РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»
№001904127409

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 68/70, строение 1, этаж 6, помещение 1, комната 62
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.12.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 02.12.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 68/70, строение 1, этаж 6, помещение 1, комната 62

Причина проверки:

Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении Молчан Анны Владимировны от 27.09.2019, поступившем в ФССП России из Центрального Банка Российской Федерации (зарегистрировано в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО03.10.2019 вх. № 57263/19/27000-КЛ), а также фактов нарушения юридическим лицом требований главы 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Задача - установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия с Молчан А.В. по возврату просроченной задолженности и их соответствии требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Предмет проверки - соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Цели, задачи проверки:

поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ №230

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • голосовое сообщение с номера телефона 89295698179 на номер телефона должника Молчан А.В. (79141987732) направлено 17.09.2019 в 22:53:45 (в 15 час. 53 мин. 45 сек. по Московскому времени) в неустановленный законом временной период.
  • ООО «КЭФ» осуществлены телефонные звонки на номер телефона 79141987732 должника Молчан А.В. в ночное время (т.е. в неустановленный законом временной период)
Нарушенный правовой акт:
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
  • №:329-ФЗ от 03.07.2016 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 230 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  • ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
  • глава 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
  • Административный регламент от 30.12.2016 № 332
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 127055, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 68/70, строение 1, этаж 6, помещение 1, комната 62
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 27.12.2019 12:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 60 каб. 102
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 27.12.2019
Длительность КНМ (в днях) 18
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рыбинский Константин Михайлович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Плахотина Лилия Юрьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) голосовое сообщение с номера телефона 89295698179 на номер телефона должника Молчан А.В. (79141987732) направлено 17.09.2019 в 22:53:45 (в 15 час. 53 мин. 45 сек. по Московскому времени) в неустановленный законом временной период.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ООО «КЭФ» осуществлены телефонные звонки на номер телефона 79141987732 должника Молчан А.В. в ночное время (т.е. в неустановленный законом временной период)

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 7
Положение нормативно-правового акта.Пункт 1
Положение нормативно-правового акта.Часть 5
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 329-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:329-ФЗ от 03.07.2016 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 230 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Положение нормативно-правового акта.Статья 7
Положение нормативно-правового акта.Пункт 1
Положение нормативно-правового акта.Часть 3
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»
ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 02.12.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002961141
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042700170127
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Плахотина Лилия Юрьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рыбинский Константин Михайлович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Хаб. краю и ЕАО
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 02.12.2019
Дата окончания проведения мероприятия 27.12.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении Молчан Анны Владимировны от 27.09.2019, поступившем в ФССП России из Центрального Банка Российской Федерации (зарегистрировано в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО03.10.2019 вх. № 57263/19/27000-КЛ), а также фактов нарушения юридическим лицом требований главы 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Задача - установление действий ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия с Молчан А.В. по возврату просроченной задолженности и их соответствии требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Предмет проверки - соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1. Запросить у юридического лица ООО «КЭФ» необходимые для достижения целей и задач проверки документы и провести их проверку на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2. Проверить возможные факты нарушения прав и законных интересов гражданки Молчан А.В. при осуществлении взаимодействия с ней по возврату просроченной задолженности, в том числе, изложенные в ее обращении от 27.09.2019 (вх. № 57263/19/27000-КЛ от 03.10.2019).
Дата начала проведения мероприятия 02.12.2019
Дата окончания проведения мероприятия 27.12.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ №230
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 702
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 28.11.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта глава 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Административный регламент от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой