|
🔢 ИНН:
|
667351134650 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
314668603400071 |
|
📍 Адрес:
|
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова/ул. Малышева, д.130/д.79 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
15.04.2019 |
Министерство финансов Российской Федерации 15.04.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Индивидуальный предприниматель Пахтин Андрей Владимирович (ИНН: 667351134650) , адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова/ул. Малышева, д.130/д.79
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова/ул. Малышева, д.130/д.79 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-04-22T15:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 75 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-04-22T15:00:00.0 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 2 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Овчинников Александр Вячеславович |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Юдинцев Валерий Николаевич |
| Должность | главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Организация учета ИП Пахтина А.В. должным образом не обеспечивает контроль за движением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, за своевременностью и точностью сведений о количестве и местонахождении их в любой отчетный период, а также позволяет осуществлять реализацию ювелирных изделий не соответствующего качества требованиям законодательства РФ о ДМ и ДК через терминал ККТ ИП Пахтина А.В., отсутствующих на балансе |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ИП Пахтиным А.В. реализовано ювелирное изделие (золотая цепочка) не соответствующего качества требованиям законодательства РФ о ДМ и ДК (с поврежденными и не читаемыми оттисками именника и государственного пробирного клейма) |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
|---|---|
| Текст | Протокол с материалами дела направлен письмом от 23.04.2019 №30-15-1.3-01/424 мировому судье судебного участка №1 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Текст | Протокол об административном правонарушении от 22.04.2019 №015-19/009 в отношении индивидуального предпринимателя Пахтина Андрея Владимировича |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановлением мирового судьи по делу №5-184/2019 от 15.05.2019 ИП Пахтин А.В. признан виновным, назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 руб. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Административный штраф в размере 10 000 р. оплачен полностью по платежному поручению от 19.06.2019 № 705563 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | Приказ от 24.04.2019 №13 об утверждении плана мероприятий от 24.04.2019; Отчет о выполнении обязательных предписаний от 20.05.2019 |
| Код | №30-15-1.1-28/421 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-04-22 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Обеспечить учет ювелирных изделий, исключающий реализацию изделий отсутствующих (не учтенных) на балансе индивидуального предприятия. Внести соответствующие изменения в нормативные документы индивидуального предпринимателя. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пунктов 5 и 11 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
|---|---|
| Текст | Протокол с материалами дела направлен письмом от 23.04.2019 №30-15-1.3-01/424 мировому судье судебного участка №1 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Текст | Протокол об административном правонарушении от 22.04.2019 №015-19/009 в отношении индивидуального предпринимателя Пахтина Андрея Владимировича |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановлением мирового судьи по делу №5-184/2019 от 15.05.2019 ИП Пахтин А.В. признан виновным, назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 руб. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Административный штраф в размере 10 000 р. оплачен полностью по платежному поручению от 19.06.2019 № 705563 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | Приказ от 24.04.2019 №13 об утверждении плана мероприятий от 24.04.2019; Отчет о выполнении обязательных предписаний от 20.05.2019 |
| Код | №30-15-1.1-28/421 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-04-22 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Провести инструктаж с сотрудниками, с целью исключения реализации ювелирных изделий не соответствующего качества требованиям законодательства РФ о ДМ и ДК. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | пунктов 1 и 5 статьи 12.1 Федерального закона от 26.03.2019 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», пункта 6 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 №394 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Логинов Денис Григорьевич |
|---|---|
| Должность | Продавец |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Уполномоченный представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом ознакомился и один экземпляр акта б/н от 22.04.2019 получил Логинов Д.Г. уполномоченный по доверенности от 13.04.2019 №66 АА 5486064, наличие подписи в акте имеется. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Индивидуальный предприниматель Пахтин Андрей Владимирович |
| ИНН | 667351134650 |
| ОГРН | 314668603400071 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-04-12 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Юдинцев Валерий Николаевич |
|---|---|
| Должность | главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Овчинников Александр Вячеславович |
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Юферев Андрей Владимирович |
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-04-15 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-22 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | - проверка наличия правоустанавливающих документов и соответствия условий фактической деятельности сведениям реестра специального учета; |
|---|---|
| Дата начала | 2019-04-15 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-22 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | - проверка наличия собственных инструкций и положений, регламентирующих работу с ДМ и ДК; |
| Дата начала | 2019-04-15 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-22 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | - оценка соответствия нормативным требованиям порядка совершения сделок купли-продажи ювелирных изделий, скупки драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, ведения первичной учетной документации; |
| Дата начала | 2019-04-15 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-22 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | - проверка соответствия квалификации работников на право осуществления работ (услуг). |
| Дата начала | 2019-04-15 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-22 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | - проверка наличия оттисков пробирных клейм и именников на ювелирных и иных изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней из числа имеющихся в наличии ценностей (при необходимости); |
| Дата начала | 2019-04-15 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-22 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | - проверка порядка проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней и порядка отражения её результатов в бухгалтерском учете; |
| Дата начала | 2019-04-15 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-22 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | - оценка условий хранения и обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней. |
| Дата начала | 2019-04-15 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-22 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | (41-ФЗ) Поступление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, подведомственные ему государственные учреждения обращений и заявлений граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), а также юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, если такие нарушения создают угрозу безопасности государства, имущества граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 14 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-04-09 |
| Положение нормативно-правового акта | - п/п 2 п.5 ст.26.1 Федерального закона РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | - п/п 33 п.4 ст.1 Федерального закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | - п.6 постановления Правительства РФ от 12.12.2015 №1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора». |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |