|
🔢 ИНН:
|
3906210309 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1093925025281 |
|
📍 Адрес:
|
236006, Калининградская область, город Калининград, улица С.Тюленина, 6-8 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
02.03.2020 |
Министерство финансов Российской Федерации 02.03.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью "РУССКИЙ ЛОМБАРД" (ИНН: 3906210309) , адрес: 236006, Калининградская область, город Калининград, улица С.Тюленина, 6-8
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 236039, Калининградская обл, г. Калининград, Ленинскийпр-т, д.40-42а |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 238420, Калининградская обл, Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, д. 13 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 236000, Калининградская область, город Калининград, проспект Мира, 49-51 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 238300, Калининградская область, город Гурьевск, улица Красная, 2А |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 236006, Калининградская область, город Калининград, улица С.Тюленина, 6-8 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-03-16T14:30:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 236006, Калининградская обл, Калининград г, С.Тюленина ул, дом 6-8 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2020-03-02T11:00:00.000000Z |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Ревина Нина Яковлевна |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | - в нарушение требований под. 3 п. 5 ст. 7 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ, в залоговых билетах отсутствует подробное описание заложенных ценностей, позволяющее ее идентифицировать: имеющиеся дефекты изделий, наличие или отсутствие государственных пробирных клейм, наличие и количество вставок из драгоценных или недрагоценных камней (материалов), механизмов, пружин, булавок и другие признаки, устанавливаемые ломбардом; - в нарушение требований п. 7 ст. 7 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ, в залоговых билетах Общества отсутствует информация о том, что заемщик имеет право, в случае реализации заложенной вещи, получить от ломбарда разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной при реализации заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения; - в нарушение п. 5 Инструкции МФ от 09.12.2016 № 231н Обществом не обеспечен достоверный учет движения залогов из драгоценных металлов (отсутствие своевременных отметок о выкупе, перезалоге и реализации изделий на публичных торгах) в пунктах приема. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
|---|---|
| Текст | вх. № ЛК-436 от 27.03.2020 об исполнении обязательных предписаний от 16.03.2020 № 30-07-08-09/ЛК-333 |
| Код | № 30-07-08-09/ЛК-333 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-03-16 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-04-01 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. В соответствии с требованиями под. 3 пункта 5 статьи 7 Федерального от 19.07.2007 № 196-ФЗ, обеспечить указание в залоговых билетах всех необходимых реквизитов, позволяющих идентифицировать принятые в залог ювелирные изделия из драгоценных металлов. 2. В соответствии с требованиями п. 7 ст. 7 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ, переработать форму бланка залогового билета и внести в него информацию о том, что заемщик имеет право в случае реализации заложенной вещи получить от ломбарда разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной при реализации заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения. 3. В соответствии с п. 5 Инструкции МФ от 09.12.2016 № 231н, обеспечить достоверный учет движения залогов из драгоценных металлов в пунктах приема. |
| Положение нормативно-правового акта | Обеспечить освещённость подземных горных выработок согласно п. 78 |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 5, 7 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 5 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Мацуль Николай Михайлович |
|---|---|
| Должность | директор Общества |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| ФИО | Строк Наталья Николаевна |
| Должность | главный бухгалтер |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом проверки от 16.03.2020 № 13 и приложениями к нему ознакомлен, один экземпляр получил: директор Общества Мацуль Николай Михайлович, о чем имеется его собственноручная подпись. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
|---|
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-03-16T14:30:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 236006, Калининградская обл, Калининград г, С.Тюленина ул, дом 6-8 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2020-03-03T11:00:00.000000Z |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Ревина Нина Яковлевна |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | - в нарушение требований под. 3 п. 5 ст. 7 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ, в залоговых билетах отсутствует подробное описание заложенных ценностей, позволяющее ее идентифицировать: имеющиеся дефекты изделий, наличие или отсутствие государственных пробирных клейм, наличие и количество вставок из драгоценных или недрагоценных камней (материалов), механизмов, пружин, булавок и другие признаки, устанавливаемые ломбардом; - в нарушение требований п. 7 ст. 7 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ, в залоговых билетах Общества отсутствует информация о том, что заемщик имеет право, в случае реализации заложенной вещи, получить от ломбарда разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной при реализации заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения; - в нарушение п. 5 Инструкции МФ от 09.12.2016 № 231н Обществом не обеспечен достоверный учет движения залогов из драгоценных металлов (отсутствие своевременных отметок о выкупе, перезалоге и реализации изделий на публичных торгах) в пунктах приема. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
|---|---|
| Текст | вх. № ЛК-436 от 27.03.2020 об исполнении обязательных предписаний от 16.03.2020 № 30-07-08-09/ЛК-333 |
| Код | № 30-07-08-09/ЛК-333 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-03-16 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-04-01 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 1. В соответствии с требованиями под. 3 пункта 5 статьи 7 Федерального от 19.07.2007 № 196-ФЗ, обеспечить указание в залоговых билетах всех необходимых реквизитов, позволяющих идентифицировать принятые в залог ювелирные изделия из драгоценных металлов. 2. В соответствии с требованиями п. 7 ст. 7 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ, переработать форму бланка залогового билета и внести в него информацию о том, что заемщик имеет право в случае реализации заложенной вещи получить от ломбарда разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной при реализации заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения. 3. В соответствии с п. 5 Инструкции МФ от 09.12.2016 № 231н, обеспечить достоверный учет движения залогов из драгоценных металлов в пунктах приема. |
| Положение нормативно-правового акта | №:196-ФЗ от 19.07.2007 О ломбардах |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 5, 7 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | № 231н от 09.12.2016 Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина России |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 5 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Строк Наталья Николаевна |
|---|---|
| Должность | главный бухгалтер |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| ФИО | Мацуль Николай Михайлович |
| Должность | директор |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом проверки от 16.03.2020 № 13 и приложениями к нему ознакомлен, один экземпляр получил: директор Общества Мацуль Николай Михайлович, о чем имеется его собственноручная подпись. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКИЙ ЛОМБАРД" |
| ИНН | 3906210309 |
| ОГРН | 1093925025281 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2009-08-11 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2014-09-11 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Лично |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2020-02-27 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 355739238 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Федеральный государственный пробирный надзор |
| ФИО | Ревина Нина Яковлевна |
|---|---|
| Должность | ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2020-03-02 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-16 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 15 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Осуществление федерального государственного пробирного надзора |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) визуальный осмотр помещений на предмет технической укрепленности, в которых осуществляется хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, принятых в залог; проверка фактического наличия ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в залогах; проверка ювелирных изделий, выставленных на публичные торги, проверка наличия информации для покупателей; оснащенность своевременно поверенными весоизмерительными приборами, соответствие их требованиям п. 46 приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н; 2) рассмотрение документов и проверка соблюдения обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и ювелирными изделиями из них в период с 01.01.2019по 02.03.2020. |
|---|---|
| Дата начала | 2020-03-02 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-16 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2009-08-11 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. |
| Основание проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2014-09-11 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Дата нормативно-правового акта | 2008-12-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 294-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 9 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 1998-03-26 |
| Номер нормативно-правового акта | 41-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:41-ФЗ от 26.03.1998 О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 26.1 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2015-12-12 |
| Номер нормативно-правового акта | 1355 |
| Положение нормативно-правового акта | №:1355 от 12.12.2015 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 6 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | №:196-ФЗ от 19.07.2007 "О ломбардах" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |