РОСПРОВЕРКИ

Проверка Индивидуальный предприниматель Василенков Константин Сергеевич
№002003341990

🔢 ИНН:
391788909435
🆔 ОГРН:
311392614300062
📍 Адрес:
236040, Калининградская область, город Калининград, улица Черняховского, 66-68
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.02.2020

Министерство финансов Российской Федерации 04.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации Индивидуальный предприниматель Василенков Константин Сергеевич (ИНН: 391788909435) , адрес: 236040, Калининградская область, город Калининград, улица Черняховского, 66-68

Причина проверки:

Осуществление федерального государственного пробирного надзора

Цели, задачи проверки:

Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • 1. В нарушение требований п. 1.1 ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», полученный от заказчика лом золота использовался для изготовления ювелирных изделий без проведения аффинажа. 2. В нарушение требований Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н (далее Инструкция): - представленная Предпринимателем внутренняя инструкция разработана формально, без учета специфики осуществляемой деятельности: в инструкции регламентирована деятельность, которая Предпринимателем не осуществляется (переработка минерального и вторичного сырья) и осуществляться не может (п. 4 Инструкции); - не утверждены формы документов учета и инвентаризации драгоценных металлов и из-делий из них (п. 12 Инструкции); - не определены правила перевозки и ответственные за сохранность драгоценных метал-лов при их транспортировании (п. 47 Инструкции); - Предпринимателем не представлены в Гохран и Росстат России сведения о движении драгоценных металлов по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения за 2018 год (Форма № 2-ДМ, Форма № 2-ДМ (давальческое сырье) и Приложение к форме № 2-ДМ) (п. 50 Инструкции, постановление Федеральной службы государственной стати-стики от 14.11.2007 № 88).
Нарушенный правовой акт:
  • №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
  • № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России
  • N 88 от 14.11.2007 Постановление Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них
  • №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
  • №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Выданные предписания:
  • 1. В соответствии с требованиями п. 1.1 ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», не использовать лом драгоценных металлов, полученный от заказчиков, для изготовления ювелирных изделий без проведения аффинажа. 2. В соответствии с требованиями п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н (далее Инструкция): переработать внутреннюю инструкцию, с учетом специфики осуществляемой деятельности. 3. В соответствии с требованиями п. 12 Инструкции, утвердить формы документов учета драгоценных металлов, изделий из них, а также оформляемых при их инвентаризации. 4. В соответствии с требованиями п. 47 Инструкции, определить прави-ла перевозки драгоценных металлов и ответственных за сохранность драгоценных металлов при их транспортировании. 5. В соответствии с требованиями п. 50 Инструкции и постановления Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88, своевременно представлять в Гохран и Росстат России сведения о движении драгоценных металлов по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения (Форма № 2-ДМ, Форма № 2-ДМ (давальческое сырье) и Приложение к форме № 2-ДМ). 6. О выполнении данных обязательных предписаний с приложением всех необходимых документов до 20.03.2020 письменно сообщить начальнику Западной Государственной инспекции пробирного надзора по адресу: 236022, г. Калининград, Гвардейский проспект, д. 15, а/я 5181.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Министерство финансов Российской Федерации
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 236040, Калининградская область, город Калининград, улица Черняховского, 66-68
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 11.02.2020 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 236040, Калининградская область, город Калининград, улица Черняховского, 66-68
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Дата начала проведения мероприятия 04.02.2020
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яценко Светлана Вадимовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) 1. В нарушение требований п. 1.1 ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», полученный от заказчика лом золота использовался для изготовления ювелирных изделий без проведения аффинажа. 2. В нарушение требований Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н (далее Инструкция): - представленная Предпринимателем внутренняя инструкция разработана формально, без учета специфики осуществляемой деятельности: в инструкции регламентирована деятельность, которая Предпринимателем не осуществляется (переработка минерального и вторичного сырья) и осуществляться не может (п. 4 Инструкции); - не утверждены формы документов учета и инвентаризации драгоценных металлов и из-делий из них (п. 12 Инструкции); - не определены правила перевозки и ответственные за сохранность драгоценных метал-лов при их транспортировании (п. 47 Инструкции); - Предпринимателем не представлены в Гохран и Росстат России сведения о движении драгоценных металлов по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения за 2018 год (Форма № 2-ДМ, Форма № 2-ДМ (давальческое сырье) и Приложение к форме № 2-ДМ) (п. 50 Инструкции, постановление Федеральной службы государственной стати-стики от 14.11.2007 № 88).

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате вх № ЛК-394 от 19.03.20 о выполнении предписаний 12.02.2020 № 30-07-08-09/ЛК-117

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 30-07-08-09/ЛК-117
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 12.02.2020
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.03.2020
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1. В соответствии с требованиями п. 1.1 ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», не использовать лом драгоценных металлов, полученный от заказчиков, для изготовления ювелирных изделий без проведения аффинажа. 2. В соответствии с требованиями п. 4 Инструкции Минфина России от 09.12.2016 № 231н (далее Инструкция): переработать внутреннюю инструкцию, с учетом специфики осуществляемой деятельности. 3. В соответствии с требованиями п. 12 Инструкции, утвердить формы документов учета драгоценных металлов, изделий из них, а также оформляемых при их инвентаризации. 4. В соответствии с требованиями п. 47 Инструкции, определить прави-ла перевозки драгоценных металлов и ответственных за сохранность драгоценных металлов при их транспортировании. 5. В соответствии с требованиями п. 50 Инструкции и постановления Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2007 № 88, своевременно представлять в Гохран и Росстат России сведения о движении драгоценных металлов по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения (Форма № 2-ДМ, Форма № 2-ДМ (давальческое сырье) и Приложение к форме № 2-ДМ). 6. О выполнении данных обязательных предписаний с приложением всех необходимых документов до 20.03.2020 письменно сообщить начальнику Западной Государственной инспекции пробирного надзора по адресу: 236022, г. Калининград, Гвардейский проспект, д. 15, а/я 5181.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 26.03.1998
Номер нормативно-правового акта 41-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 20
Положение нормативно-правового акта.Пункт 1,1
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России
Положение нормативно-правового акта.Пункт 4, 12, 47, 50
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Положение нормативно-правового акта N 88 от 14.11.2007 Постановление Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Василенков Константин Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ индивидуальный предприниматель
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате С актом № 4 от 11.02.2020 и приложениями к нему ознакомлен:индивидуальный предприниматель Василенков Константин Сергеевич. Один экземпляр акта с приложениями получил, о чем имеется его собственноручная подпись.

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Индивидуальный предприниматель Василенков Константин Сергеевич
ИНН проверяемого лица 391788909435
ОГРН проверяемого лица 311392614300062
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 23.05.2011
Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 01.06.2016

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный пробирный надзор.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 15.01.2020

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001242
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Министерство финансов Российской Федерации
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1037739085636
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000000234

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 355739238
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Федеральный государственный пробирный надзор

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яценко Светлана Вадимовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 04.02.2020
Дата окончания проведения мероприятия 11.02.2020
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 15
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Осуществление федерального государственного пробирного надзора

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1) Визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и иных объектов, используемых индивидуальным предпринимателем; осмотр рабочих мест и мест постоянного или временного хранения драгоценных металлов, продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов; проверка фактического наличия драгоценных металлов и ювелирных изделий из драгоценных металлов; оснащенность своевременно поверенными весоизмерительными приборами, соответствие их требованиям п. 46 приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. 2) Рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней в период с 01.01.2019 по 04.02.2020.
Дата начала проведения мероприятия 04.02.2020
Дата окончания проведения мероприятия 11.02.2020

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Основание проведения КНМ Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 23.05.2011
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет
Наименование основания проведения КНМ Истечение установленного законом периода со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
Основание проведения КНМ Истечение установленного законом периода со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 01.06.2016
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 26.12.2008
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Положение нормативно-правового акта.Статья 9
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 26.03.1998
Номер нормативно-правового акта 41-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 26.1
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 12.12.2015
Номер нормативно-правового акта 1355
Положение нормативно-правового акта №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Положение нормативно-правового акта.Пункт 6
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой