|
🔢 ИНН:
|
615522669701 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
314619632200316 |
|
📍 Адрес:
|
344068, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, дом 32, литер Ж |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
12.02.2020 |
Министерство финансов Российской Федерации 12.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации Индивидуальный предприниматель Михайленко Анастасия Валерьевна (ИНН: 615522669701) , адрес: 344068, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, дом 32, литер Ж
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 344068, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, дом 32, литер Ж |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-02-18T14:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 344068, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, дом 32, литер Ж |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2020-02-12T16:00:00.000000Z |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Доценко Д.В. |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Иное |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | не разработана внутренняя инструкция, учитывающая специфику выполняемых операций с ДМ и ДК |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | не организован учёт ДМ и изделий из них |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | не организована и не проведена инвентаризация ювелирных изделий из ДМ |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | протокол об АП 005-20/006 от 18.02.2020 |
| Код | 30-05/07-04/432 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-02-18 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-04-18 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | разработать внутреннюю инструкцию, учитывающую специфику выполняемых операций с ДМ и ДК |
| Положение нормативно-правового акта | п.4 Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина РФ от 09 декабря 2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | протокол об АП 005-20/006 от 18.02.2020 |
| Код | 30-05/07-04/432 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-02-18 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-04-18 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | организовать учёт ДМ и изделий из них |
| Положение нормативно-правового акта | п.7 Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина РФ от 09 декабря 2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | протокол об АП 005-20/007 от 18.02.2020 |
| Код | 30-05/07-04/432 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-02-18 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-04-18 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | организовать и провести инвентаризации ювелирных изделий из ДМ |
| Положение нормативно-правового акта | п.28,30 Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина РФ от 09 декабря 2016 г. № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Михайленко А.В. |
|---|---|
| Должность | ИП |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом ознакомлена ИП Михайленко А.В. акт проверки подписан |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Индивидуальный предприниматель Михайленко Анастасия Валерьевна |
| ИНН | 615522669701 |
| ОГРН | 314619632200316 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2014-11-18 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2014-11-18 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2020-02-11 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Доценко Д.В. |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2020-02-12 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-18 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Осуществление федерального государственного пробирного надзора |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проверить источники и порядок поступления драгоценных металлов и драгоценных камней |
|---|---|
| Дата начала | 2020-02-12 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-18 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проверить порядок расходования и реализации драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Дата начала | 2020-02-12 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-18 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проверить порядок сбора, повторного использования или реализации лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни |
| Дата начала | 2020-02-12 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-18 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проверить соблюдение требований нормативно-правовых документов по проведению инвентаризаций драгоценных металлов и драгоценных камней, их учету и отчетности |
| Дата начала | 2020-02-12 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-18 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проверить порядок эксплуатации весовых приборов, используемых для взвешивания драгоценных металлов и драгоценных камней, а также порядок хранения драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Дата начала | 2020-02-12 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-18 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2014-11-18 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. |
| Основание проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2014-11-18 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Положение нормативно-правового акта | Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина РФ от 09 декабря 2016 г. № 231н Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденные постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. № 731 Правила осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденные постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1355 пункт 33 части 4 статьи 1, статья 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» статьи 26, 26.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |