РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№01240551000211159242

🔢 ИНН:
6162073437
🆔 ОГРН:
1166196099057
📍 Адрес:
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" (ИНН: 6162073437) , адрес: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6162073437
ОГРН проверяемого лица 1166196099057
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Семенюк Юлия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ В соответствии с требованиями предписания от 2 сентября 2021 г. № В154/2021-634/21П ГБУ "Жилищник района Хамовники" надлежало в срок до 30 мая 2022 г. (с учетом абзаца 1 пункта 8 Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля") a;в установленном для города Москвы порядке на основании выданного Мосгорнаследием разрешения и согласованной проектной документации провести работы по сохранению Объекта и сдать выполненные работы по акту приемки.a;В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ) работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании в том числе разрешения на проведение указанных работ, выданного органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 данной статьи, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 данной статьи, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.a;В соответствии со статьей 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. a;№ 73-ФЗ пользователь при содержании и использовании объекта культурного наследия обязан осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, а также не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия.a;В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона города Москвы от 14 июля a;2000 г. № 26 "Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры" (далее – Закон города Москвы от 14 июля 2000 г. № 26) пользователи и собственники недвижимых памятников истории и культуры обязаны:a;соблюдать порядок и правила охраны, содержания, использования a;и реставрации недвижимого памятника истории и культуры;a;выполнять предписания уполномоченного органа по вопросам охраны, содержания и использования недвижимых памятников.a;Информация об исполнении требований предписания от 2 сентября 2021 г. № В154/2021-634/21П в Мосгорнаследие не поступала.a;Указанное бездействие может привести/приводит к нарушению требований статьи 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, статьи 22 Закона города Москвы от 14 июля 2000 г. № 26.a;

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень, поступили сведения о следующих действиях: 06.05.2024 и 03.06.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея (далее - Управление) поступили обращения Б** А* А* от 04.05.2024 № 7510/24/01000-КЛ и 08.05.2024 № 9503/24/01000-КЛ по вопросу нарушения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности Б** А* А*. Согласно доводам, изложенным в обращении Б** А* А*, со стороны сотрудников ООО «МФК НФ» в адрес заявителя от неизвестных лиц поступают звонки и сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности. Принимая во внимание, что усматривались достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1, 2, 4 ст. 14.57 КоАП РФ, 17.06.2024 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица (дело об административном правонарушении № 01907/24/9652). Указанным определением Б** А* А* признан потерпевшим по делу об административном правонарушении. В рамках административного расследования в адрес ООО «МФК НФ» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. На основании ответа, полученного из ООО «МФК НФ», установлено, что между Б** А* А* и ООО «МФК НФ» был заключен договор микрозайма на сумму 17 **,25 рублей от 08.**.2023 № НФ-983/2**29. В целях взыскания просроченной задолженности, возникшей из указанного договора микрозайма, на основании агентских договоров: - от 10.01.2022 № 017/СФ/НФ, заключенного между ООО «МФК НФ» и ООО «ПКО ЛИРА», просроченная задолженность Б** А* А* с 08.11.2023 по 08.12.2023 была передана в работу последнего; - от 08.11.2021 № 211/ДЛ/НФ, заключенного между ООО «МФК НФ» и ООО «ПКО ДолгЛимит», просроченная задолженность Б** А* А* с 09.12.2023 по 07.01.2024 была передана в работу последнего; - от 25.10.2021 № 17/18/ПР, заключенного между ООО «МФК НФ» и ООО «ПКО Крепость», просроченная задолженность Б** А* А* с 08.01.2024 по настоящее время была передана в работу последнего. В целях уведомления о привлечении третьих лиц для взыскания просроченной задолженности по указанному договору микрозайма на телефонный номер Б** А* А* 8-900-***-**-70, указанный заемщиком в Заявлении-анкете, былы направлены текстовые сообщения, следующего содержания: - 02.12.2023 в 09 час. 09 мин. «ООО МФК НФ (ОГРН 1166196099057 ИНН 6162073437 Ростовская обл Ростов-на-Дону г ул.Портовая д.193 оф. 310 help@nfds.ru 88007004348) привлекло ООО Лира (ОГРН 1214600006334 ИНН 4632281610 Курская область г. Курск ул Садовая д. 10А этаж 2 помещ. 26 inf@lira-ka.ru 88006007587 № 017/СФ/НФ от 10.01.2022) для взыскания долга Договор № НФ-983/2**29 от 08.**.2023г. в размере 25 ** руб. (17 ***,25 руб. заём 7 **,75 руб. проценты). Реквизиты : р/с 407018103033**70 в ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ БИК 046015061 к/с 3010181056015**61»; - 02.01.2024 в 09 час. 07 мин. «ООО МФК НФ (ОГРН 1166196099057 ИНН 6162073437 Ростовская обл Ростов-на-Дону г ул.Портовая д.193 оф. 310 help@nfds.ru 88007004348) привлекло ООО "ПКО ДолгЛимит" (ОГРН 1216600029997 ИНН 6685187140 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Ясная д. 22-Б этаж 2 помещ. 7 inf@dolg-limit.ru 88006007985 211/ДЛ/НФ от 08.11.2021) для взыскания долга Договор № НФ-983/2**29 от 08.**.2023г. в размере 29 **,97 руб. (17 **,25 руб. заём 12 **,72 руб. проценты). Реквизиты : р/с 407018103033**70 в ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 046015061 к/с 3010181056015**61»; - 01.02.2024 в 8 час. 20 мин. «ООО МФК НФ (ОГРН 1166196099057 ИНН 6162073437 Ростовская обл Ростов-на-Дону г ул.Портовая д.193 оф. 310 help@nfds.ru 88007004348) привлекло ООО "ПКО КРЕПОСТЬ" (ОГРН 1211600044072 ИНН 1655459196 Республика Калмыкия г. Элиста ул. В.И. Ленина д. 240 оф.3021. inf@krepost-ka.ru 88007003785 № 17/18/ПР от 25.10.2021) для взыскания долга Договор № НФ-983/2**29 от 08.**.2023г. в размере 33 **,77 руб. (17**,25 руб. заём 16 **,52 руб. проценты). Реквизиты : р/с 407018103033**70 в ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ БИК 046015061 к/с 3010181056015**61». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения) кредитор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. В предусмотренный настоящей частью срок кредитор, являющийся юридическим лицом, обязан также внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Из имеющихся в материалах обращения доказательств следует, что названное уведомление в адрес Б** А* А* указанным способом не направлялось и не вручалось, соглашение об ином способе уведомления не заключалось. Вместе с тем, согласно данным, представленным ООО «МФК НФ», соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, не были внесены. Таким образом, совокупность указанных доказательств свидетельствует о том, что ООО «МФК НФ» осуществило действия, которые приводят к нарушению обязательных требований, установленных ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: директору ООО «МФК НФ» Лагутенко Анне Николаевне принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22 - 26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень, поступили сведения о следующих действиях: 06.05.2024 и 03.06.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея (далее - Управление) поступили обращения Б** А* А* от 04.05.2024 № 7510/24/01000-КЛ и 08.05.2024 № 9503/24/01000-КЛ по вопросу нарушения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности Б** А* А*. Согласно доводам, изложенным в обращении Б** А* А*, со стороны сотрудников ООО «МФК НФ» в адрес заявителя от неизвестных лиц поступают звонки и сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности. Принимая во внимание, что усматривались достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1, 2, 4 ст. 14.57 КоАП РФ, 17.06.2024 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица (дело об административном правонарушении № 01907/24/9652). Указанным определением Б** А* А* признан потерпевшим по делу об административном правонарушении. В рамках административного расследования в адрес ООО «МФК НФ» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. На основании ответа, полученного из ООО «МФК НФ», установлено, что между Б** А* А* и ООО «МФК НФ» был заключен договор микрозайма на сумму 17 **,25 рублей от 08.**.2023 № НФ-983/2**29. В целях взыскания просроченной задолженности, возникшей из указанного договора микрозайма, на основании агентских договоров: - от 10.01.2022 № 017/СФ/НФ, заключенного между ООО «МФК НФ» и ООО «ПКО ЛИРА», просроченная задолженность Б** А* А* с 08.11.2023 по 08.12.2023 была передана в работу последнего; - от 08.11.2021 № 211/ДЛ/НФ, заключенного между ООО «МФК НФ» и ООО «ПКО ДолгЛимит», просроченная задолженность Б** А* А* с 09.12.2023 по 07.01.2024 была передана в работу последнего; - от 25.10.2021 № 17/18/ПР, заключенного между ООО «МФК НФ» и ООО «ПКО Крепость», просроченная задолженность Б** А* А* с 08.01.2024 по настоящее время была передана в работу последнего. В целях уведомления о привлечении третьих лиц для взыскания просроченной задолженности по указанному договору микрозайма на телефонный номер Б** А* А* 8-900-***-**-70, указанный заемщиком в Заявлении-анкете, былы направлены текстовые сообщения, следующего содержания: - 02.12.2023 в 09 час. 09 мин. «ООО МФК НФ (ОГРН 1166196099057 ИНН 6162073437 Ростовская обл Ростов-на-Дону г ул.Портовая д.193 оф. 310 help@nfds.ru 88007004348) привлекло ООО Лира (ОГРН 1214600006334 ИНН 4632281610 Курская область г. Курск ул Садовая д. 10А этаж 2 помещ. 26 inf@lira-ka.ru 88006007587 № 017/СФ/НФ от 10.01.2022) для взыскания долга Договор № НФ-983/2**29 от 08.**.2023г. в размере 25 ** руб. (17 ***,25 руб. заём 7 **,75 руб. проценты). Реквизиты : р/с 407018103033**70 в ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ БИК 046015061 к/с 3010181056015**61»; - 02.01.2024 в 09 час. 07 мин. «ООО МФК НФ (ОГРН 1166196099057 ИНН 6162073437 Ростовская обл Ростов-на-Дону г ул.Портовая д.193 оф. 310 help@nfds.ru 88007004348) привлекло ООО "ПКО ДолгЛимит" (ОГРН 1216600029997 ИНН 6685187140 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Ясная д. 22-Б этаж 2 помещ. 7 inf@dolg-limit.ru 88006007985 211/ДЛ/НФ от 08.11.2021) для взыскания долга Договор № НФ-983/2**29 от 08.**.2023г. в размере 29 **,97 руб. (17 **,25 руб. заём 12 **,72 руб. проценты). Реквизиты : р/с 407018103033**70 в ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 046015061 к/с 3010181056015**61»; - 01.02.2024 в 8 час. 20 мин. «ООО МФК НФ (ОГРН 1166196099057 ИНН 6162073437 Ростовская обл Ростов-на-Дону г ул.Портовая д.193 оф. 310 help@nfds.ru 88007004348) привлекло ООО "ПКО КРЕПОСТЬ" (ОГРН 1211600044072 ИНН 1655459196 Республика Калмыкия г. Элиста ул. В.И. Ленина д. 240 оф.3021. inf@krepost-ka.ru 88007003785 № 17/18/ПР от 25.10.2021) для взыскания долга Договор № НФ-983/2**29 от 08.**.2023г. в размере 33 **,77 руб. (17**,25 руб. заём 16 **,52 руб. проценты). Реквизиты : р/с 407018103033**70 в ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ БИК 046015061 к/с 3010181056015**61». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения) кредитор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. В предусмотренный настоящей частью срок кредитор, являющийся юридическим лицом, обязан также внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Из имеющихся в материалах обращения доказательств следует, что названное уведомление в адрес Б** А* А* указанным способом не направлялось и не вручалось, соглашение об ином способе уведомления не заключалось. Вместе с тем, согласно данным, представленным ООО «МФК НФ», соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, не были внесены. Таким образом, совокупность указанных доказательств свидетельствует о том, что ООО «МФК НФ» осуществило действия, которые приводят к нарушению обязательных требований, установленных ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: директору ООО «МФК НФ» Лагутенко Анне Николаевне принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22 - 26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой