РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№01230551000206704972

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, Г.Москва, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. Д. 17, ЭТ 7 КОМ 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.06.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, Г.Москва, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. Д. 17, ЭТ 7 КОМ 22

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, Г.Москва, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. Д. 17, ЭТ 7 КОМ 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Семенюк Ю.С.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований г. Майкоп Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (ООО «НСВ», ОГРН 1057748047675, ИНН   7727551797) При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях: 28.03.2023 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея (далее - Управление) из ГУФССП России по Челябинской области поступило обращение Чуланова Константина Сергеевича от 24.03.2023 № 4347/23/01000-КЛ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Согласно доводам, изложенным в обращении Чуланова К.С., заявителем был оформлен займ в ООО МФК «Мани Мен». В связи с ухудшением финансового положения у заявителя имеется неисполненное кредитное обязательство перед указанной организацией. На основании решения Арбитражного суда Республики Адыгея от 22.11.2022 по делу № А01-3256/2022 заявитель признан несостоятельным (банкротом), и в отношении него введена процедура реализации имущества. Долг перед ООО «Мани Мен» передан ООО «НСВ». От представителей данной организации в адрес заявителя поступают многочисленные звонки с требованиями погашения задолженности, нарушающие Федеральный закон № 230-ФЗ Принимая во внимание, что усматривались достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 2, 4 статьи 14.57 КоАП РФ, было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица (дело об административном правонарушении № 01907/23/11016 от 17.04.2023). В рамках административного расследования в адрес ООО «НСВ» было направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. На основании данных, представленных ООО «НСВ» в письме от 27.04.2023 № 1183, установлено, что с целью урегулирования взаимоотношений с заемщиком ООО МФК «Мани Мен» на основании заключенного агентского договора № КЛ-05/2018 от 02.03.2018 с 17.03.2023 по 28.03.2023 поручало ООО «НСВ» осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Чуланова К.С. по договору займа от 16.08.2022 № 18482133. Кроме того, на основании данных, представленных ООО «НСВ», установлено, что с целью урегулирования взаимоотношений с заемщиком АО «ОТП Банк» на основании заключенного агентского договора № 04-03-01-01/03 от 09.01.2013 с 17.03.2023 по 28.03.2023 поручало ООО «НСВ» осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Чуланова К.С. по договору займа от 18.01.2021 № 2965712591. Согласно пункту 1 части 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 данного Федерального закона (непосредственное взаимодействие) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом. В ходе проведения административного расследования Управлением установлено, что согласно данным официального сайта Арбитражного суда Республики Адыгея решением Арбитражного суда Республики Адыгея от 22.11.2022 по делу № А01-3256/2022 Чуланов Константин Сергеевич признан несостоятельным (банкротом), и в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев. Согласно представленной ООО «НСВ» таблице взаимодействий, сотрудниками ООО «НСВ» с целью взыскания просроченной задолженности осуществлялось непосредственное взаимодействие с Чулановым К.С. посредством телефонных звонков в следующие даты: 20.03.2023 в 11 час. 24 мин., 21.03.2023 в 14 час. 50 мин., 23.03.2023 в 13 час. 34 мин. Согласно представленной Таблице № 1, 20.03.2023 в 11 час. 24 мин. был совершен звонок на телефонный номер Чуланова К.С., в котором заявитель сообщил, что признан банкротом. Однако, несмотря на имеющуюся информацию о банкротстве должника, ООО «НСВ» инициировало повторный звонок 21.03.2023 в 14 час. 50 мин. на телефонный номер заявителя. Данные телефонные переговоры подтверждаются также представленными ООО «НСВ» аудиозаписями. Как следует из пояснений ООО «НСВ», общество не приняло во внимание заявление Чуланова К.С., поскольку подтверждающие письменные документы о прохождении процедуры банкротства от Чуланова К.С. в адрес ООО «НСВ» не поступали. Данный довод является несостоятельным, поскольку информация о проведении процедуры банкротства является открытой и общедоступной согласно пунктам 1 и 2 статьи 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). Так, сведения о несостоятельности Чуланова К.С. в установленном Законом о банкротстве порядке размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве на сайте http://bankrot.fedresurs.ru. Кроме того, указанные сведения размещены на официальном сайте Арбитражного суда Республики Адыгея (дело № А01-3256/2022). ООО «НСВ» не предприняло попыток для установлена достоверности представленной Чулановым К.С. информации. Факт непосредственного взаимодействия сотрудников банка с потерпевшим после признания его несостоятельной (банкротом) нашел свое подтверждение, что является нарушением положений пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Таким образом, ООО «НСВ» осуществило действия, которые привели к нарушению обязательных требований, установленных пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: генеральному директору ООО «НСВ» Волосникову Роману Романовичу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 22 - 26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея - заместитель главного судебного пристава Республики Адыгея майор внутренней службы Н.А. Шахиев
Вакансии вахтой