|
🔢 ИНН:
|
7727551797 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1057748047675 |
|
📍 Адрес:
|
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
04.09.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Завершена) . организации ООО «Национальная служба взыскания» (ИНН: 7727551797) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-09-27T17:30:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 60 каб. 102 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2019-09-27T17:30:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 18 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Рыбинский Константин Михайлович |
|---|---|
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Тюмейко Анна Андреевна |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | в нарушение п.п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ ООО «Национальная служба взыскания» осуществляла взаимодействия с Кладько М.Н. во временной период, нарушающий требования данной статьи, а именно, телефонные звонки поступали 13.03.2019 в 23:18 ч., 15.03.2019 в 22:34 ч., 18.03.2019 в 22:46 ч. по местному времени |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | в нарушение ч. 9 ст. 7 Закона № 230-ФЗ ООО «Национальная служба взыскания» осуществляла взаимодействие с Кладько М.Н. с телефонных номеров, выделенных другому юридическому лицу, а именно, согласно ответа ПАО «МТС» номера телефонов 89883908546, 89880012082, 89883908546 принадлежат НАО «Первое коллекторское бюро» |
| Положение нормативно-правового акта | п.п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | ч. 9 ст. 7 Закона № 230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ООО «Национальная служба взыскания» |
| ИНН | 7727551797 |
| ОГРН | 1057748047675 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-09-04 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002961141 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042700170127 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Тюмейко Анна Андреевна |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Рыбинский Константин Михайлович |
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-09-04 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-27 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель - устранения причин, указанных в Акте о невозможности проведения проверки юридического лица от 30.05.2019, составленного по результатам проверки в соответствии с приказом руководителя УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области главного судебного пристава Хабаровского края и Еврейской автономной области от 29.04.2019 № 229 «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица, осуществляющего функцию по возврату просроченной задолженности» проводимой с целью проверки сведений, изложенных в заявлении (жалобе) Кладько М.Н. (вх. № 18434/19/27000-КЛ от 01.04.2019), а также выявления фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с ним ООО «Национальная служба взыскания» по вопросу погашения задолженности. Задача - установление действий ООО «Национальная служба взыскания» при осуществлении взаимодействия с Кладько Максимом Николаевичем по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет поверки - соблюдение ООО «Национальная служба взыскания» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1. Запросить у ООО «Национальная служба взыскания» необходимые для достижения целей и задач проверки документы и провести их проверку на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2. Проверить возможные факты нарушения прав и законных интересов гражданина Кладько М.Н. при осуществлении взаимодействия с ним по возврату просроченной задолженности. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-09-04 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-27 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ №230 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 509 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-09-02 |
| Положение нормативно-правового акта | ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | глава 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент от 30.12.2016 № 332 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |