РОСПРОВЕРКИ

Проверка Индивидуальный предприниматель Пахтин Андрей Владимирович
№001902646461

🔢 ИНН:
667351134650
🆔 ОГРН:
314668603400071
📍 Адрес:
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова/ул. Малышева, д.130/д.79
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2019

Министерство финансов Российской Федерации 15.04.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Индивидуальный предприниматель Пахтин Андрей Владимирович (ИНН: 667351134650) , адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова/ул. Малышева, д.130/д.79

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

(41-ФЗ) Поступление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, подведомственные ему государственные учреждения обращений и заявлений граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), а также юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, если такие нарушения создают угрозу безопасности государства, имущества граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • Организация учета ИП Пахтина А.В. должным образом не обеспечивает контроль за движением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, за своевременностью и точностью сведений о количестве и местонахождении их в любой отчетный период, а также позволяет осуществлять реализацию ювелирных изделий не соответствующего качества требованиям законодательства РФ о ДМ и ДК через терминал ККТ ИП Пахтина А.В., отсутствующих на балансе
  • ИП Пахтиным А.В. реализовано ювелирное изделие (золотая цепочка) не соответствующего качества требованиям законодательства РФ о ДМ и ДК (с поврежденными и не читаемыми оттисками именника и государственного пробирного клейма)
Нарушенный правовой акт:
  • пунктов 5 и 11 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н
  • пунктов 1 и 5 статьи 12.1 Федерального закона от 26.03.2019 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», пункта 6 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 №394
  • - п/п 2 п.5 ст.26.1 Федерального закона РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
  • - п/п 33 п.4 ст.1 Федерального закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
  • - п.6 постановления Правительства РФ от 12.12.2015 №1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора».
Выданные предписания:
  • Обеспечить учет ювелирных изделий, исключающий реализацию изделий отсутствующих (не учтенных) на балансе индивидуального предприятия. Внести соответствующие изменения в нормативные документы индивидуального предпринимателя.
  • Провести инструктаж с сотрудниками, с целью исключения реализации ювелирных изделий не соответствующего качества требованиям законодательства РФ о ДМ и ДК.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова/ул. Малышева, д.130/д.79
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 22.04.2019 15:00:00
Место составления акта о проведении КНМ г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 75
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 22.04.2019
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 2
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Овчинников Александр Вячеславович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Юдинцев Валерий Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Организация учета ИП Пахтина А.В. должным образом не обеспечивает контроль за движением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, за своевременностью и точностью сведений о количестве и местонахождении их в любой отчетный период, а также позволяет осуществлять реализацию ювелирных изделий не соответствующего качества требованиям законодательства РФ о ДМ и ДК через терминал ККТ ИП Пахтина А.В., отсутствующих на балансе
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ИП Пахтиным А.В. реализовано ювелирное изделие (золотая цепочка) не соответствующего качества требованиям законодательства РФ о ДМ и ДК (с поврежденными и не читаемыми оттисками именника и государственного пробирного клейма)

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Формулировка сведения о результате Протокол с материалами дела направлен письмом от 23.04.2019 №30-15-1.3-01/424 мировому судье судебного участка №1 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол об административном правонарушении от 22.04.2019 №015-19/009 в отношении индивидуального предпринимателя Пахтина Андрея Владимировича
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановлением мирового судьи по делу №5-184/2019 от 15.05.2019 ИП Пахтин А.В. признан виновным, назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 руб.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Административный штраф в размере 10 000 р. оплачен полностью по платежному поручению от 19.06.2019 № 705563
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Приказ от 24.04.2019 №13 об утверждении плана мероприятий от 24.04.2019; Отчет о выполнении обязательных предписаний от 20.05.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ №30-15-1.1-28/421
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 22.04.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Обеспечить учет ювелирных изделий, исключающий реализацию изделий отсутствующих (не учтенных) на балансе индивидуального предприятия. Внести соответствующие изменения в нормативные документы индивидуального предпринимателя.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пунктов 5 и 11 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Формулировка сведения о результате Протокол с материалами дела направлен письмом от 23.04.2019 №30-15-1.3-01/424 мировому судье судебного участка №1 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол об административном правонарушении от 22.04.2019 №015-19/009 в отношении индивидуального предпринимателя Пахтина Андрея Владимировича
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановлением мирового судьи по делу №5-184/2019 от 15.05.2019 ИП Пахтин А.В. признан виновным, назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 руб.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Административный штраф в размере 10 000 р. оплачен полностью по платежному поручению от 19.06.2019 № 705563
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Приказ от 24.04.2019 №13 об утверждении плана мероприятий от 24.04.2019; Отчет о выполнении обязательных предписаний от 20.05.2019

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ №30-15-1.1-28/421
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 22.04.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.05.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Провести инструктаж с сотрудниками, с целью исключения реализации ювелирных изделий не соответствующего качества требованиям законодательства РФ о ДМ и ДК.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пунктов 1 и 5 статьи 12.1 Федерального закона от 26.03.2019 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», пункта 6 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 №394
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Логинов Денис Григорьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Продавец
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Уполномоченный представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате С актом ознакомился и один экземпляр акта б/н от 22.04.2019 получил Логинов Д.Г. уполномоченный по доверенности от 13.04.2019 №66 АА 5486064, наличие подписи в акте имеется.

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Индивидуальный предприниматель Пахтин Андрей Владимирович
ИНН проверяемого лица 667351134650
ОГРН проверяемого лица 314668603400071

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 12.04.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Юдинцев Валерий Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Овчинников Александр Вячеславович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Юферев Андрей Владимирович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 15.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия 22.04.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ - проверка наличия правоустанавливающих документов и соответствия условий фактической деятельности сведениям реестра специального учета;
Дата начала проведения мероприятия 15.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия 22.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ - проверка наличия собственных инструкций и положений, регламентирующих работу с ДМ и ДК;
Дата начала проведения мероприятия 15.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия 22.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ - оценка соответствия нормативным требованиям порядка совершения сделок купли-продажи ювелирных изделий, скупки драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, ведения первичной учетной документации;
Дата начала проведения мероприятия 15.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия 22.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ - проверка соответствия квалификации работников на право осуществления работ (услуг).
Дата начала проведения мероприятия 15.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия 22.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ - проверка наличия оттисков пробирных клейм и именников на ювелирных и иных изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней из числа имеющихся в наличии ценностей (при необходимости);
Дата начала проведения мероприятия 15.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия 22.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ - проверка порядка проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней и порядка отражения её результатов в бухгалтерском учете;
Дата начала проведения мероприятия 15.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия 22.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ - оценка условий хранения и обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней.
Дата начала проведения мероприятия 15.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия 22.04.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ (41-ФЗ) Поступление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, подведомственные ему государственные учреждения обращений и заявлений граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), а также юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, если такие нарушения создают угрозу безопасности государства, имущества граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 14
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 09.04.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта - п/п 2 п.5 ст.26.1 Федерального закона РФ от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта - п/п 33 п.4 ст.1 Федерального закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта - п.6 постановления Правительства РФ от 12.12.2015 №1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора».
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой