|
🔢 ИНН:
|
2723115222 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1092723000446 |
|
📍 Адрес:
|
108811, МОСКВА ГОРОД, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАД 6, СТРОЕНИЕ 1 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
06.02.2020 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай 06.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, МОСКВА ГОРОД, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАД 6, СТРОЕНИЕ 1
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 108811, МОСКВА ГОРОД, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАД 6, СТРОЕНИЕ 1 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-03-05T11:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 64900, Горно-алтайск г, ленина ул.226,стр.2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2020-03-05T11:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| ФИО | Елина Ирина Сернеевна |
|---|---|
| Должность | начальник отдела правового, документационного отдела и работы с обращениями граждан УФССП России по Республике Алтай |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Еркинов Марат Александрович |
| Должность | главный специалист-эксперт правового, документационного отдела и работы с обращениями граждан УФССП России по Республике Алтай |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | подпункта «а», «б», пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", выразившееся в превышении непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров; части 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", выразившиеся в направлении смс-сообщений со скрытого номера. |
| Положение нормативно-правового акта | Федаральный закон № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 3 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 3 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ БЮРО" |
| ИНН | 2723115222 |
| ОГРН | 1092723000446 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2009-02-02 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002959190 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1040400770475 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Елина Ирина Сергеевна |
|---|---|
| Должность | начальник отдела правового, документационного обеспеченияя и работы с обращеиями граждан УФССП России по Республике Алтай |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Еркинов Марат Александрович |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспеченияя и работы с обращеиями граждан УФССП России по Республике Алтай |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2020-02-06 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-05 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель и задача: подтверждение доводов Достоваловой Анны Юрьевны (далее - заявитель), изложенных в обращении от 28.11.2019 вх. № 12171/19/04000, о нарушении НАО «ПКБ» требований ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и получения достоверной информации, документов о проводимом взаимодействии с заявителем. Предмет: соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | - истребование сведений по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров и направления СМС-сообщений, фотофайлов, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи НАО «ПКБ» с Достоваловой А.Ю. и третьими лицами за период с 01.08.2019 по 09.01.2020; - истребование записей телефонных переговоров с Достоваловой А.Ю. при осуществлении взаимодействия с ней, с приложением стенограмм переговоров и записи текстовых сообщений, направлявшихся Достоваловой А.Ю. и третьим лицам за период с 01.08.2019 по 09.01.2020; - истребование письменных пояснений от генерального директора НАО «ПКБ» по факту нарушения требований ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лиц, непосредственно осуществлявших взаимодействие с Достоваловой А.Ю., и третьими лицами, а от также от лиц, осуществляющих административно - распорядительные функции по контролю за реализацией НАО «ПКБ» функций по возврату просроченной задолженности |
|---|---|
| Дата начала | 2020-02-06 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-05 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом. |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | проверка доводов Достоваловой Анны Юрьевны, изложенных в обращении от 28.11.2019 вх. № 12171/19/04000, о нарушении НАО «ПКБ» требований ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и получения достоверной информации, документов о проводимом взаимодействии с заявителем |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 20 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2020-01-22 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |