630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 5708
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.06.2019
🎯
Основание проведения
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении (жалобе) Виговского Евгения Николаевича (вх. № 29428/18/27000-КЛ от 23.05.2019), а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» п... Еще...Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении (жалобе) Виговского Евгения Николаевича (вх. № 29428/18/27000-КЛ от 23.05.2019), а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» по вопросу просроченной задолженности Бежнарева Андрея Павловича.
Задачей настоящей проверки является установление действий, ООО «Сириус-Трейд», при осуществлении взаимодействия с Виговским Евгением Николаевичем по возврату просроченной задолженности Бежнарева А.П. и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сириус-Трейд» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
⚠️
Выявленные нарушения (2 шт.)
в нарушение п. 3 ст. 17 Закона № 230-ФЗ сотрудники ООО «Сириус-Трейд», осуществлявшие взаимодействие посредством телефонных переговоров с Виговским Е.Н. 05.06.2019, 18.05.2019, 21.05.2019, 30.05.2019, не выполнили обязанность в части предупреждения о ведении за... Еще...в нарушение п. 3 ст. 17 Закона № 230-ФЗ сотрудники ООО «Сириус-Трейд», осуществлявшие взаимодействие посредством телефонных переговоров с Виговским Е.Н. 05.06.2019, 18.05.2019, 21.05.2019, 30.05.2019, не выполнили обязанность в части предупреждения о ведении записи (аудиозаписи) телефонных переговоров при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
в нарушение п. 2 ч. 5 ст. 4 Закона № 230-ФЗ, из представленных аудиозаписей и таблицы телефонных переговоров с Виговским Е.Н., осуществленных сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» в целях возврата просроченной задолженности Бежнарева А.П. установлено, что при осуществлении телефонного переговора с Виговск... Еще...в нарушение п. 2 ч. 5 ст. 4 Закона № 230-ФЗ, из представленных аудиозаписей и таблицы телефонных переговоров с Виговским Е.Н., осуществленных сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» в целях возврата просроченной задолженности Бежнарева А.П. установлено, что при осуществлении телефонного переговора с Виговским Е.Н. 28.05.2019 с номера телефона +79642329949, Виговским Е.Н. было выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Бежнарева А.П., и просьба удалить его номер телефона из базы ООО «Сириус-Трейд», с чем он обратился к данному юридическому лицу, дополнительно направив в адрес ООО «Сириус-Трейд» соответствующее заявление на адрес электронной почты: serious@serioustrade.ru. Несмотря на несогласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, по инициативе сотрудников ООО «Сириус-Трейд» взаимодействие с Виговским Е.Н. продолжилось 30.05.2019 и 05.06.2019 путем телефонных переговоров.
В ходе телефонных переговоров состоявшихся: 30.05.2019 в 12:06 с номера телефона +79635665191 и 05.06.2019 в 14:48 с номера телефона +79622892409, Виговским Е.Н. повторно было высказано несогласие на осуществление с ним взаимодействия и направлении в адрес ООО «Сириус-Трейд» соответствующего заявления.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Завершена) . организации ООО «Сириус-Трейд» (ИНН: 2801146767) , адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 5708
Выявленные нарушения (2 шт.):
в нарушение п. 3 ст. 17 Закона № 230-ФЗ сотрудники ООО «Сириус-Трейд», осуществлявшие взаимодействие посредством телефонных переговоров с Виговским Е.Н. 05.06.2019, 18.05.2019, 21.05.2019, 30.05.2019, не выполнили обязанность в части предупреждения о ведении записи (аудиозаписи) телефонных переговоров при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
в нарушение п. 2 ч. 5 ст. 4 Закона № 230-ФЗ, из представленных аудиозаписей и таблицы телефонных переговоров с Виговским Е.Н., осуществленных сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» в целях возврата просроченной задолженности Бежнарева А.П. установлено, что при осуществлении телефонного переговора с Виговским Е.Н. 28.05.2019 с номера телефона +79642329949, Виговским Е.Н. было выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Бежнарева А.П., и просьба удалить его номер телефона из базы ООО «Сириус-Трейд», с чем он обратился к данному юридическому лицу, дополнительно направив в адрес ООО «Сириус-Трейд» соответствующее заявление на адрес электронной почты: serious@serioustrade.ru. Несмотря на несогласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, по инициативе сотрудников ООО «Сириус-Трейд» взаимодействие с Виговским Е.Н. продолжилось 30.05.2019 и 05.06.2019 путем телефонных переговоров.
В ходе телефонных переговоров состоявшихся: 30.05.2019 в 12:06 с номера телефона +79635665191 и 05.06.2019 в 14:48 с номера телефона +79622892409, Виговским Е.Н. повторно было высказано несогласие на осуществление с ним взаимодействия и направлении в адрес ООО «Сириус-Трейд» соответствующего заявления.
Нарушенный правовой акт:
п. 3 ст. 17 Закона № 230-ФЗ
п. 2 ч. 5 ст. 4 Закона № 230-ФЗ
ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
глава 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки
Адрес
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 5708
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ
Иное
Результат проведения КНМ
Дата и время составления акта о проведении КНМ
2019-07-19T17:30:00.0
Место составления акта о проведении КНМ
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 60
каб. 102
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Иное
Дата начала
2019-07-19T17:50:00.0
Длительность КНМ (в днях)
17
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Нет
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ
ФИО
Алексеенко Ирина Николаевна
Должность
ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Рыбинский Константин Михайлович
Должность
начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
Нарушение, связанное с результатом КНМ
Характер выявленного нарушения
Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)
в нарушение п. 3 ст. 17 Закона № 230-ФЗ сотрудники ООО «Сириус-Трейд», осуществлявшие взаимодействие посредством телефонных переговоров с Виговским Е.Н. 05.06.2019, 18.05.2019, 21.05.2019, 30.05.2019, не выполнили обязанность в части предупреждения о ведении записи (аудиозаписи) телефонных переговоров при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
Характер выявленного нарушения
Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)
в нарушение п. 2 ч. 5 ст. 4 Закона № 230-ФЗ, из представленных аудиозаписей и таблицы телефонных переговоров с Виговским Е.Н., осуществленных сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» в целях возврата просроченной задолженности Бежнарева А.П. установлено, что при осуществлении телефонного переговора с Виговским Е.Н. 28.05.2019 с номера телефона +79642329949, Виговским Е.Н. было выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Бежнарева А.П., и просьба удалить его номер телефона из базы ООО «Сириус-Трейд», с чем он обратился к данному юридическому лицу, дополнительно направив в адрес ООО «Сириус-Трейд» соответствующее заявление на адрес электронной почты: serious@serioustrade.ru. Несмотря на несогласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, по инициативе сотрудников ООО «Сириус-Трейд» взаимодействие с Виговским Е.Н. продолжилось 30.05.2019 и 05.06.2019 путем телефонных переговоров.
В ходе телефонных переговоров состоявшихся: 30.05.2019 в 12:06 с номера телефона +79635665191 и 05.06.2019 в 14:48 с номера телефона +79622892409, Виговским Е.Н. повторно было высказано несогласие на осуществление с ним взаимодействия и направлении в адрес ООО «Сириус-Трейд» соответствующего заявления.
Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Положение нормативно-правового акта
п. 3 ст. 17 Закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Судебные сведения о выявленных нарушениях
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст
протокол от 09.09.2019 № 001642 по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ
Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Положение нормативно-правового акта
п. 2 ч. 5 ст. 4 Закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Вид государственного контроля (надзора)
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Cубъект КНМ
Субъект проверки - Резидент РФ
Да
Тип субъекта КНМ
ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ
ООО «Сириус-Трейд»
ИНН
2801146767
ОГРН
1092801011600
Общий состав атрибутов для классификации КНМ
Форма проведения КНМ
Документарная
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ
Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ
2019-06-27
Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
10002961141
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)
1042700170127
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации
10000001012
Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ
ФИО
Алексеенко Ирина Николаевна
Должность
ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Рыбинский Константин Михайлович
Должность
начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры
Дата начала
2019-06-27
Дата окончания проведения мероприятия
2019-07-19
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ
Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок
Нет
Цели, задачи, предмет КНМ
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении (жалобе) Виговского Евгения Николаевича (вх. № 29428/18/27000-КЛ от 23.05.2019), а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» по вопросу просроченной задолженности Бежнарева Андрея Павловича.
Задачей настоящей проверки является установление действий, ООО «Сириус-Трейд», при осуществлении взаимодействия с Виговским Евгением Николаевичем по возврату просроченной задолженности Бежнарева А.П. и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сириус-Трейд» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ
1. Запросить у ООО «Сириус-Трейд» необходимые для достижения целей и задач проверки документы и провести их проверку на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
2. Проверить возможные факты нарушения прав и законных интересов гражданина Виговского Е.Н. при осуществлении взаимодействия с ним по вопросу просроченной задолженности Бежнарева А.П.
Правовое основание проведения планового КНМ
Наименование основания проведения КНМ
Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ
поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ №230
Сведения о необходимости согласования КНМ
Нет
Документ о согласовании (продлении) КНМ
Документ о согласовании проведения КНМ
Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ
349
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ
2019-06-26
Правовое основание КНМ
Положение нормативно-правового акта
ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта
Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта
глава 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
