РОСПРОВЕРКИ

Проверка ООО «Национальная служба взыскания»
№001903220738

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.09.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Завершена) . организации ООО «Национальная служба взыскания» (ИНН: 7727551797) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1

Причина проверки:

Цель - устранения причин, указанных в Акте о невозможности проведения проверки юридического лица от 30.05.2019, составленного по результатам проверки в соответствии с приказом руководителя УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области главного судебного пристава Хабаровского края и Еврейской автономной области от 29.04.2019 № 229 «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица, осуществляющего функцию по возврату просроченной задолженности» проводимой с целью проверки сведений, изложенных в заявлении (жалобе) Кладько М.Н. (вх. № 18434/19/27000-КЛ от 01.04.2019), а также выявления фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с ним ООО «Национальная служба взыскания» по вопросу погашения задолженности. Задача - установление действий ООО «Национальная служба взыскания» при осуществлении взаимодействия с Кладько Максимом Николаевичем по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет поверки - соблюдение ООО «Национальная служба взыскания» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ №230

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • в нарушение п.п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ ООО «Национальная служба взыскания» осуществляла взаимодействия с Кладько М.Н. во временной период, нарушающий требования данной статьи, а именно, телефонные звонки поступали 13.03.2019 в 23:18 ч., 15.03.2019 в 22:34 ч., 18.03.2019 в 22:46 ч. по местному времени
  • в нарушение ч. 9 ст. 7 Закона № 230-ФЗ ООО «Национальная служба взыскания» осуществляла взаимодействие с Кладько М.Н. с телефонных номеров, выделенных другому юридическому лицу, а именно, согласно ответа ПАО «МТС» номера телефонов 89883908546, 89880012082, 89883908546 принадлежат НАО «Первое коллекторское бюро»
Нарушенный правовой акт:
  • п.п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ
  • ч. 9 ст. 7 Закона № 230-ФЗ
  • ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
  • глава 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
  • Административный регламент от 30.12.2016 № 332
Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 27.09.2019 17:30:00
Место составления акта о проведении КНМ 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 60 каб. 102
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 27.09.2019
Длительность КНМ (в днях) 18
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рыбинский Константин Михайлович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тюмейко Анна Андреевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) в нарушение п.п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ ООО «Национальная служба взыскания» осуществляла взаимодействия с Кладько М.Н. во временной период, нарушающий требования данной статьи, а именно, телефонные звонки поступали 13.03.2019 в 23:18 ч., 15.03.2019 в 22:34 ч., 18.03.2019 в 22:46 ч. по местному времени
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) в нарушение ч. 9 ст. 7 Закона № 230-ФЗ ООО «Национальная служба взыскания» осуществляла взаимодействие с Кладько М.Н. с телефонных номеров, выделенных другому юридическому лицу, а именно, согласно ответа ПАО «МТС» номера телефонов 89883908546, 89880012082, 89883908546 принадлежат НАО «Первое коллекторское бюро»

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п.п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 9 ст. 7 Закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ ООО «Национальная служба взыскания»
ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 04.09.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002961141
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042700170127
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тюмейко Анна Андреевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рыбинский Константин Михайлович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 04.09.2019
Дата окончания проведения мероприятия 27.09.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Цель - устранения причин, указанных в Акте о невозможности проведения проверки юридического лица от 30.05.2019, составленного по результатам проверки в соответствии с приказом руководителя УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области главного судебного пристава Хабаровского края и Еврейской автономной области от 29.04.2019 № 229 «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица, осуществляющего функцию по возврату просроченной задолженности» проводимой с целью проверки сведений, изложенных в заявлении (жалобе) Кладько М.Н. (вх. № 18434/19/27000-КЛ от 01.04.2019), а также выявления фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с ним ООО «Национальная служба взыскания» по вопросу погашения задолженности. Задача - установление действий ООО «Национальная служба взыскания» при осуществлении взаимодействия с Кладько Максимом Николаевичем по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет поверки - соблюдение ООО «Национальная служба взыскания» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1. Запросить у ООО «Национальная служба взыскания» необходимые для достижения целей и задач проверки документы и провести их проверку на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2. Проверить возможные факты нарушения прав и законных интересов гражданина Кладько М.Н. при осуществлении взаимодействия с ним по возврату просроченной задолженности.
Дата начала проведения мероприятия 04.09.2019
Дата окончания проведения мероприятия 27.09.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ №230
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 509
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 02.09.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта глава 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Административный регламент от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой