Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Консталтинг Групп»
№001902525721

🔢 ИНН:	5407950809
🆔 ОГРН:	1155476138586
📍 Адрес:	630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	20.02.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Консталтинг Групп» (ИНН: 5407950809) , адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501

Причина проверки:

Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх от 20.12.2018 № 61320/18/54000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь Консталтинг Групп» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Цели, задачи проверки:

п 2 ч 2 ст 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Выявленные нарушения (1 шт.):

ч. 5 ст. 4, пп. «а» п. 3 ч. 3 ст 7, п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, 19,7 КоАП РФ

Нарушенный правовой акт:

п 2 ч 2 ст 18 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ

Выданные предписания:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп», управляющему ООО «СКГ» индивидуальному предпринимателю Киму И.С., принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений Федерального закона № 230-ФЗ причин и условий, им способствующих и их дальнейшему недопущению; 2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности; 3. Срок исполнения предписания 30 рабочих дней со дня получения. Об исполнении предписания, не позднее 3 рабочих дней со дня исполнения, сообщить в письменной форме, представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания, в УФССП России по Новосибирской области по адресу: Красный проспект, 86/1, г. Новосибирск, 630005. Ответственность за выполнение предписания возлагается на Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп», управляющего ООО «СКГ» индивидуального предпринимателя Кима И.С.

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	19.03.2019 13:30:00
Место составления акта о проведении КНМ	УФССП России по Новосибирской области
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	19.03.2019
Длительность КНМ (в днях)	19
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	140
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Худяков Виктор Михайлович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Вдовенко Назар Романович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	ч. 5 ст. 4, пп. «а» п. 3 ч. 3 ст 7, п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, 19,7 КоАП РФ

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

ч. 5 ст. 4, пп. «а» п. 3 ч. 3 ст 7, п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, 19,7 КоАП РФ

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	ООО "СКГ" привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 14,57 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 60000 рублей (на основании решения А45-11715/2019), по ст 19,7 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде предупреждения (на основании постановления 5-241/2019-8)

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ

Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Формулировка сведения о результате

ООО "СКГ" привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 14,57 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 60000 рублей (на основании решения А45-11715/2019), по ст 19,7 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде предупреждения (на основании постановления 5-241/2019-8)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	19 03 2019
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	19.03.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	30.04.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп», управляющему ООО «СКГ» индивидуальному предпринимателю Киму И.С., принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений Федерального закона № 230-ФЗ причин и условий, им способствующих и их дальнейшему недопущению; 2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности; 3. Срок исполнения предписания 30 рабочих дней со дня получения. Об исполнении предписания, не позднее 3 рабочих дней со дня исполнения, сообщить в письменной форме, представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания, в УФССП России по Новосибирской области по адресу: Красный проспект, 86/1, г. Новосибирск, 630005. Ответственность за выполнение предписания возлагается на Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп», управляющего ООО «СКГ» индивидуального предпринимателя Кима И.С.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Нет

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Яковлев А В
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Юрист
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ	Представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате	20 03 2019

Тип сведений о результате

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Формулировка сведения о результате

20 03 2019

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Консталтинг Групп»
ИНН проверяемого лица	5407950809
ОГРН проверяемого лица	1155476138586

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Нарочно
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	20.02.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002963854
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1045402545825
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Вдовенко Назар Романович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Худяков Виктор Михайлович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	20.02.2019
Дата окончания проведения мероприятия	20.03.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх от 20.12.2018 № 61320/18/54000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь Консталтинг Групп» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «СКГ» с Бердычевой Ириной Викторовной, а также Бердычевой Кристиной Владимировной. Запросить документы, имеющие отношение к проведению проверки.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «СКГ» с Бердычевой Ириной Викторовной, а также Бердычевой Кристиной Владимировной. Запросить документы, имеющие отношение к проведению проверки.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	п 2 ч 2 ст 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	111
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	18.02.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта	п 2 ч 2 ст 18 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Положение нормативно-правового акта

п 2 ч 2 ст 18 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ

Тип положения нормативно-правового акта

Правовые основания проведения проверки

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Консталтинг Групп» №001902525721