|
🔢 ИНН:
|
7729605705 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1087746833316 |
|
📍 Адрес:
|
142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Завидная, д. 1, пом. 3. |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
15.09.2020 |
Главное управление государственного строительного надзора Московской области 15.09.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Лотан» (ИНН: 7729605705) , адрес: 142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Завидная, д. 1, пом. 3.
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | Московская область, Ленинский район, Булатниковское с/о, д. Боброво, мкр-н «Боброво» (ЖК «Восточное Бутово»), корп. №№ 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, поз. №№ 17, 18, 19. 19а; Московская область, Булатниковское сельское поселение, вблизи д. Дрожжино (ЖК «Дрожжино-2»), поз. 28, поз. 23-25, корп. 16-19.1, корп. 19-21, корп. 20-22.3, корп. 41.2. |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Представительство |
| Адрес | 142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Завидная, д. 1, пом. 3. |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Представительство |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-10-12T17:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 123592 г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2020-10-12T17:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Горячева Полина Викторовна |
|---|---|
| Должность | начальник отдела финансового контроля застройщиков Управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Сапрыкин Руслан Игоревич |
| Должность | консультант отдела финансового контроля застройщиков Управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Герасимова Елена Леонидовна |
| Должность | консультант Отдела организации контрольных мероприятий |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Эксперт |
| ФИО | Рутковский Александр Владимирович |
| Должность | консультант Отдела организации контрольных мероприятий |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Эксперт |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В период привлечения денежных средств участников долевого строительства Застройщик в нарушение требований статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №214-ФЗ), использовал денежные средства участников долевого строительства не по целевому назначению |
| Код | ДС-4-0344-2020 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2020-10-12 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2021-01-08 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Вернуть на расчетный счет застройщика денежные средства участников долевого строительства в сумме 712,9 млн.руб. Использовать возвращенные денежные средства в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». |
| Положение нормативно-правового акта | статья 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Моисеев Владимир Николаевич |
|---|---|
| Должность | представитель ООО «Лотан», действующий на основании доверенности от 12.05.2020 №24 |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Уполномоченный представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | Ознакомлен |
| Вид государственного контроля (надзора) | Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. |
|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Лотан» |
| ИНН | 7729605705 |
| ОГРН | 1087746833316 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 5000000010000000285 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление государственного строительного надзора Московской области |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1037739442707 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 5000000010000000001 |
| Наименование органа контроля (надзора), совместно с которым проводится КНМ | Государственное бюджетное учреждение Московской области «СтройЭксперт» |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 5000000000193579999 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Московской обл. |
| ФИО | Шовкеев Василий Иванович |
|---|---|
| Должность | консультант Отдела финансового контроля застройщиков Управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Кузнецова Татьяна Анатольевна |
| Должность | заместитель начальника Отдела организации контрольных мероприятий |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Эксперт |
| ФИО | Роганов Андрей Игоревич |
| Должность | консультант Отдела финансового контроля застройщиков Управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Винс Ольга Викторовна |
| Должность | консультант Отдела организации контрольных мероприятий |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Эксперт |
| ФИО | Сапрыкин Руслан Игоревич |
| Должность | консультант Отдела финансового контроля застройщиков Управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Рутковский Александр Владимирович |
| Должность | консультант Отдела организации контрольных мероприятий |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Эксперт |
| ФИО | Герасимова Елена Леонидовна |
| Должность | консультант Отдела организации контрольных мероприятий |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Эксперт |
| ФИО | Горячева Полина Викторовна |
| Должность | исполняющая обязанности начальника Отдела финансового контроля застройщиков Управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Коледёнкова Татьяна Викторовна |
| Должность | консультант Отдела организации контрольных мероприятий |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Эксперт |
| ФИО | Фурсов Леонид Николаевич |
| Должность | начальник Отдела организации контрольных мероприятий |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Эксперт |
| Дата начала | 2020-09-15 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-10-12 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | - настоящая проверка проводится с целью: проверки фактов нарушения требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа, актов органов местного самоуправления (требование Прокуратуры Московской области от 10.09.2020 № 7/2-54-2020 на 2 листах); - задачами настоящей проверки является: соблюдение ООО «Лотан» требований правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости при осуществлении привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для целей строительства жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Ленинский район, Булатниковское с/о, д. Боброво, мкр-н «Боброво» (ЖК «Восточное Бутово»), корп. №№ 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, поз. №№ 17, 18, 19. 19а; Московская область, Булатниковское сельское поселение, вблизи д. Дрожжино (ЖК «Дрожжино-2»), поз. 28, поз. 23-25, корп. 16-19.1, корп. 19-21, корп. 20-22.3, корп. 41.2. - предметом настоящей проверки является соблюдение застройщиком ООО «Лотан» обязательных требований, установленных ч. 2 ст. 1 и статей 18, 19, 20, 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ при строительстве жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Ленинский район, Булатниковское с/о, д. Боброво, мкр-н «Боброво» (ЖК «Восточное Бутово»), корп. №№ 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, поз. №№ 17, 18, 19. 19а; Московская область, Булатниковское сельское поселение, вблизи д. Дрожжино (ЖК «Дрожжино-2»), поз. 28, поз. 23-25, корп. 16-19.1, корп. 19-21, корп. 20-22.3, корп. 41.2, за период с 2 квартала 2017 года по 2 квартал 2020 года. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1)проверка прошедших государственную регистрацию в установленном порядке договоров участия в долевом строительстве и платежных документов к ним, подтверждающих факт оплаты по договорам до 3-х рабочих дней; 2) проверка поступления денежных средств участников долевого строительства (карточки счетов 50, 51; кассовая книга) - до 3-х рабочих дней; 3) проверка договоров и расчетов с подрядными организациямидо 5-ти рабочих дней; 4) анализ дебиторской и кредиторской задолженности застройщика до 5-ти рабочих дней; 5) проверка взаиморасчетов с покупателями и заказчиками до 5-ти рабочих дней; 6) проверка наличия производственных запасов, товаров, готовой продукции на складе застройщика данным первичной учетной документации до 2-х рабочих дней; 7) проверка документов, подтверждающих целевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве (акты выполненных работ, формы КС-2; справки о стоимости работ и затратах формы КС-3; счета-фактуры; платежные документы, подтверждающие факт оплаты юридическим лицом работ (услуг) сторонним организациям) до 5-ти рабочих дней; 8) сопоставление затрат незавершенного строительства (счет 08) фактическому объему выполненных работ застройщиком на строительной площадке до 5-ти рабочих дней; 9) работа с расшифровками строк бухгалтерского баланса и оборотно-сальдовыми ведомостями до 5-ти рабочих дней; 10) проверка обеспечения исполнения обязательств застройщика по передаче жилых помещений участникам долевого строительства по всем договорам до 2-х рабочих дней; 11) проверка проектной декларации и вносимых в нее изменений до 2-х рабочих дней; 12) проверка размещения в ЕИСЖС информации в соответствии с ч. 4 ст. 23.3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ до 2-х рабочих дней; 13) анализ документации и полученных данных, обобщение результатов проверки до 4-х рабочих дней. |
|---|
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом. |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | требование Прокуратуры Московской области от 10.09.2020 № 7/2-54-2020 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | ДС-13-0182-2020 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2020-09-14 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |