РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№01220551000202674539

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.07.2022

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Еловенко Д.А.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований г. Майкоп Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» (ООО «ЭВЕРЕСТ», ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909) При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 19.05.2022 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея (далее - Управление) из прокуратуры г. Майкопа поступило обращение Боджоковой Аиды Довлетбиевны от 19.05.2022 № 6897/22/01000-КЛ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Согласно доводам, изложенным в обращении Боджоковой А.Д., она является заемщиком в следующих микрофинансовых организациях: ООО МКК «Траст Альянс», ООО МКК «Финансовая территория». В связи с ухудшением финансового положения у заявителя имеются неисполненные кредитные обязательства перед указанными организациями. На ее номер телефона и телефонные номера третьих лиц от неизвестных лиц с телефонных номеров 8-928-599-36-30, 8-903-157-47-99, 8-965-194-68-96, 8-968-416-54-86, 8-996-498-25-37, 8-929-192-55-37, 8-903-100-53-99 поступают звонки и смс-сообщения с требованиями возврата долга, оскорблениями, угрозами жизни и здоровью заявителя и третьих лиц, в которых в том числе разглашается информация о персональных данных заявителя. В подтверждение доводов, указанных в обращении, Боджоковой А.Д. представлены скриншоты полученных сообщений. Принимая во внимание, что усматривались достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1, 2, 4 ст. 14.57 КоАП РФ, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица (дело об административном правонарушении № 01907/22/12603 23.05.2022). В связи с тем, что потерпевшей в тексте обращения указаны номера телефонов, с которых в нарушение требований Федерального закона № 230-ФЗ осуществлялось взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности, в рамках административного расследования Управлением в адрес операторов сотовой связи ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ООО «Скартел» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. На основании информации, полученной от ПАО «Вымпел-Коммуникации», установлено, что абонентский номер 8-903-157-47-99 выделен ООО «Эверест». В связи с изложенным в рамках административного расследования Управлением в адрес ООО «Эверест», направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Из письменных пояснений ООО «Эверест» от 30.06.2022 № 523 и представленных в рамках административного расследования материалов следует, что на основании агентского договора от 01.10.2019 № 1, заключенного между ООО «Эверест» и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс», просроченная задолженность Боджоковой А.Д. была передана в работу обществу 28.04.2022. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 9619703435-2 от 11.01.2022, заключенному между Боджоковой А.Д. и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». В течение всего периода работы с 28.04.2022 по настоящее время по договору № 9619703435-2 от 11.01.2022, направленному на взыскание просроченной задолженности Боджоковой А.Д., ООО «Эверест» совершало следующие действия: обществу не удалось установить контакт с Боджоковой А.Д. посредством телефонных переговоров, абонент на поднимал трубку; голосовые сообщения автоинформатора не были прослушаны, смс-сообщения не направлялись. Вместе с тем ООО «Эверест» 29.04.2022 в адрес Боджоковой А.Д. было направлено почтовое отправление «Уведомление о готовящемся визите выездных инспекторов». Личные встречи с заявителем не состоялись. В результате изучения полученных в рамках административного расследования материалов установлено, что при осуществлении действий по возврату с потерпевшего просроченной задолженности ООО «Эверест» нарушены требования п. 2 ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в силу которого во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение. Так, направленное в адрес Боджоковой А.Д. почтовое отправление «Уведомление о готовящемся визите выездных инспекторов» подписано директором Департамента выездного взыскания ООО «Эверест» с указанием только своей фамилии и инициалов (Азаров К.Ю.), в нарушение обязательных требований об указании полностью фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, подписавшего почтовое отправление. Кроме того, анализ содержательной части указанного почтового отправления показал противоречия требованиям, установленным п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, в соответствии с которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц. Так, почтовое Уведомление о готовящемся визите выездных инспекторов содержит следующие выражения: «Учитывая, что Вы не производите оплату долга и пытаетесь уклоняться от исполнения обязательств, есть все основания полагать, что данные, которые были указаны Вами при оформлении займа, могут быть недостоверными. Мы будем дополнительно рекомендовать Заимодавцу проверить предоставленную Вами же информацию относительно уровня реального дохода и/или месте трудоустройства, указанного Вами при получении займа. Собранные нами в момент визита сведения будут приобщены к общим материалам дела против Вас и станут весомым аргументом для запуска процедуры принудительного взыскания задолженности, с применением всех доступных процессуальных механизмов. Поймите, что взыскание будет продолжаться до момента истребования задолженности в полном объеме», имеющие своей целью оказание психологического давления на потерпевшего, поскольку содержат безосновательные предположения относительно недостоверности представленных им при оформлении займа данных, возможных проверках по актуализации информации об уровне его реальных доходов, а также сбора сведений для приобщения к общим материалам дела против него лично, не раскрывая сущность формируемого против него дела и характер процессуальных механизмов. Кроме того, анализ содержательной части указанного уведомления показал его несоответствие требованиям, установленным пп. «б» п. 1 ч. 7 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, согласно которому во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, среди прочего обязательно указываются почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Проведенный анализ содержательной части названного уведомления о готовящемся визите выездных инспекторов, показал, что в названном уведомлении отсутствуют сведения об адресе электронной почты ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». Совокупность указанных доказательств свидетельствует о том, что ООО «Эверест» осуществило действия (бездействие), которые приводят к нарушению обязательных требований, установленных п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 1 ч. 7 ст. 7, п. 2 ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О гоударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: генеральному директору ООО «Эверест» Чернышову Дмитрию Сергеевичу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 1 ч. 7 ст. 7, п. 2 ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22 - 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности». Врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея - главного судебного пристава Республики Адыгея капитан внутренней службы Т.Н. Тлевцежев
Вакансии вахтой