Проверка Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
№001902657417

🔢 ИНН:	2723115222
🆔 ОГРН:	1092723000446
📍 Адрес:	108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовладение 6, стр. 1
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	12.04.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовладение 6, стр. 1

Причина проверки:

Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по обращению гр. Синявского Игоря Игоревича, зарегистрированного от 23.10.2018 вх. № 98907/18/50000-КЛ о возможных нарушениях НАО «ПКБ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Задачей настоящей проверки является установление соответствия действий НАО «ПКБ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: проверка доводов гр. Синявского Игоря Игоревича о неправомерном взаимодействии НАО «ПКБ» с заявителем на предмет оплаты долга перед НАО «ПКБ». Предметом проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

Поступление сведений о нарушении Федерального закона № 230-ФЗ

Выявленные нарушения (1 шт.):

Осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности после получения заявления должника об отказе от взаимодействия

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовладение 6, стр. 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	16.05.2019 17:50:00
Место составления акта о проведении КНМ	143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	16.05.2019
Длительность КНМ (в днях)	20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Мальгинов Дмитрий Викторович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	И.о. начальника ОВГРЮЛ
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Кияшко Сегей Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	старший специалист 1 разряда ОВГРЮЛ
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Иное
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Косов Дмитрий Юрьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника ОВГРЮЛ
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Иное

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	Осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности после получения заявления должника об отказе от взаимодействия

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

Осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности после получения заявления должника об отказе от взаимодействия

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.57

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	8
Положение нормативно-правового акта.Часть	7
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
ИНН проверяемого лица	2723115222
ОГРН проверяемого лица	1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002963390
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1047727043550
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Мальгинов Дмитрий Викторович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	и.о. начальника отдела ОВГРЮЛ
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Косов Дмитрий Юрьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника ОВГРЮЛ
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Иное
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Кияшко Сергей Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	старший специалист 1 разряда ОВГРЮЛ
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Иное

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	12.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия	16.05.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по обращению гр. Синявского Игоря Игоревича, зарегистрированного от 23.10.2018 вх. № 98907/18/50000-КЛ о возможных нарушениях НАО «ПКБ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Задачей настоящей проверки является установление соответствия действий НАО «ПКБ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: проверка доводов гр. Синявского Игоря Игоревича о неправомерном взаимодействии НАО «ПКБ» с заявителем на предмет оплаты долга перед НАО «ПКБ». Предметом проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	Проверить все способы взаимодействия НАО «ПКБ» с гр. Синявским Игорем Игоревичем и его третьими лицами, в период с 01.01.2017 по настоящее время. Проверку провести в соответствии с положениями Административного регламента исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, послужившие основанием для осуществления взаимодействия НАО «ПКБ» с гр. Синявским Игорем Игоревичем; документы о всех фактах взаимодействия с гр. Синявским Игорем Игоревичем и его третьими лицами, в том числе, детализацию телефонных переговоров, голосовых и СМС сообщений; копии записей разговоров, аудиозаписи телефонных переговоров, свидетельствующие о фактах взаимодействия с гр. Синявским Игорем Игоревичем и его третьими лицами на предмет просроченной задолженности; фиксация иных способов взаимодействия с гр. Синявским Игорем Игоревичем и его третьими лицами на предмет просроченной задолженности; иные документы, имеющие отношение к проведению проверки.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

Проверить все способы взаимодействия НАО «ПКБ» с гр. Синявским Игорем Игоревичем и его третьими лицами, в период с 01.01.2017 по настоящее время. Проверку провести в соответствии с положениями Административного регламента исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, послужившие основанием для осуществления взаимодействия НАО «ПКБ» с гр. Синявским Игорем Игоревичем; документы о всех фактах взаимодействия с гр. Синявским Игорем Игоревичем и его третьими лицами, в том числе, детализацию телефонных переговоров, голосовых и СМС сообщений; копии записей разговоров, аудиозаписи телефонных переговоров, свидетельствующие о фактах взаимодействия с гр. Синявским Игорем Игоревичем и его третьими лицами на предмет просроченной задолженности; фиксация иных способов взаимодействия с гр. Синявским Игорем Игоревичем и его третьими лицами на предмет просроченной задолженности; иные документы, имеющие отношение к проведению проверки.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	Поступление сведений о нарушении Федерального закона № 230-ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	222
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	11.04.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" №001902657417