|
🔢 ИНН:
|
5407950809 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1155476138586 |
|
📍 Адрес:
|
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
20.02.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Консталтинг Групп» (ИНН: 5407950809) , адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-03-19T13:30:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | УФССП России по Новосибирской области |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-03-19T13:30:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 19 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 140 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Худяков Виктор Михайлович |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Вдовенко Назар Романович |
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ч. 5 ст. 4, пп. «а» п. 3 ч. 3 ст 7, п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, 19,7 КоАП РФ |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | ООО "СКГ" привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 14,57 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 60000 рублей (на основании решения А45-11715/2019), по ст 19,7 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде предупреждения (на основании постановления 5-241/2019-8) |
| Код | 19 03 2019 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-03-19 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-04-30 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп», управляющему ООО «СКГ» индивидуальному предпринимателю Киму И.С., принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений Федерального закона № 230-ФЗ причин и условий, им способствующих и их дальнейшему недопущению; 2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности; 3. Срок исполнения предписания 30 рабочих дней со дня получения. Об исполнении предписания, не позднее 3 рабочих дней со дня исполнения, сообщить в письменной форме, представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания, в УФССП России по Новосибирской области по адресу: Красный проспект, 86/1, г. Новосибирск, 630005. Ответственность за выполнение предписания возлагается на Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп», управляющего ООО «СКГ» индивидуального предпринимателя Кима И.С. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| ФИО | Яковлев А В |
|---|---|
| Должность | Юрист |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | 20 03 2019 |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Консталтинг Групп» |
| ИНН | 5407950809 |
| ОГРН | 1155476138586 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Нарочно |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-02-20 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002963854 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1045402545825 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Вдовенко Назар Романович |
|---|---|
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Худяков Виктор Михайлович |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-02-20 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-03-20 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх от 20.12.2018 № 61320/18/54000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь Консталтинг Групп» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «СКГ» с Бердычевой Ириной Викторовной, а также Бердычевой Кристиной Владимировной. Запросить документы, имеющие отношение к проведению проверки. |
|---|
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | п 2 ч 2 ст 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 111 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-02-18 |
| Положение нормативно-правового акта | п 2 ч 2 ст 18 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |