РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Сентинел Кредит Менеджмент"
№001902818157

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
129090, г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 20, стр. 3
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Не может быть проведена
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
20.06.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Не может быть проведена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Сентинел Кредит Менеджмент" (ИНН: 6315626402) , адрес: 129090, г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 20, стр. 3

Причина проверки:

Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по обращению гр. Великанова Виктора Юрьевича, зарегистрированного от 11.03.2019 вх. № 27325/19/50000-КЛ, о возможных нарушениях ООО «СКМ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является установление соответствия действий ООО «СКМ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: проверка доводов гр. Великанова Виктора Юрьевича о неправомерном взаимодействии ООО «СКМ» с заявителем на предмет оплаты долга перед ООО «СКМ». Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Глава 3, Статья 18, Пункт 2, Часть 2

Проверяемый правовой акт:
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 129090, г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 20, стр. 3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 17.07.2019 18:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 17.07.2019
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кияшко Сергей Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ старший специалист 1 разряда отдела ВГРЮЛ
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Косов Дмитрий Юрьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника ВГРЮЛ
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ и.о. начальника отдела ВГРЮЛ
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Формулировка сведения о результате В ходе проведения внеплановой документарной проверки 20.06.2019 в адрес ООО «СКМ» направлен Запрос о представлении сведений и документов от 19.06.2019 исх. № 50922/19/92078 Согласно данным, полученным с официального сайта ФГУП «Почта России» в разделе «Отслеживание» по номеру ШПИ содержится информация о получении почтового отправления адресатом 16 июля 2019. Вместе с тем, ответ на запрос на момент составления акта 17.07.2019 (18 час. 00 мин.) от ООО «СКМ» не поступил. Таким образом, проведение внеплановой документарной проверки ООО «СКМ» не представляется возможным.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью "Сентинел Кредит Менеджмент"
ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002963390
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047727043550
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кияшко Сергей Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Старший специалист 1 разряда
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ И.о. начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Косов Дмитрий Юрьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 20.06.2019
Дата окончания проведения мероприятия 17.07.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по обращению гр. Великанова Виктора Юрьевича, зарегистрированного от 11.03.2019 вх. № 27325/19/50000-КЛ, о возможных нарушениях ООО «СКМ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является установление соответствия действий ООО «СКМ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: проверка доводов гр. Великанова Виктора Юрьевича о неправомерном взаимодействии ООО «СКМ» с заявителем на предмет оплаты долга перед ООО «СКМ». Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Глава 3, Статья 18, Пункт 2, Часть 2
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 378
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 18.06.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 3
Положение нормативно-правового акта.Статья 18
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой