Проверка ООО «Сириус-Трейд»
№001902994992

🔢 ИНН:	2801146767
🆔 ОГРН:	1092801011600
📍 Адрес:	630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 5708
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Не может быть проведена
⚠️ Нарушения:	Нет
📅 Дата начала:	21.08.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Не может быть проведена) . организации ООО «Сириус-Трейд» (ИНН: 2801146767) , адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 5708

Причина проверки:

Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении (жалобе) Савдиярова Виталия Александровича (вх. № 42863/18/27000-КЛ от 25.07.2019), а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ , при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» по вопросу просроченной задолженности Чистякова Дмитрия Викторовича. Задачей настоящей проверки является установление действий, ООО «Сириус-Трейд», при осуществлении взаимодействия с Савдияровым Виталием Александровичем по возврату просроченной задолженности Чистякова Дмитрия Александровича и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сириус-Трейд» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ №230

Проверяемый правовой акт:

ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
глава 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
Административный регламент от 30.12.2016 № 332

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 5708
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	13.09.2019 15:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 60 каб. 102
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место фактического осуществления деятельности
Дата начала проведения мероприятия	13.09.2019
Длительность КНМ (в днях)	18
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Алексеенко Ирина Николаевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Рыбинский Константин Михайлович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Формулировка сведения о результате	Провести внеплановую документарную проверку не представляется возможным в связи с не предоставлением ООО «Сириус -Трейд» в указанные сроки, установленного перечня документов, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки

Тип сведений о результате

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)

Формулировка сведения о результате

Провести внеплановую документарную проверку не представляется возможным в связи с не предоставлением ООО «Сириус -Трейд» в указанные сроки, установленного перечня документов, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ООО «Сириус-Трейд»
ИНН проверяемого лица	2801146767
ОГРН проверяемого лица	1092801011600

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	21.08.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002961141
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1042700170127
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Алексеенко Ирина Николаевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Рыбинский Константин Михайлович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	21.08.2019
Дата окончания проведения мероприятия	13.09.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении (жалобе) Савдиярова Виталия Александровича (вх. № 42863/18/27000-КЛ от 25.07.2019), а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ , при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» по вопросу просроченной задолженности Чистякова Дмитрия Викторовича. Задачей настоящей проверки является установление действий, ООО «Сириус-Трейд», при осуществлении взаимодействия с Савдияровым Виталием Александровичем по возврату просроченной задолженности Чистякова Дмитрия Александровича и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сириус-Трейд» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1. Запросить у ООО «Сириус-Трейд» необходимые для достижения целей и задач проверки документы и провести их проверку на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2. Проверить возможные факты нарушения прав и законных интересов гражданина Савдиярова Виталия Александровича при осуществлении взаимодействия с ним по вопросу просроченной задолженности Чистякова Дмитрия Викторовича.
Дата начала проведения мероприятия	21.08.2019
Дата окончания проведения мероприятия	13.09.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ №230
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	476
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	20.08.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта	ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта	глава 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта	Административный регламент от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ООО «Сириус-Трейд» №001902994992