РОСПРОВЕРКИ

Проверка Индивидуальный предприниматель Бегидова Юзета Абубовна
№001904074006

🔢 ИНН:
072196519766
🆔 ОГРН:
306072119400018
📍 Адрес:
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 41 А
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.11.2019

Министерство финансов Российской Федерации организовало проверку (статус: Завершена) . организации Индивидуальный предприниматель Бегидова Юзета Абубовна (ИНН: 072196519766) , адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 41 А

Причина проверки:

Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Цели, задачи проверки:

поступление информации о нарушении обязательных требоаний от Службы экономической безопасности ФСБ России

Выявленные нарушения (3 шт.):
  • не организован учёт ДМ
  • отсутствует действующее свидетельство о поверке или калибровке весоизмерительных приборов
  • не разработана собственная инструкция, учитывающая специфику выполняемых операция с ДМ и ДК
Нарушенный правовой акт:
  • пункт 7 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 года № 231н
  • пункт 46 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 года № 231н
  • пункт 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 года № 231н
  • Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина РФ от 09 декабря 2016 г. № 231н Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденные постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. № 731 Правила осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденные постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1355 пункт 33 части 4 статьи 1, статья 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» статьи 26, 26.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 41 А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 29.11.2019 14:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 41 А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Дата начала проведения мероприятия 05.11.2019
Длительность КНМ (в днях) 19
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Севастьянов И.Т.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) не организован учёт ДМ
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) отсутствует действующее свидетельство о поверке или калибровке весоизмерительных приборов
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) не разработана собственная инструкция, учитывающая специфику выполняемых операция с ДМ и ДК

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 7 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 года № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 46 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 года № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пункт 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 года № 231н
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате акт проверки направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении для ознакомления

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Индивидуальный предприниматель Бегидова Юзета Абубовна
ИНН проверяемого лица 072196519766
ОГРН проверяемого лица 306072119400018

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 30.10.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Севастьянов И.Т.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 05.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 29.11.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ проверить порядок эксплуатации весовых приборов, используемых для взвешивания драгоценных металлов и драгоценных камней, а также порядок хранения драгоценных металлов и драгоценных камней
Дата начала проведения мероприятия 05.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 29.11.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ проверить соблюдение требований нормативно-правовых документов по проведению инвентаризаций драгоценных металлов и драгоценных камней, их учету и отчетности
Дата начала проведения мероприятия 05.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 29.11.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ проверить порядок сбора, повторного использования или реализации лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камн
Дата начала проведения мероприятия 05.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 29.11.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ проверить порядок расходования и реализации драгоценных металлов и драгоценных камней
Дата начала проведения мероприятия 05.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 29.11.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ проверить источники и порядок поступления драгоценных металлов и драгоценных камней
Дата начала проведения мероприятия 05.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 29.11.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ поступление информации о нарушении обязательных требоаний от Службы экономической безопасности ФСБ России
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 189
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 21.10.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина РФ от 09 декабря 2016 г. № 231н Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденные постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. № 731 Правила осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденные постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1355 пункт 33 части 4 статьи 1, статья 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» статьи 26, 26.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой