|
🔢 ИНН:
|
7710378784 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1027739376433 |
|
📍 Адрес:
|
107031, Москва город, улица Дмитровка Б., 18/10 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
17.02.2020 |
Министерство финансов Российской Федерации 17.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью "ЛУИ ВЮИТТОН ВОСТОК" (ИНН: 7710378784) , адрес: 107031, Москва город, улица Дмитровка Б., 18/10
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 125009, Москва город, улица Петровка, 2, строение 2 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 107031, Москва город, улица Дмитровка Б., 18/10 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-03-17T09:50:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 18, стр. 1 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2020-03-17T09:50:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Шведов Александр Николаевич |
|---|---|
| Должность | Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях: внутренняя инструкция организации разработана без учёта специфики выполняемых операций; в товарных накладных на отгрузку не указывается наименование ДМ, его масса и проба, а также количество и масса и характеристики драгоценных камней; вскрытие посылок с мат. ценностями и прием ценностей производится материально-ответственным лицом, без присутствия комиссии; инвентаризация по состоянию на 1 января и при смене материально-ответственных лиц не проводится; в состав инвентаризационной комиссии включены материально-ответственные лица; перед началом инвентаризации у материально-ответственных лиц не берется расписка сдаче документов в бухгалтерию и отсутствии неучтенных ценностей; в инвентаризационной описи отражены результаты инвентаризации изделий из ДМ и ДК совместно с изделиями не содержащими ДМ и ДК; при проведении инвентаризации не проводится проверка наличия оттисков пробирных клейм и взвешивание ювелирных изделий; при проведении инвентаризации не берётся расписка, подтверждающая проверку инвентаризационной комиссией ценностей в присутствии материально-ответственных лиц, об отсутствии претензий к комиссии и о принятии перечисленных в описи ценностей на ответственное хранение; помещения для хранения ценностей по окончанию рабочего дня не опечатываются. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | 18.03.2020 года протокол об административном правонарушении в отношении ООО "ЛУИ ВЮИТТОН ВОСТОК" по части 1 статьи 15.47 КоАП РФ № 160908/20021 от 17.03.2020 года с материалами дела направлены мировому судье судебного участка № 370 г. Москвы; 18.03.2020 года протокол об административном правонарушении в отношении ООО "ЛУИ ВЮИТТОН ВОСТОК" по части 2 статьи 15.47 КоАП РФ № 160908/20020 от 17.03.2020 года с материалами дела направлены мировому судье судебного участка № 370 г. Москвы |
| Код | Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-03-17 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-04-10 |
| Положение нормативно-правового акта | "Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 года № 231н |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Мазурова Марина Алексеевна |
|---|---|
| Должность | Менеджер по правовому сопровождению и внутреннему контролю |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Уполномоченный представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом ознакомлена, копию акта получила - менеджер по правовому сопровождению и внутреннему контролю ООО "ЛУИ ВЮИТТОН ВОСТОК" Мазурова М.А. |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУИ ВЮИТТОН ВОСТОК" |
| ИНН | 7710378784 |
| ОГРН | 1027739376433 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2002-10-14 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2013-10-02 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный пробирный надзор. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Нарочно |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2020-02-11 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10000001242 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Министерство финансов Российской Федерации |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739085636 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000000234 |
| ФИО | Шведов Александр Николаевич |
|---|---|
| Должность | Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2020-02-17 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-17 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Осуществление федерального государственного пробирного надзора |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и иных объектов, используемых юридическим лицом при осуществлении своей деятельности, а также рабочих мест, транспортных средств, мест постоянного или временного хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных камней; проверка бухгалтерских документов, нормативно-технических и иных документов, содержащих сведения о получении, расходовании, учёте, хранении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных камней. |
|---|---|
| Дата начала | 2020-02-17 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-17 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2002-10-14 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. |
| Основание проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2013-10-02 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Положение нормативно-правового акта | "Правила осуществления федерального государственного пробирного надзора", утвержденные постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1355 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |