответственности истек
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Приказ, план мероприятий № 6 от 22.11.2019 (предписание № 30-15-1.1-28/1105э от 11.11.2019)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 30-15-1.1-28/1105э
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.11.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.01.2020
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ В сроки и адреса, установленные постановлением Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88 направить в Гохран России отчет госстатнаблюдения по форме № 2-ДМ и приложение к форме 2-ДМ за 2019 год.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Пункт 50 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта Пункт 2 Постановления Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Срок давности для привлечения к административной ответственности истек
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Приказ, план мероприятий № 6 от 22.11.2019 (предписание № 30-15-1.1-28/1105э от 11.11.2019)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 30-15-1.1-28/1105э
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 11.11.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.01.2020
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Проводить годовую инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней в строгом соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н, в том числе драгоценных металлов, переданных в обработку и находящихся на момент инвентаризации в других организациях, или находящихся в пути, но числящихся на учете ООО «Золотой кристалл».
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Пункт 36 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта Пункт 28 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ситникова Ксения Олеговна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный бухгалтер
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Леонтьев Василий Борисович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ директор
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Уполномоченный представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате С актом проверки от 11.11.2019 ознакомлен Леонтьев В.Б., директор ООО "Золотой Кристалл", факт ознакомления подтверждается подписью Леонтьева В.Б. в акте проверки.

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью "Золотой кристалл"
ИНН проверяемого лица 1834033502
ОГРН проверяемого лица 1051801709167
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 23.03.2001
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 27.04.2005

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 09.10.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234
Наименование органа контроля (надзора), совместно с которым проводится КНМ отсутствует

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ищенко Александр Викторович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тихонов Владимир Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 21.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 15.11.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 50
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ - проверка проводится с целью надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации (РФ) в области производства, использования, обращения, сохранности драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, в соответствии с ежегодным планом проверок; - задачами настоящей проверки являются осуществление ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА за соблюдением указанным юридическим лицом по месту нахождения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями за период деятельности с 01.01.2019 по 01.10.2019 и по отдельным вопросам на момент проведения проверки; - предметом настоящей проверки является соблюдение указанным юридическим лицом обязательных требований законодательства РФ в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ - ознакомление с организационной структурой, проверка наличия правоустанавливающих документов и оценка соответствия условий деятельности сведениям специального учета; - выборочное снятие фактического наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и их лома для сличения с данными учета; - проверка наличия оттисков пробирных клейм и регистрации именников на ювелирных и иных изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней из числа имеющихся в наличии ценностей; - оценка своевременности, полноты и достоверности учетных и отчетных сведений о количестве и местонахождении драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и их лома; - проверка проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, их лома и отходов, и порядка отражения её результатов в бухгалтерском учете; - оценка соответствия нормативным требованиям порядка совершения сделок купли-продажи, скупки драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них, а также их лома и отходов; - оценка условий хранения, транспортировки и обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней (наличия весоизмерительных средств и т.п.); - принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков.
Дата начала проведения мероприятия 21.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.11.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 23.03.2001
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 27.04.2005
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 48
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 08.10.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта - ст.ст. 9, 12 Федерального закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; - п. 2 ст. 26.1 Федерального закона РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; - п. 6 Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 №1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора». - Устав Федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации», утверждённый приказом Министерства финансов Российской Федерации № 687 от 21.12.2016.
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой